# MoneyLaundering: MEP's stem om die ware eienaars van maatskappye te belig

MEP's het - met 574 stemme teen 13 stemme, met 60 onthoudings - 'n Desember-ooreenkoms wat met die Raad bereik is, ondersteun, wat ook nouer regulering vir virtuele geldeenhede, soos Bitcoin, voorgestel het om te verhoed dat dit vir geldwassery en terrorismefinansiering gebruik word.

Die ooreenkoms verteenwoordig die vyfde en jongste opdatering van die EU se anti-geldwassery-richtlijn en is deels 'n reaksie op die terreuraanvalle van 2015 en 2016 in Parys en Brussel, sowel as die Panama Papers-lekkasies.

Openbare toegang tot inligting oor werklike eienaars van firmas

Die hervormings wat burgers die reg gee om toegang te verkry tot inligting oor die voordelige eienaars van maatskappye wat in die EU bedrywig is, kan help om die korrupte gebruik van briewebusmaatskappye wat geskep is om geld te was, rykdom weg te steek en belasting te vermy - 'n praktyk wat wydverspreide aandag geniet het in die EU. nasleep van die Panama Papers.

’n Bykomende maatreël sal ook data oor voordelige eienaars van trusts en soortgelyke reëlings oopmaak vir diegene wat ’n “regmatige belang” kan aantoon. Dit sal inligting oor trusts aan ondersoekende joernaliste en nie-regeringsorganisasies (NRO's) beskikbaar stel. Lidlande sal ook die reg behou om breër toegang tot inligting te verskaf, in ooreenstemming met hul nasionale wetgewing.

Kliëntverifikasie vir virtuele geldeenhede

advertensie

Die nuwe maatreëls spreek ook risiko's aan wat verband hou met voorafbetaalde kaarte en virtuele geldeenhede. In 'n poging om die anonimiteit wat met virtuele geldeenhede geassosieer word, te beëindig, sal virtuele valuta-uitruilplatforms en verskaffers van bewaardersbeursies, soos banke, klante-omsigtigheidskontrole moet toepas, insluitend kliëntverifikasievereistes.

Hierdie platforms en verskaffers sal ook geregistreer moet word, asook valuta-uitruil- en tjekwisselkantore, en trust- of maatskappydiensverskaffers.

Laer drempel op voorafbetaalde kaarte

Ander maatreëls wat as deel van die opdatering ooreengekom is, sluit in:

• 'n Verlaging in die drempel vir die identifisering van die houers van voorafbetaalde kaarte van tans €250 tot €150;
• strenger kriteria om te bepaal of nie-EU-lande 'n verhoogde risiko van geldwassery inhou en nadere ondersoek na transaksies waarby burgers van riskante lande betrokke is (insluitend die moontlikheid van sanksies);
• beskerming vir fluitjieblasers wat geldwassery aanmeld (insluitend die reg op anonimiteit), en;
• 'n uitbreiding van die richtlijn om alle vorme van belastingadviesdienste, verhuringsagente, kunshandelaars, sowel as verskaffers van elektroniese beursies en diensverskaffers vir virtuele valuta-uitruiling te dek.

Krišjānis KARIŅŠ (EPP, LV), mederapporteur het gesê: “Kriminele gedrag het nie verander nie. Misdadigers gebruik anonimiteit om hul onwettige opbrengste te was of terrorisme te finansier. Hierdie wetgewing help om die bedreigings vir ons burgers en die finansiële sektor aan te spreek deur groter toegang tot die inligting oor die mense agter firmas toe te laat en deur reëls wat virtuele geldeenhede en anonieme voorafbetaalde kaarte reguleer, te verskerp.” Judith Sargentini (Verts/ALE, NL), mede- Rapporteur het gesê: “Ons verloor jaarliks ​​miljarde euro's aan geldwassery, terrorismefinansiering, belastingontduiking en -vermyding - geld wat moet gaan om ons hospitale, skole en infrastruktuur te finansier. Met hierdie nuwe wetgewing stel ons strenger maatreëls in, wat die plig van finansiële entiteite vergroot om kliënte-omsigtigheidsondersoek te onderneem. Dit sal 'n lig laat skyn op diegene wat agter maatskappye en trusts skuil en ons finansiële stelsels skoon hou. Hierdie reëls sal ook tot groot voordeel wees vir ontwikkelende lande en hul stryd teen onwettige uitvloei van geld wat broodnodig is vir belegging in hul eie samelewings.”

Volgende stappe

Die bygewerkte richtlijn sal in werking tree drie dae na die publikasie daarvan in die Amptelike Tydskrif van die Europese Unie. Lidlande sal dan 18 maande hê om die nuwe reëls in nasionale wetgewing om te sit.