Verbinding met ons

Frontpage

Scotland Yard bevraagteken die Russiese oligarg #VladimirGusinsky oor aantygings oor geldwassery

DEEL:

Gepubliseer

on

Ons gebruik u aanmelding om inhoud te verskaf op 'n manier waarop u ingestem het en om ons begrip van u te verbeter. U kan te eniger tyd u inteken.

Scotland Yard-speurders ondersoek die ondersoek na 'n Russiese oligarch in Londen oor beweerde bande met geldwassery. Amptenare is na die ondersoek gebring nadat gedetailleerde finansiële inligting aan die Britse misdaadagentskap (NCA) deurgegee is. Die NCA lei die stryd teen geldwassery. sowel tuis as in die buiteland - skryf Philip Braund.

Na bewering gebruik die voormalige mediamagul Vladimir Gusinsky 'n doolhof van litigasiesake in Amerika om geld te skuif. Britse beamptes werk nou waarskynlik saam met Amerikaanse wetstoepassingsagentskappe wat hoofsaaklik gemoeid is met die bewerings van geldwassery.

Facebook: Vladimir Gusinsky en sy vrou Ellina

Facebook: Vladimir Gusinsky en sy vrou Ellina

Daar word geglo dat regskenners tot stand gekom het in 15-hofsake, wat die afgelope jare in Amerika aangehoor is, met 'n soortgelyke aanval deur mnr. Gusinsky se prokureurs - naamlik 'n pligsversuim deur voormalige direkteure.

Die sake volg op 'n soortgelyke verloop: mnr. Gusinsky en sy Amerikaanse regspan ondersoek die regsdokumente van Amerikaanse maatskappye - veral dié wat te koop is. Hulle sien 'n wettige probleem wat aandeelhouers kan beïnvloed en geld kos.

Die Vladimir Gusinsky Revocable Trust (VGRT) lê 'n saak teen die maatskappy aan en die proses begin. Die saak word vinnig afgelos, afgehandel of vrywilliglik van die hand gewys, en enige gelde wat in die hof betaal word of die gelde wat aan advokate betaal word, word teruggegee - minus koste - die Trust. Byvoorbeeld, die VGRT het verlede jaar namens die aandeelhouer van USG Corp teen die maatskappy en sy direkteure opgetree weens die beweerde oortreding van die federale sekuriteitswet. Die Trust beweer USG het 'n misleidende volmagverklaring vir die maatskappy gepubliseer, hangende 'n verkryging van $ 7 miljard deur 'n Duitse mededinger.

Daar word beweer dat daar nie genoeg besonderhede oor die verkoop was nie, wat na bewering die waarde van die onderneming vir die aankoop beïnvloed het.

advertensie

Die saak is van die hand gewys ná 'n skikking buite die hof.

In 'n vroeëre saak, aangehoor in dieselfde hof in Delaware en met dieselfde Gusinsky-prokureurs, het Rigrodsky & Long –VGRT KLX Inc.

Die Trust het aangevoer dat KLX Inc misleidende verklarings ingedien het in verband met die voorgestelde verkoop van $ 3.25 miljard van sy lugvaartonderdele en -dienste aan die lugvaartreus Boeing.

Die Trust het die hof gevra om die verkoop te staak.

Weereens is die saak vrywillig van die hand gewys nadat prokureurs 'n skikking buite die hof bereik het.

Die gebruik van litigasies om geld te was, is nie nuut nie.

Dit is 'n tyd lank in die Verenigde Koninkryk gebruik voordat regters op hul hoede was oor die risiko's.

As aanspraakmaker op 'n eis is dit maklik om 'n groot som geld by gretige en dankbare prokureurs aanhangig te maak in die verwagting dat hulle twee tot drie jaar 'n saak sal aanhangig maak.

Eweneens is dit oop vir 'n eiser om geld in die hof te betaal, hetsy as 'n aanbod of as verband of sekuriteit vir die eis.

Sodra die saak afgehandel is, en hoe vroeër, hoe beter, word die geld deur die advokate aan die kliënt terugbetaal, of nog beter deur die hof.

Dit word effektief 'skoongemaak' vir enige bron van gelddoeleindes oral in die wêreld.

'N Bron, voorheen deel van en naby die Britse wetstoepassingsagentskappe, het gesê:

'Hierdie soort aktiwiteit bied potensieel' goudstandaard 'van die verifiëring van fondse vir banke, aangesien die geld óf uit die kliëntrekening van 'n advokaat of deur die hof self kom.

'Die praktyk is meer as 10 jaar gelede die eerste keer in die Verenigde Koninkryk raakgesien toe geld in die hof betaal is as 'n aanbod om te skik.

'Daar is geen bron van tjeks gemaak vir geld wat aan die hof betaal is nie.

“Nadat korrupte partye eenmaal by die hof ingedien is, kan hul eis valslik geskied en vra dat die geld aan die“ wenner ”uit die hof betaal word.

'Geld wat betaal is van die Hooggeregshof in Londen, wat 'n rekening by die Bank of England bedryf, was so skoon as wat u kon wens.'

Dit is nie bekend of dít wat mnr. Gusinsky gedoen het, is nie en dit is moontlik dat die Trust wat die Amerikaanse eise gebring het, onafhanklik van hom optree.

Dit sou egter 'n merkwaardige toeval wees.

Mnr Gusinsky, 64, is 'n reekse litigator.

Maar die heer Gusinsky word reeds in die Kaaimanseilande ondersoek nadat sy maatskappy New Media Distribution Company baas geword het.

Hy het verlede jaar aan die Londense Internasionale Hof van Arbitrasie belowe om 'n £ 5 miljoen plus skikking in 'n ander saak te gebruik om 'n bank [East West Bank United] waaraan hy geld skuld, af te betaal.

Prokureurs plaas die geld in die NMDC-rekening in die Kaaimanseilande - maar dae later het dit “verdwyn”.

Mnr. Gusinsky beweer dit is gebruik om vier “konsultante” aan die onderneming te betaal vir hul “talent”.

Daarna het hy die NMDC onmiddellik gesluit deur die likwidasie daarvan op te los.

Die NMDC-rekeninge word nou vermoedelik forensies deur die likwidateurs FTI Consulting ondersoek.

The London Globe het FTI Consulting in Londen sowel as die Cayman-eilande gekontak oor die likwidasie van NMDC.

Ons het gevra of die geld wat uit die Londense litigasie betaal is, en die belofte aan Oos-Wes, aan mnr. Gusinsky betaal is?

Indien nie, wie was dan die “vier talentvolle” konsultante wat betaal is?

Het hulle NMDC gefaktureer?

En kyk FTI Consulting na die aansluiting van mnr Gusinsky met die Russiese president Vladimir Poetin en Gazprom Media?

Ashley Nicholls, besturende direkteur, FTI Consulting, het gesê:

“Na aanleiding van u ondersoek, kan ek bevestig dat ons deur die Grand Court of the Cayman Islands as die gesamentlike amptelike likwidateurs van NMDC aangestel is.

'Volgens die maatskappybeleid lewer ons egter geen kommentaar op klanteverpligtinge nie, en ons kan dus nie verder kommentaar lewer nie.'

Mnr. Gusinsky het sy fortuin gemaak in die vervaardiging van televisieprogramme vir Russiese televisiedramas.

Hy beweer dat hy 'n produksiekontrak met die Kremlin gehad het wat deur die Russiese president Vladimir Poetin goedgekeur is.

Gusinsky sou dit sy 'onbreekbare ooreenkoms' noem - 'n reëling wat hom eindelose kommissies en geld vir sy uitgesaai dramas sou waarborg.

Hy woon in St Moritz, Switserland, en sy gesin woon in Connecticut, Amerika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel hierdie artikel:

EU Reporter publiseer artikels uit 'n verskeidenheid van buite bronne wat 'n wye verskeidenheid van standpunte uitdruk. Die standpunte wat in hierdie artikels ingeneem word, is nie noodwendig dié van EU Reporter nie.

Neigings