Verbinding met ons

Misdaad

#Europol: Dwelmhandelaars betaal € 8 miljoen deur cryptocurrencies en kredietkaarte

DEEL:

Gepubliseer

6 jaar gelede

on

Ons gebruik u aanmelding om inhoud te verskaf op 'n manier waarop u ingestem het en om ons begrip van u te verbeter. U kan te eniger tyd u inteken.

Geldwassery. Euro Europese geldeenheid

Operasie Tulipan Blanca, gekoördineer deur Europol en uitgevoer deur die Spaanse Guardia Civil met die ondersteuning van die Finse owerhede en Homeland Security Investigation of US, het 11 arrestasies gesien en 137 individue is ondersoek. Lede van 'n misdaadring het geld gewas wat verdien is deur ander georganiseerde misdaadgroepe, wat hul geld gemaak het deur dwelms te verkoop, deur kredietkaarte en kripto-geldeenhede te gebruik.

Die misdadigers wat in Spanje gebaseer is, is deur dwelmsmokkelaars gekontak om geld wat uit hul onwettige aktiwiteite verkry is, te was. Hulle het die onwettige opbrengs in kontant opgetel, wat toe in klein hoeveelhede verdeel is om in honderde derde bankrekeninge gedeponeer te word - 'n kriminele metode bekend as smurf. Aangesien die kontant reeds in die finansiële stelsel gesirkuleer het, moes die ring net die kriminele geld terugplaas na die dwelmhandelaars in Colombia.

Kredietkaarte en verhandeling van kripto-geldeenhede

Die ondersoek het aan die lig gebring dat die misdadigers kredietkaarte bekom het wat gekoppel is aan die bankrekeninge waarin kriminele opbrengs gedeponeer is. Sekere misdadigers het daarna met kredietkaarte na Colombia gereis en verskeie kontantonttrekkings uit die bankrekeninge gemaak.

Sodra die misdadigers besef het dat kontantonttrekkings en bankbedrywighede maklik was om op te spoor, het hulle hul wasmetodes verander en hulle na kripto-geldeenhede, hoofsaaklik bitcoin, gewend. Danksy die samewerking met die Finse owerhede kon die polisiebeamptes agterkom dat die plaaslike bitcoin-uitruil in Finland gebaseer is en al die inligting oor die verdagtes wat deur die kripto-geldeenheid-uitruil gehou is, versamel het. Die misdadigers het die ruil gebruik om hul onwettige opbrengs in bitcoins om te skakel, dan die kripto-geldeenheid in Colombiaanse pesos te verander en dit op dieselfde dag in Colombiaanse bankrekeninge te deponeer.


174 bankrekeninge gebruik

As gevolg van die operasie het die Spaanse Guardia Civil agt soektogte uitgevoer en beslag gelê op verskeie rekenaars, toestelle en die toerusting wat gebruik is om die misdade te pleeg, soos geldsakke of geldtelmasjiene. 11 individue is in hegtenis geneem en 137 word ondersoek. Die ondersoek toon dat die verdagtes meer as €8 miljoen in kontant met behulp van 174 bankrekeninge.

Europol het die ondersoek ondersteun deur analitiese en operasionele ondersteuning te verskaf en die uitruil van inligting intyds te fasiliteer. Met kriptogeldeenhede wat toenemend gebruik word om kriminele aktiwiteite te finansier en uit te voer, sal Europol voortgaan om oor lidlande en verder te koördineer, om effektief op hierdie toenemende bedreiging te reageer. Europol het gespesialiseerde opleidingskursusse georganiseer om wetstoepassingsbeamptes te help om die gebruik van kripto-geldeenhede deur georganiseerde misdaadnetwerke te identifiseer.

advertensie

Deel hierdie artikel:

Verwante onderwerpe:
EU Reporter publiseer artikels uit 'n verskeidenheid van buite bronne wat 'n wye verskeidenheid van standpunte uitdruk. Die standpunte wat in hierdie artikels ingeneem word, is nie noodwendig dié van EU Reporter nie.
advertensie

Neigings