Die vyfde richtlijn teen geldwassery het in werking getree ná die publikasie daarvan in die EU se Amptelike Tydskrif. Voorgestel deur die Kommissie in Julie 5, die nuwe ...
Nuwe maatreëls om die stryd teen die witwassery van die EU te verskerp, is informeel deur die onderhandelaars van die Parlement en die Raad ooreengekom. Tans is die verskille tussen die EU-lande ...
Om lig te werp op die ware eienaars van briewebusmaatskappye, sal enige burger in die toekoms toegang tot data hê oor die voordelige eienaars van ondernemings ...
Parlementslede Judith Sargentini en Krišjānis Kariņš Om deursigtigheid te verhoog en te reageer op die nuutste tegnologiese ontwikkelings, stem EP-lede op 19 April oor 'n opdatering van die EU ...
Operasie Tulipan Blanca, gekoördineer deur Europol en uitgevoer deur die Spaanse Guardia Civil met die steun van die Finse owerhede en die ondersoek na die binnelandse veiligheid van die VSA, ...
'N Reeks ondersoeke wat op Maandag (5 Maart) deur die Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), 'n bekende organisasie vir ondersoekende verslagdoening, gepubliseer is, wys hoe toegang ...
Ten spyte van fel teenkanting, is Tunisië by die Europese swartlys gevoeg van derde lande wat 'n 'hoë risiko' het vir geldwassery en finansiering van terroriste ....