Misdaad
Europa sal kyk na verdere hervormings in die toesig en uitruil van inligting oor #MoneyLaundering
Die Raad het vandag (5 Desember) gevolgtrekkings aangeneem oor strategiese prioriteite vir die bekamping van geldwassery en die bekamping van die finansiering van terrorisme (AML).
Die gevolgtrekkings is 'n direkte reaksie op die EU-strategiese agenda vir 2019-2024, waar die Europese Raad 'n beroep doen op die versterking van ons stryd teen terrorisme en grensoverschrijdende misdaad, die verbetering van samewerking en die deel van inligting en die ontwikkeling van ons gemeenskaplike instrumente '.
Die gevolgtrekkings dui op beduidende onlangse verbeterings aan die AML-regulatoriese raamwerk. Die implementering van die 5de hersiening van die AML-richtlijn, wat in Mei 2018 aanvaar is, die nuwe kapitaalvereistes-richtlijn vir banke (CRD5), wat in Mei 2019 aanvaar is, asook die werking van die Europese toesighoudende owerhede, wat op 2 Desember aangeneem is , sal almal die reëls vir die aanpak van geldwassery en finansiering van terroriste versterk.
In hierdie konteks dring die Raad aan op die vinnige omskakeling van alle AML-wetgewing in nasionale wetgewing en die versterking van die effektiewe implementering daarvan
Die gevolgtrekkings bou ook voort op die mededeling van die Kommissie en vier verslae wat in Julie 2019 gepubliseer is, wat 'n oorsig bied van huidige uitdagings en 'n reeks tekortkominge met betrekking tot banke, AML-owerhede, omsigtigheids toesighouers en samewerking binne die EU identifiseer en tot die gevolgtrekking kom dat daar fragmentasie in beide AML-reëls en toesig.
Die Raad nooi die Kommissie derhalwe uit om moontlike verdere aksies te ondersoek om die bestaande AML-reëls te verbeter, veral deur te oorweeg:
- Maniere om 'n meer robuuste en doeltreffende samewerking tussen die betrokke owerhede en liggame wat betrokke is by die bekamping van geldwassery en finansiering van terroriste te verseker, onder meer deur belemmerings op die uitruil van inligting tussen hulle aan te spreek;
- of sommige aspekte beter deur 'n verordening aangespreek kan word, en;
- moontlikhede, voor- en nadele van die toekenning van sekere toesighoudende verantwoordelikhede en bevoegdhede aan 'n EU-liggaam.
Deel hierdie artikel:
-
Moldawië5 dae gelede
Voormalige Amerikaanse departement van justisie en FBI-amptenare het skadu gegooi oor die saak teen Ilan Shor
-
Wêreld4 dae gelede
Ontkenning van die voormalige emir du mouvement des moujahidines du Maroc des allegations formulées deur Luk Vervae
-
Oekraïne4 dae gelede
EU-ministers van buitelandse sake en verdediging belowe om meer te doen om die Oekraïne te bewapen
-
Oekraïne5 dae gelede
Wapen vir Oekraïne: Amerikaanse politici, Britse burokrate en EU-ministers moet almal vertragings beëindig