Nuwe maatreëls om die EU-stryd teen geldwassery te verskerp en die ruimte vir georganiseerde misdaad te beperk, is Maandag deur die Burgerlike Vryheidskomitee ooreengekom ...
Die Spaanse Guardia Civil het in samewerking met Europol 'n georganiseerde misdaadgroep wat in Europa perdevleis verhandel het, ongeskik vir menslike gebruik, afgebreek.
Die beeld van onpartydigheid van Spaanse howe is geskud weens die skandaal rondom die hooggeregshof in Las Palmas (Kanariese Eilande, Spanje). In Oktober...
Die Britse House of Lords het in sy tweede lesing die Magnitsky-wetgewing oor bate-bevriesing goedgekeur, wat die Britse regering in staat stel om die bates van menseregteskenders te vries. Die wetsontwerp word nou vir 'n reël-vir-reël ...
Europarlementslede het op Dinsdag (28 Februarie) ooreengekom oor hul standpunt oor die EU-wetgewing teen geldwassery. Die parlement in sy geheel moet nou in Maart die deurslag gee ...
Die UK House of Commons het vandag (21 Februarie) eenparig die Magnitsky Sanctions-wetgewing in die Verenigde Koninkryk aanvaar. Daar is gestem oor die Magnitsky Sanctions-wetgewing as deel van die UK Criminal Finances ...
Lede van die Europese parlement se komitee vir ondersoek na geldwassery, belastingvermyding en belastingontduiking (PANA) is vandag in Malta vir die tweede van vier ...