Die Raad het vandag (5 Desember) gevolgtrekkings aangeneem oor strategiese prioriteite vir die bestryding van geldwassery en die bestryding van die finansiering van terrorisme (AML). Die gevolgtrekkings is 'n direkte ...
Scotland Yard-speurders ondersoek 'n ondersoek na 'n Russiese oligarch in Londen oor beweerde bande met geldwassery.
Parlementslede het verlede week hul kommer uitgespreek dat lidlande die plan van die Kommissie om nuwe lande op die witwassery-swartlys te plaas, uitgespreek het. Die resolusie is aangeneem deur ...
Die Europese Kommissie het 'n advies aangeneem wat vereis dat die Maltese toesighouer oor geldwassery (Eenheid vir finansiële intelligensie-analise) moet voortgaan om addisionele maatreëls te tref om volledig te voldoen aan ...
Die lys van derde lande wat deur die Kommissie beoordeel word as strategiese tekortkominge in hul anti-geldwassery en om die finansiering van terrorisme-regimes teë te werk, is: Afghanistan, Bosnië ...
Die huidige EU-stelsel vir geldwassery voorkom nie dat korrupte geld deur die finansiële sentrums van Europa vloei nie, volgens 'n nuwe verslag van Transparency International EU ....
Lede van die Europese parlement se komitee vir ondersoek na geldwassery, belastingvermyding en belastingontduiking (PANA) is vandag in Malta vir die tweede van vier ...