Geldwassery: lede stem tot einde anonimiteit van eienaars van maatskappye en trusts

Die uiteindelike eienaars van maatskappye en trusts sal in openbare registers in EU-lande gelys moet word, onder bygewerkte konsep-teengeldwasseryreëls wat op 20 Februarie deur die Ekonomiese Sake en die Justisie- en Binnelandse Sake-komitees goedgekeur is. Casino's is ingesluit in die bestek van die konsepreëls, maar besluite om ander dobbeldienste wat 'n lae risiko inhou, uit te sluit, word aan lidlande oorgelaat.

"Die uitslag van hierdie stemming is 'n groot stap vorentoe in die stryd teen belastingontduiking en 'n duidelike oproep vir meer deursigtigheid. Met hierdie stemming het die Parlement van links na regs gewys dat hy ten gunste is van registers van openbare voordelige eienaarskap, en dus stuur 'n sterk sein aan die Raad vir komende onderhandelinge oor die lêer Deur die instelling van registers van voordelige eienaarskap goed te keur, het die komitees getoon dat hulle ernstig is in hul eis om finaal te breek met die tradisie van verskuilde maatskappyeienaarskap,” het Burgerlike Vryheidskomitee gesê. Rapporteur Judith Sargentini (Greens/EFA, NL).

"Vir jare het misdadigers in Europa die anonimiteit van buitelandse maatskappye en rekeninge gebruik om hul finansiële transaksies weg te steek. Die skep van 'n EU-wye register van voordelige eienaarskap sal help om die sluier van geheimhouding van buitelandse rekeninge te lig en die stryd teen geldwassery baie aanhelp. en blatante belastingontduiking,” het Krišjānis Kariņš (EPP, LV), rapporteur van die Komitee vir Ekonomiese en Monetêre Sake, gesê. “Vandag is ’n goeie dag vir wetsgehoorsame burgers, maar ’n slegte dag vir misdadigers,” het hy bygevoeg.

Openbare registers van voordelige eienaars: Trusts ingesluit

Kragtens die anti-geldwassery-richtlijn (AMLD), soos gewysig deur MEP's, sal openbare sentrale registers - wat nie in die aanvanklike voorstel van die Kommissie in die vooruitsig gestel is nie - inligting bevat oor die uiteindelike voordelige eienaars van allerhande regsreëlings, insluitend maatskappye, stigtings en trusts. “As ons besluit het om byvoorbeeld trusts buite die bestek van hierdie nuwe wetgewing te laat, dan sou dit hulle onmiddellik ’n perfekte voertuig gemaak het vir misdadigers wat belasting wil vermy of hul onwettige geld in die finansiële stelsel wil was,” het Sargentini gesê. .

Lidlande sal registers moet maak "publiek beskikbaar na vooraf identifikasie van die persoon wat toegang tot die inligting wil verkry deur middel van basiese aanlyn registrasie", sê MEP's. Hulle het nietemin verskeie bepalings in die gewysigde AMLD ingevoeg om dataprivaatheid te beskerm en om te verseker dat slegs die minimum nodige inligting in die register geplaas word. Registers sal byvoorbeeld wys wie agter 'n gegewe trust sit, maar sal nie besonderhede openbaar van wat daarin is of waarvoor dit is nie.

Wie en wat?

advertensie

Die konsepreëls sal van toepassing wees op banke en finansiële instellings, en ook op ouditeure, prokureurs, rekenmeesters, notarisse, belastingadviseurs, batebestuurders, trusts en eiendomsagente.

As dit opsetlik gedoen word, sal aktiwiteite soos die omskakeling van eiendom, of die verbloeming van die ware aard, bron en eienaarskap daarvan, hetsy in 'n lidstaat of in die derde land, as geldwassery behandel word. Dieselfde geld vir deelname aan of fasilitering van hierdie aktiwiteite.

Dobbeldienste is ook by die AMLD se omvang ingesluit, maar - met die uitsondering van casino's - laat MEP's dit aan lidlande oor om te besluit of dobbelaktiwiteite wat nie 'n bedreiging van geldwassery inhou nie, uitgesluit moet word.

Lys volgens risiko

Waar daar 'n bietjie risiko van oortreding is, as gevolg van die beperkte aard van 'n finansiële aktiwiteit en die lae drempel daarvan, kan lidlande sommige aktiwiteite en mense uitsluit van die bestek van die konsepwet. Hulle kan egter ook die omvang daarvan uitbrei om gevalle te dek waar daar 'n hoë risiko van geldwassery is. Waar lidlande wel hoë risiko's identifiseer, moet hulle die agtergrond en doel van alle komplekse en ongewone transaksies ondersoek.

Die konsepreëls het ten doel om roekeloosheid in die vestiging van sakeverhoudings hok te slaan deur die kliënt te identifiseer op grond van inligting en dokumente wat van 'n betroubare bron verkry is. Soms transaksies, uitgevoer in 'n enkele operasie of verskeie wat gekoppel is, moet nagegaan word wanneer dit € 15,000 of meer beloop. Vir goedere wat in kontant betaal word, sal die drempel €7,500 2,000 of meer wees. Casino's moet waaksaam wees oor transaksies van €XNUMX XNUMX of meer, het MEP's bygevoeg.

Polities blootgestelde persone

Die komitees het ook bepalings oor “polities-blootgestelde persone” uitgeklaar, dit wil sê mense met 'n hoër risiko as gewoonlik van korrupsie weens die politieke posisies wat hulle beklee. Die gewysigde AMLD sluit "binnelandse" polities-blootgestelde persone in (dws diegene wat deur 'n lidstaat met 'n prominente openbare funksie toevertrou is of is), sowel as "buitelandse" polities-blootgestelde persone en diegene in internasionale organisasies. Staatshoofde, regeringslede, lede van parlemente of "soortgelyke wetgewende liggame", en regters van die hooggeregshof is onder dié wat ingesluit is.

Die AMLD se sleutelbepalings vir die bekamping van geldwassery en terrorismefinansiering word aangevul deur die Oordrag van Fondse-regulasie, wat verlede Donderdag in die komitees gestem is, wat daarop gemik is om die naspeurbaarheid van betalers en begunstigdes en hul bates te verbeter. Die VN skat dat geld wat wêreldwyd in een jaar gewas word, 2-5% van wêreldwye BBP beloop.

Volgende stappe

Die komitees se wysigings sal in Maart deur die Parlement as geheel tot stemming gebring word. Die nuwe parlement wat in Mei verkies sal word, sal in die tweede helfte van vanjaar begin om die wetgewing met die Europese Kommissie en die Raad van Ministers, wat onder voorsitterskap van Italië sal staan, te onderhandel.

Uitslag van die komiteestemming oor die wetgewende besluit: 45 stemme teen een, met een onthouding

Voorsitter: Kinga GÖNCZ (S&D, HU) en Sharon BOWLES (ALDE, VK)

Anti-#geldwassery #fondse

Deel hierdie artikel: