Nuwe reëls het op 3 Junie in werking getree, wat die EU-stelsel vir kontrole vir kontant binne en buite die EU sal verbeter. As deel van...
Op 30 September het die Europese Kommissie 'n konferensie op hoë vlak aangebied oor die stryd van die EU teen geldwassery en finansiering van terroriste. Hierdie konferensie het die afsluiting van ...
Onderling gekoppelde registers van voordelige eienaars, 'n voorkomende swartlysbeleid en effektiewe sanksies is een van die instrumente wat deur parlementslede voorgestel word om geldwassery te stop. In 'n resolusie wat ...
In Junie 2020 ondersteun Europol twee afsonderlike bedrywighede, wat gelei het tot die aftakeling van twee onwettige drukwinkels vir valutavalsemis, een vir euro's en een ...