Verbinding met ons

Misdaad

Versterkte EU-reëls om te voorkom dat #MoneyLaundering en #Terrorism finansiering geveg word

DEEL:

Gepubliseer

6 jaar gelede

on

Ons gebruik u aanmelding om inhoud te verskaf op 'n manier waarop u ingestem het en om ons begrip van u te verbeter. U kan te eniger tyd u inteken.

Die 5th Anti-witwassery-richtlijn het in werking getree na die publikasie daarvan in die EU se Amptelike Tydskrif. Die nuwe reëls, wat die Kommissie in Julie 2016 voorstel, bring meer deursigtigheid oor die werklike eienaars van maatskappye en pak die risiko's van finansiering van terroriste aan.

Věra Jourová, kommissaris vir justisie, verbruikers en geslagsgelykheid, het gesê: 'Dit is nog 'n belangrike stap om die EU-raamwerk om finansiële misdaad en finansiering van terrorisme te bekamp, ​​te versterk.th Die richtlijn teen geldwassery sal die stryd teen geldwassery doeltreffender maak. Ons moet alle leemtes toemaak: gapings in een lidstaat sal 'n impak op alle ander hê. Ek doen 'n beroep op lidlande om getrou te bly aan hul verbintenis en hul nasionale reëls so gou as moontlik op te dateer. "

Die nuwe reëls stel strenger deursigtigheidsvereistes in, insluitend volle openbare toegang tot die registers van voordelige eienaarskap vir maatskappye, groter deursigtigheid in die registers van voordelige eienaarskap van trusts, en onderlinge verbinding van hierdie registers. Die belangrikste verbeterings sluit ook in: die beperking van die gebruik van anonieme betalings deur voorafbetaalde kaarte, insluitend virtuele valuta-uitruilplatforms onder die bestek van die reëls teen geldwassery; verbreding van kliënteverifikasievereistes; sterker kontrolering van derde lande met hoë risiko, asook meer magte vir en nouer samewerking tussen nasionale finansiële intelligensie-eenhede. Die 5th Die anti-geldwassery-riglyn verhoog ook die samewerking en uitruil van inligting tussen toesighoudende toesighouders oor geldwassery en onder meer met die Europese Sentrale Bank.

Die Juncker-kommissie het die stryd teen geldwassery en finansiering van terrorisme een van sy prioriteite gemaak. Hierdie voorstel was die eerste inisiatief van die Plan van aksie om die stryd teen finansiering van terroriste te verhoog na aanleiding van die terreuraanvalle en deel van 'n breër strewe om belastingdeursigtigheid te bevorder en belastingmisbruik aan te pak in die nasleep van die onthullings van die Panama Papers. Die lidstaten sal hierdie nuwe reëls in hul nasionale wetgewing moet implementeer voor 10 Januarie 2020. Daarbenewens het die Kommissie in Mei 2018 die Europese Toesighoudende Owerhede (Europese Sentrale Bank, Europese Bankowerheid, Europese Owerheid vir Versekering en Arbeidspensioene, Europese Securities en Markets Authority) aan 'n gesamentlike werkgroep om die praktiese koördinering van toesig oor geldwassery deur finansiële instellings te verbeter.

Die werk in hierdie groep is nou aan die gang en 'n eerste uitruil met lidlande word in September beplan. Vir meer inligting, sien a inligtingsblad oor die belangrikste veranderinge wat die 5 meegebring hetth Anti-witwassery-richtlijn.

Deel hierdie artikel:

Verwante onderwerpe:
EU Reporter publiseer artikels uit 'n verskeidenheid van buite bronne wat 'n wye verskeidenheid van standpunte uitdruk. Die standpunte wat in hierdie artikels ingeneem word, is nie noodwendig dié van EU Reporter nie.
advertensie

Neigings