Die EU word hardhandig in die swartlys van die VAE

Die EU-kommissie het laat verlede jaar besluit om die VAE op sy swartlys te plaas, op grond daarvan dat die Emirate geldwassery fasiliteer – skryf Anthony Harris, voormalige Britse ambassadeur in die VAE.

Dit volg nadat die FATF, die Financial Action Task Force, die groep wat deur die G7 gestig is, die VAE aan die begin van verlede jaar op sy "grys" dophoulys geplaas het. Die Emirate is gewaarsku dat hulle fundamentele verbeterings in hul monitering van onwettige finansiële vloei moet aanbring, en hul nakomingsreëls moet verskerp in gebiede wat kwesbaar is vir misbruik, soos die handel in goud en edelgesteentes en vaste eiendom.

Ek glo dat dit nie net onregverdig is om die VAE op hierdie manier uit te sonder nie, maar ook skynheilig. Soos lede van die G7 en die EU bewus sal wees, het die VAE die afgelope jare enorme vordering gemaak. In die loop van 'n paar dekades het dit een van die grootste handelsentrums in die Midde-Ooste geword, en is dit 'n opkomende moondheid in 'n onstuimige streek. Die Emirati-owerhede het aansienlike pogings aangewend om met internasionale liggame saam te werk en te demonstreer dat hulle in staat is om streng standaarde in die kommersiële en finansiële sektore toe te pas.

Inderdaad, vroeg verlede jaar, in reaksie op FATF se eise, het die VAE 'n Uitvoerende Kantoor vir Anti-Money Laundering (AML) en Counter-Terrorist Financing (CTF) in die middel van die regering gestig. Ahmed Ali Al Sayegh, 'n noue raadgewer van die president, het verklaar dat die VAE 'n aksieplan het om aan die FATF se vereistes te voldoen en sal werk om so gou moontlik van hul grys lys afgehaal te word.

Verder het die VAE verskeie administratiewe stappe gedoen om aan die eise van die internasionale gemeenskap te voldoen. Die Emirate het hul wetgewing versterk om geldwassery en terreurfinansiering te bekamp. Hulle het 'n AML-taakmag op die been gebring, gelei deur die minister van buitelandse sake, met die doel om koördinasie tussen die sewe Emirate te verbeter en hulle almal op dieselfde standaard te bring. Hierdie Taakspan het onder meer 'n register van voordelige eienaars van VAE-maatskappye geskep en dit beskikbaar gestel aan internasionale organisasies insluitend die FATF. Trouens, die FATF het 'n paar dae gelede berig dat die VAE die afgelope jaar aansienlike vordering met die implementering van sy FATF-aksieplan getoon het.

Die Emirate het ook die regulasies wat handel in goud en edelgesteentes beheer, verskerp en handel met eiendom onder die federale AML-stelsel gebring. Nog ’n teken van vordering is die instelling van BTW in 2018 en die nuwe korporasiebelasting, wat tans geïmplementeer word. Die VAE-regering wend 'n groot poging aan om die ekonomie te moderniseer en dit meer in ooreenstemming met internasionale praktyk te bring. Die regering wil graag by COP28, wat volgende November en Desember in Dubai gehou word, demonstreer dat hulle sleuteldeelnemers is in die wêreldwye strewe om koolstofvrystellings te verminder.

Die VAE het reeds die vermoë getoon om die finansiële sektor te polisieer. Die Dubai International Financial Centre (DIFC), waar ek gebaseer is, word streng gereguleer. Die Dubai Financial Services Authority (DFSA) stel reëls op wat gelyk is aan enige ander internasionale finansiële sentrum. Die taak wat die Emirate in die gesig staar, soos hulle ten volle erken, is om te verseker dat al die individuele Emirate op dieselfde standaard kom, maar hulle het in ander sektore, soos reis, handel, gasvryheid en telekommunikasie, gewys dat hulle in staat is om daaraan te voldoen. met internasionale regulasies en kompeteer met die res van die wêreld.

advertensie

Ek is dus vas van mening dat die EU nou saam met die VAE moet werk om dit van hul swartlys te help verwyder, wat die Emirate ook sal help om van die FATF-kyklys af te kom. Die EU moet hul groot invloed gebruik om die VAE as 'n sondebok aan te moedig eerder as om te penaliseer.

Daar is kompliserende faktore vir die EU. Die Emirate is tans die tuiste van honderdduisende Russe wat uit hul vaderland vlug om diensplig en die reperkussies van die oorlog te vermy. Dit veroorsaak baie probleme, en nie net in terme van finansiële vloei nie, wat die Emirate sukkel om te hanteer.

Die meeste mense sal saamstem dat die Russe wat gedryf word om hul land te ontsnap iewers heen moet gaan, en hulle is duidelik meer welkom in die Emirate as in die EU en die Weste. Dit is nog 'n rede waarom die EU met die VAE moet saamwerk, wat nie net in die Emirate voordele sou inhou nie, maar ook die groter Golfstreek. Die EU se beleid is lank reeds om betrekkinge met die GCC te verbreed.

Die VAE is nie skaam om te erken dat hy baie werk het om te doen om strenger reëls in alle sektore en in alle Emirate te implementeer nie, maar hulle het baie meer openheid en deursigtigheid getoon as die meeste van die ander state wat tans op die swart en grys lyste. Die VAE het 'n groeiende invloed in die Arabiese wêreld: 'n beleid van samewerking met die Emirate sal slimmer wees as om hulle in hierdie moeilike tye te stigmatiseer.

Anthony Harris, voormalige Britse ambassadeur in die VAE

Deel hierdie artikel: