Laat verlede jaar het die EU-kommissie besluit om die VAE op sy swartlys te plaas, op grond daarvan dat die Emirate geldwassery fasiliteer - skryf...
In sy ses jaar van bestaan het die EU-lys van “hoërisiko-derde lande” nie veel gedoen as om die werk van gevestigde geldwasserywaghonde te papegaai nie –...
Die globale finansiële stelsel staar 'n voortdurend ontwikkelende stroom van bedreigings in die gesig van misdadigers, vyandstate en skelm nie-staatsakteurs. Dit is 'n onvermydelike werklikheid wat vir...
Nuwe reëls het op 3 Junie in werking getree, wat die EU-stelsel vir kontrole vir kontant binne en buite die EU sal verbeter. As deel van...
Op 30 September het die Europese Kommissie 'n konferensie op hoë vlak aangebied oor die stryd van die EU teen geldwassery en finansiering van terroriste. Hierdie konferensie het die afsluiting van ...
Onderling gekoppelde registers van voordelige eienaars, 'n voorkomende swartlysbeleid en effektiewe sanksies is een van die instrumente wat deur parlementslede voorgestel word om geldwassery te stop. In 'n resolusie wat ...
EU-lidlande het ongetwyfeld gesug toe die Europese Kommissie 'n ekonomiese herstelpakket van € 1.85 biljoen aangekondig het om die blok te help deur die ekonomiese insinking in koronavirus ...
