Die parlement kritiseer die verwerping van die swartlys van # MoneyLaundering deur die Raad

Die besluit is aangeneem met 'n oorweldigende meerderheid van die hand.

Die aangenome besluit kom een ​​week nadat lidlande geweier het om 23-lande op 'n bygewerkte swartlys in te sluit. Hierdie lande is deur die Kommissie aangevoer omdat hulle wetgewing teen geldwassery onvoldoende was.

Moenie politiek meng met die stryd teen geldwassery nie

Die resolusie prys die werk van die Commissie om 'n lys op te stel met behulp van "streng kriteria" wat in die verlede deur beide die Raad en die Europees Parlement is aanvaar.

Dit erken dat die lande op die lys diplomatieke druk en lobbying uitgeoefen het. Sulke druk moet egter nie die vermoë van die EU-instellings om geldwassery te bekamp en die finansiering van terrorisme in verband met die EU teen te werk, ondermyn nie.

Om hierdie rede is die lede van die Parlement van mening dat die screening en besluitvormingsproces slegs moet uitgevoer word op grond van die algemeen overeengekomen afsprake metodologie.

Geel kaart na Rusland

advertensie

Die resolusie wys ook 'n vinger in Rusland, wat nie in die voorgestelde lys van die Kommissie ingesluit is nie. Dit wys daarop dat verskeie parlementêre komitees kommer uitgespreek het oor die swakhede in Rusland se finansieringsraamwerke vir die witwassen van geld en teen terrorisme.

Volgende stappe

Die Kommissie sal nou 'n ander lys, identies of gewysig, moet voorlê, en die Europees Parlement en die Raad sal een maand hê om dit goed te keur of te weerstaan.

agtergrond

Die Kommissie het voorgestel om 23-lande op die swartlys van state te plaas met 'n hoë risiko om geldwassery te fasiliteer: Afghanistan, Ethiopië, Iran, Irak, Noord-Korea, Pakistan, Sri Lanka, Sirië, Trinidad en Tobago, Tunisië en Jemen. Die EU se lys, terwyl Amerika, Samoa, Saoedi-Arabië en die Amerikaanse Maagde-eilande, Amerikaanse Samoa, Bahamas, Botswana, Ghana, Guam, Libië, Nigerië, Panama, Puerto Rico,

Die insluiting van 'n land op die lys van hoërisiko-nie-EU-lande veroorsaak nie ekonomiese of diplomatieke sanksies nie, maar vereis eerder 'verpligte entiteite' soos banke, casino's en makelaars om verbeterde omsigtigheidsmaatreëls op transaksies toe te pas. waarby hierdie lande betrokke is, en om seker te maak dat die finansiële stelsel van die EU toegerus is om geldwassery- en terrorisfinansieringsrisiko's van hierdie nie-EU-lande te voorkom.

Lidstaten beweer dat die proses vir die opdatering van die lys onduidelik en potensieel kwesbaar is vir regsuitdagings. Daar is egter kommer dat sommige EU-lande onder streng lobbying gekom het, veral uit die VSA en Saoedi-Arabië.