Murky wêreld onthul in #GoldenVisa skemas om korrupsie risiko aan die EU te stel

'N Verskeidenheid ondersoeke wat Maandag (5 Maart) gepubliseer is deur die OCCRP, 'n bekende ondersoekende verslaggewende organisasie, wys hoe toegang tot die grensvrye Schengen-gebied en EU-burgerskap deur Europese lande aan buitelandse beleggers verkoop word. met min ondersoek en deursigtigheid, skryf Letitia Lin.

Volgens die bevindinge van die OCCRP is 'n aantal belastingontduikers en geldwassers deur 'n aantal EU-lande, veral Malta, Ciprus, Hongarye en Portugal, as inwonerskapstatus of burgerskap toegestaan ​​deur beleggings wat wissel van € 250,000 tot € 10 miljoen in eiendom, besighede of staatseffekte.

Nuwe burgers van die EU onder hierdie skemas sluit in die Russiese oligarch Oleg Deripaska, drie persone van die 'Kremlin-lys' wat glo noue bande met die Russiese president Vladimir Poetin het, en verskeie lede van Angola se regerende klas.

Rami Makhluf, 'n neef van die Siriese president Bashar al-Assad, is in Januarie 2011, 'n Cypriotische burgerskap, toegeken, vier maande voordat hy deur die EU aangewys is vir die bankrol van die Assad-regime. Sy EU-burgerskap is twee jaar later onttrek.

"Dit is duidelik dat die nodige ondersoeke in sommige EU-lande, soos Hongarye en Portugal, nie streng genoeg was nie," het Casey Kelso, advokaat direkteur van Transparency International, gesê.

"Burgerskap en verblyfreg is een van die waardevolste bates wat 'n land 'n individu kan bied, maar EU-lidlande het nog nie eens dieselfde minimum tjeks toegepas wat banke veronderstel is om op hul hoë netto waarde kliënte toe te pas nie," voeg Kelso by.

13 Europese lande (Oostenryk, België, Bulgarye, Ciprus, Griekeland, Letland, Litaue, Malta, Monaco, Portugal, Spanje, Switserland en die Verenigde Koninkryk) bied tans die 'Golden Visa'-programme aan onder verskillende voorwaardes. In sommige lande kan rykes onmiddellik burgerskap bekom. Die presiese aantal ontvangers van burgerskap of verblyf is onduidelik weens die ondeursigtige aard van die aansoekproses.

advertensie

Hongarye het 'n beleggings-immigrasieprogram tussen 2013 en 2017 geloods en kan dit na die April 2018-parlementsverkiesing herlaai. Die hele aansoekproses is belowe om in 20-dae gesluit te word. Gedurende die vier jaar het 6,585-burgers, meestal Chinese, permanente verblyfpermitte onder die program toegestaan.

"Dit is 'n hele EU-kwessie," het Rachel Owens, hoof van EU-voorspraak by Global Witness, 'n internasionale NGO teen korrupsie, gesê. "As u 'n Hongaarse of 'n Oostenrykse paspoort kry, kry u in werklikheid 'n EU-paspoort en is u in staat om in al 28 lidlande te reis."

In Januarie 2014 het die Europese Parlement in 'n gesamentlike resolusie gewaarsku oor die risiko's van 'Golden Visa'-skemas. Geen verdere stappe is egter geneem nie omdat die kwessie op nasionale vlak as een beskou word.

Omkoping is ook geopenbaar in die 'Golden Visa'-skemas. Verlede jaar is verskeie Portugese amptenare tereggestel omdat hulle betrokke was by korrupsieskandale wat verband hou met die immigrantebeleggingsprogram van Portugal.

Daarbenewens wys die ondersoeke wat deur die OCCRP vrygestel is, daarop dat winste wat deur die regerings ontvang word, twyfelagtig is. In Hongarye het 'n netto verlies as gevolg van die verblyf-by-beleggingskemas bereik € 16 miljoen aan die einde van 2017.

Transparency International en Global Witness het 'n beroep op die EU gedoen om die 'Golden Visa'-skemas noukeurig te monitor en die toepaslike beleidsmeganisme te identifiseer. Die Europese Kommissie moet later vanjaar 'n verslag publiseer oor die impak van die immigrantebeleggerstelsels.

In reaksie hierop het Christian Wigand, woordvoerder van die Kommissie, gesê dat die verslag die optrede van die Kommissie op hierdie gebied sal beskryf en leiding aan lidlande sal bied.

Die OCCRP se ondersoeke oor die 'Golden Visa'-skemas duur nog voort. 20 verslaggewers het ses maande lank die 'Golden Visa'-programme van agt EU-lidlande ondersoek-Oostenryk, Bulgarye, Ciprus, Hongarye, Letland, Litaue, Malta en Portugal-sowel as programme wat deur Armenië en Montenegro voorgestel word.

Deel hierdie artikel: