Die uiteindelike eienaars van maatskappye moet in sentrale registers in EU-lande gelys word, toeganklik vir mense met 'n wettige belang, soos ondersoekende ...
Voormalige parlementslid Nikki Sinclaire word aangekla van geldwassery en wangedrag in die openbare amp. Sinclaire (45), wat die West Midlands vir UKIP verteenwoordig het, toe as ...
Deur Leo Cendrowicz, Batumi, Georgië Die Europese ambisies van Georgië is nie beïnvloed deur die voortslepende krisis in die Oekraïne nie, het die Georgiese premier Irakli Garibashvili (foto) gesê: ...
Mario Draghi, president van die Europese Sentrale Bank, sal vandeesweek voor die komitee vir ekonomiese sake verskyn, terwyl die komitee vir buitelandse sake sal debatteer ...
Die uiteindelike eienaars van maatskappye en trusts moet in openbare registers in EU-lande gelys word, onder opgedateerde konsepreëls teen geldwassery wat goedgekeur is deur ...
Volgens die VN het in 2.7 1.6% van die wêreld se BBP (2009 biljoen dollar) uitgemaak. Nuwe tegnologieë het dit vir misdadigers nog makliker gemaak ...
Die komitees van die Europese parlement sal vandeesweek oor maatreëls om geldwassery aan te pak en geldmarkfondse deursigtiger te maak. Parlementslede word ook ingestel ...