Parlementslede het gestem om die swartlys van lande wat volgens die risiko's van geldwassery en finansiering van terroriste aan die Kommissie terugbesorg, terug te gee. Die lys is ...
Die uiteindelike eienaars van maatskappye moet in sentrale registers in EU-lande gelys word, toeganklik vir mense met 'n wettige belang, soos ondersoekende ...
Die Europese parlement het vandag (26 Februarie) 'n verslag aangeneem oor konflikminerale, opgestel deur die groen parlementslid Judith Sargentini. Die verslag kom op 'n belangrike oomblik, met ...
Die uiteindelike eienaars van maatskappye en trusts moet in openbare registers in EU-lande gelys word, onder opgedateerde konsepreëls teen geldwassery wat goedgekeur is deur ...