EU-lidlande het stewig uitgesluit toegang tot die publiek tot die identiteit van diegene wat skelpondernemings beheer en besit, terwyl die huidige onderhandelinge rondom die hervorming van wetgewing teen geldwassery plaasvind. Hierdie maatskappye en ander bedryfsvoertuie was betrokke by die skandale vir geldwassery wat deur die Panama Papers blootgestel is.
Die verslag ondersoek die wetgewing in plek in ses Europese lande en die handhawing van die reëls. Dit lyk ook by geldwassery hotspots soos die dobbel, virtuele geldeenhede en Real Estate sektore, wat al deur die korrupte, belasting evaders en terroriste-netwerke kan gebruik word om te kanaliseer en verberg onwettige rykdom.
"Ons het die skandale het, ons het die gesprek gehad het, nou is dit tyd vir aksie," sê Laure Brillaud, beleid beampte vir Anti-geldwassery by Transparency International EU. "Nie net het ons 'n beter handhawing nodig, maar ons moet ook beter reëls," het Brillaud. "Dit wil voorkom asof lidlande is reeds ly aan geheueverlies een jaar na die Panama Papers. Deur ontkenning van die publiek toegang tot die identiteit van wie besit dop maatskappye EU-lidlande is sodat 'n skaduwee wêreld van eienaarskap en beheer om te floreer, "sê Brillaud.
Transparency International EU 'n beroep vir 'n volledige openbare toegang vir alle maatskappye en trusts bedryf of besigheid doen op grondgebied van die EU, selfs wanneer hulle nie op grond in die EU, ten einde te kraak neer op die gebruik van ekstra territoriale geheimhouding jurisdiksies soos Panama of die Bahamas. Die verslag spreek ook kommer uitgespreek oor "genomineerdes" wie kan misbruik word as frontmen deur korrupte individue soos deur die Panama Papers. Dit beveel die bevordering van regulasies deur te vereis dat genomineerdes word gelisensieer en om die identiteit van die persoon wat hulle aangestel openbaar.
Die studie bevind beduidende probleme met professionele liggame nie hul werk doen op verslagdoening verdagte aktiwiteite aan die regering. Veral met nie-finansiële beroepe soos prokureurs en notarisse waar verslagdoening weglaatbaar is. Die verslag werp ook lig op die tekortkominge van die verskaffer sektor korporatiewe diens wat blyk te wees wat betrokke is in 'n aantal van Panama Papers gevalle.
Die Europese Kommissie het geneem stappe in die nasleep van die Panama Papers om sommige van hierdie kwessies aan te spreek in die konsep-wysigings aan die 4th anti-geldwassery richtlijn. voorgestelde wysigings deur die Europese Parlement gaan verder om hierdie probleme, soos aan te spreek deur die insluiting van kommersiële en private trusts op voordelige eienaarskap registers. Dit is nou aan die Raad EU om 'n aktiewe rol in die stryd teen geldwassery deur die neem aan boord van hierdie wysigings en krake neer op korrupte kontant te neem, volgens Transparency International EU.
