Plenaire stemming: Strenger EU-reëls op #MoneyLaundering en #TerrorismFinancing

As dit deur lede van die Parlement goedgekeur word, sal die nuwe richtlijn voorkom dat die finansiële stelsel van die EU gebruik word om kriminele aktiwiteite te finansier. Dit sal ook die grootskaalse verberging van fondse verbied en meer deursigtigheid inhou ten opsigte van die ware eienaarskap van maatskappye en trusts.

Voorheen was die registers van voordelige eienaars van maatskappye net toeganklik vir diegene wat byvoorbeeld 'n wettige belangstelling, joernaliste en NRO's kon bewys. Onder die nuwe wetgewing sou hulle vir almal toeganklik wees, en nasionale registers sou met mekaar verbind word om samewerking tussen lidlande te fasiliteer.

'Hou vuil geld uit die Europese bankstelsel'

Die nuwe reëls bevat ook bepalings vir registers van die voordelige eienaars van trusts, en 'n register van bankrekeninge en kluis. Gesamentlike skrywer van verslag van die Parlement oor die kwessie Karins verduidelik: "As Europol in een lidstaat 'n misdadiger soek, sal hulle kan sien in watter ander lande hierdie individu rekeninge het."

Die Lets-EPP-lid het bygevoeg: "Die doel is om vuil geld uit die Europese bankstelsel te hou. Banke moet weet wie agter elke rekening staan. Daar is twee probleme met vuil geld; een is dat dit die ekonomie vernietig en die ander dat dit terrorisme kan finansier. "

Terrorisme op 'n shoestring

advertensie

Medeskrywer Judith Sargentini van die Groenen / EFA het gesê: "Ons het duidelik gemaak dat as jy nie wil wys wie die eienaar is nie, sal dit moeilik wees om sake in Europa te doen." Die Nederlandse parlementslid wys ook daarop dat dit vandag in Europa moontlik is om terrorisme te finansier. "Op 'n skerm": "Jy huur 'n motor of jy kan selfs 'n motor steel en jy loop in 'n menigte mense. Dit kos nie geld nie, die enigste ding wat geld kos, is om salarisse aan Islamitiese staatsmagante te betaal. "

Kariņš wys daarop dat die finansiering van terrorisme finansiering baie is: "Dit is deur middel van onwettige aktiwiteite, geld uit die swart mark, die handel in onwettige goedere, wapens of mense wat smokkel. Hierdie geld betree die Europese bankstelsel en word gewas. "

Voorafbetaalde kaarte en kripto geldeenhede

Die nuwe reëls sal die drumpel verlaag om die houers van anonieme voorafbetaalde kaarte van € 250 tot € 150 te identifiseer. Sargentini wys daarop dat hierdie verandering van groot belang was vir die nasionale owerhede: "Franse owerhede het daarop aangedring dat huurmotors wat in aanvalle in Frankryk gebruik word, met anonieme kaarte betaal is."

Die nuwe wetgewing sal ook vereis dat virtuele valuta-uitruilplatforms en bewaarder-beursieverskaffers omsigtigheid moet uitoefen en die anonimiteit wat met sulke uitruilings verband hou, moet beëindig. "Nou sê ons dat platformverskaffers en diegene wat bitmyne in hul beursie hou, hul kliënte moet ken net soos banke doen. Dit is redelik revolusionêr, "verduidelik Sargentini.

Kariņš wys daarop dat die eienaars van kripto geldeenhede hulle sal omskep in euro as hulle iets wil koop: "Dit is wanneer die kripto geldeenhede die Europese bankstelsel sal betree en op hierdie punt wil ons banke vra wie hierdie kliënt is en waar die [virtuele] geld kom af. "

Die nuwe wetgewing beoog om kriminele finansiering te sluit sonder om die normale funksionering van die finansiële markte en betaalstelsels soos voorafbetaalde debietkaarte te belemmer. "Die doel is om probleme vir misdadigers te skep, maar nie vir gewone en eerlike Europeërs nie," sê Karinš. "Ons wil nie mense terug na kontant stoot nie," voeg Sargentini by.

Volgende stappe

 Die finale teks van die richtlijn, waaroor 'n informele ooreenkoms tussen die Parlement en die Raad geraak is, sal aan 'n plenaire stemming op 19 April. Sodra dit in werking tree, sal lidstate 18 maande hê om nakoming te verseker.

Klik hier vir meer inligting oor die pogings van die Parlement om terrorisme aan te pak.