Verbinding met ons

Misdaad

Teen strenger EU-reëls anti-geldwassery

DEEL:

Gepubliseer

10 jaar gelede

on

Ons gebruik u aanmelding om inhoud te verskaf op 'n manier waarop u ingestem het en om ons begrip van u te verbeter. U kan te eniger tyd u inteken.

20140219PHT36474_landscape_600_300Volgens die VN het geldwassery in 2.7 1.6% van die wêreld se BBP ($ 2009 biljoen) uitgemaak. Nuwe tegnologieë het dit makliker gemaak vir misdadigers soos dwelmhandelaars, finansiële planne en namaaksels om hul vuil geld te was. Op 20 Februarie stem die komitees vir ekonomiese en burgerlike vryhede oor strengere reëls teen geldwassery, wat aanlyn dobbelary dek en vereis dat maatskappye akkurater inligting oor regte eienaars moet verskaf.

Definisie
Geldwassery is die proses van disguising die onwettige oorsprong van die bates (gewoonlik kontant) sodat dit nie kan gekoppel word aan 'n misdaad (bv handel in dwelms, wapens en mense, diefstal, roof, korrupsie ens).Hoe dit werk
Misdadigers het baie maniere om vuil geld te verberg, maar gewoonlik bestaan ​​dit uit drie fases:

1. plasing 2. gelaagdheid 3. Integrasie
Deponeer vuil geld in 'n bankrekening. Voorbeelde: verdeel kontant in kleiner somme vir maklike vervoer in die buiteland; Skakel dit in goue stawe of tjeks Verberg die onwettige oorsprong van die fondse. Voorbeelde: oorplasings; Splitsing tussen bankrekeninge, lande, individue, maatskappye Skep 'n klaarblyklike wetlike oorsprong van die fondse wat dan weer in die normale ekonomiese circuit. Voorbeelde: die skep van fiktiewe kontrakte, fakture, lenings, vervaardiging casino wengeld; verbloem die eienaarskap van bates

Bron: OECD

algemene tegnieke

  • Fiktiewe fakture: fakture word uitgereik vir fiktiewe dienste of minder as die verklaarde waarde. Dit stel 'n maatskappy in staat om die bedrae wat hy in sy bankrekeninge het, te regverdig, wat hulle regverdig maak.
  • Frontmaatskappye: Om onwettige fondse te 'was', word bankdeposito's gemaak deur skulpeondernemings (wat slegs op papier bestaan) of ondernemings (ook bekend as frontmaatskappye) wat direk of indirek aan 'n kriminele organisasie gekoppel is.

Nuwe reëls sal meer deursigtigheid en beter oorsig van finansiële transaksies verseker, wat dit moeiliker maak om valse maatskappye op te rig en vuil geld van een rekening na die ander oor te plaas.
Die vergadering stem sal na verwagting plaasvind in Maart. Onderhandelinge met die Raad en die Europese Kommissie is geneig om te begin wanneer Italië neem die presidentskap van die Raad in die tweede helfte van die jaar.

advertensie

Deel hierdie artikel:

Verwante onderwerpe:
EU Reporter publiseer artikels uit 'n verskeidenheid van buite bronne wat 'n wye verskeidenheid van standpunte uitdruk. Die standpunte wat in hierdie artikels ingeneem word, is nie noodwendig dié van EU Reporter nie.
advertensie

Neigings