Die Europese Kommissie het besluit om Luxemburg na die EU-geregshof te verwys omdat dit slegs 'n deel van die 4de anti-witwassery-richtlijn (Richtlijn 2015/849) oorgedra het ...
Die Europese Kommissie het 'n advies aangeneem wat vereis dat die Maltese toesighouer oor geldwassery (Eenheid vir finansiële intelligensie-analise) moet voortgaan om addisionele maatreëls te tref om volledig te voldoen aan ...
In 'n operasie wat deur Europol ondersteun is, het die Bulgaarse owerhede met die samewerking van die Amerikaanse geheime diens beslag gelê op € 11 miljoen en $ 1.7 miljoen aan vervalste ...
Parlementslede het nuwe reëls aangeneem om die bevriesing en beslaglegging op kriminele bates in die hele EU te bespoedig. Die nuwe reëls, wat reeds informeel ooreengekom is tussen die ...
Die EU maak dit makliker om beslag te lê op kriminele opbrengste © AP Images / European Union-EP Bevriesing en inbeslagneming van kriminele opbrengste is een van die beste maniere om te veg ...
Verskeie Nederlandse banke hou kliënte en hul transaksies onvoldoende dop, wat die kliënte in staat stel om rekeninge te gebruik vir geldwassery en ander kriminele aktiwiteite, die Nederlandse sentrale bank ...
Na die bekendmaking van die bevindings van die ondersoek na die Danske Bank-tak in Estland, het S & D-parlementslede gevra vir meer EU-wye optrede om ...