Geldwassery: Maatskappy eienaar lys om te veg belasting misdaad en terreur finansiering

Die uiteindelike eienaars van maatskappye sal in sentrale registers in die EU-lande gelys moet word, sowel vir die owerhede as vir mense met 'n "wettige belang", soos joernaliste, onder 'n ooreenkoms van die Europese Parlement / Europese Raad wat deur die Ekonomiese en Monetêre regering onderskryf word. Sake (foto) en burgerlike vryhede op Dinsdag (27 Januarie). Die nuwe richtlijn teen geldwassery het ten doel om geldwassery, belastingmisdade en finansiering van terroriste te beveg. Nuwe reëls om die oordrag van fondse makliker op te spoor, is ook goedgekeur.

 Die vierde richtlijn teen geldwassery (AMLD) sal die EU-lidlande vir die eerste keer verplig om sentrale registers van inligting te hou oor die uiteindelike 'voordelige' eienaars van korporatiewe en ander regspersone, sowel as trusts. ('N' Voordelige 'eienaar besit of beheer eintlik 'n maatskappy en sy aktiwiteite en mag uiteindelik transaksies magtig, hetsy sodanige eienaarskap direk of deur 'n gevolmagtigde uitgeoefen word).

Hierdie sentrale registers is nie in die aanvanklike voorstel van die Europese Kommissie se vooruitsig gestel, maar is ingesluit deur lede in onderhandelinge. Die teks vereis ook banke, ouditeure, prokureurs, makelaars en casino's, onder andere, meer waaksaam oor verdagte transaksies gemaak deur hul kliënte te wees.

Toegang tot 'legitieme belang'

Die sentrale registers sal toeganklik wees vir die owerhede en hul finansiële intelligensie-eenhede (sonder enige beperking), vir "verpligtende entiteite" (soos banke wat hul "pligte vir kundige omsigtigheidsondersoeke" uitvoer) en ook vir die publiek (alhoewel toegang tot die publiek moontlik is onderhewig aan aanlynregistrasie van die persoon wat dit versoek, en aan 'n fooi om administratiewe koste te dek).

Om toegang tot 'n register te kry, sal 'n persoon in elk geval 'n 'legitieme belang' moet toon in vermeende geldwassery, finansiering van terroriste en in 'predikatiese' oortredings wat kan help om dit te finansier, soos korrupsie, belastingmisdade en bedrog.

Hierdie persone (bv. Ondersoekjoernaliste) kan toegang verkry tot inligting soos die naam van die voordelige eienaar, geboortemaand en -jaar, nasionaliteit, land van woonplek en besonderhede van eienaarskap. Enige vrystelling tot die toegang wat deur lidlande verleen word, is slegs "in geval van geval tot geval, in buitengewone omstandighede" moontlik.

advertensie

Sentrale registerinligting oor trusts is slegs toeganklik vir die owerhede en 'verpligtende entiteite'.

Lede plaas ook 'n paar bepalings in die gewysigde AMLD teks om persoonlike data te beskerm.

Spesiale maatreëls vir "polities-blootgestel" persone

Die ooreenkoms verduidelik ook die reëls vir "politiek-blootgestelde" persone ", dws mense met 'n hoër risiko as gewoonlik korrupsie weens die politieke posisies wat hulle beklee, soos staatshoofde, regeringslede, hooggeregshofregters en lede van parlemente, sowel as hul familielede.

Waar daar 'n hoë-risiko besigheid verhoudings met sulke persone, moet bykomende maatreëls in plek gestel word, bv om die bron van rykdom en bron van fondse betrokke te vestig, sê die teks.

Opsporing oordrag van fondse

MEPs het ook 'n ooreenkoms goedgekeur oor 'n konsep "oordrag van fondse" -regulasie, wat daarop gemik is om die spoorbaarheid van betalers en betaalders en hul bates te verbeter.

Volgende stappe

Die twee transaksies moet steeds deur die volle Parlement (Maart of April) en deur die EU-Raad van Ministers onderskryf word. Lidstaten sal dan twee jaar hê om die anti-geldwassery-richtlijn in hul nasionale wette te omskep.

Geld gewas elke jaar beloop 2-5% van die globale BBP.

Resultaat van die stemming oor die teks teen geldwassery: 87 stemme voor, twee teen en een onthouding

Resultaat van die stemming oor die oordrag van fondse: 83 stemme ten gunste, vier teen en drie onthoudings

Rapporteurs op die vierde anti-geldwassery aanwysing: Karins (EPP, LV), vir die Ekonomiese en Monetêre sake, en Judith Sargentini (groen / EFA, NL), vir die openbare vryhede, Justisie en Binnelandse Sake Komitee.

Rapporteurs oor die regulering van die oordrag van fondse: Peter Simon (S&D, DE), vir die Komitee vir Ekonomiese en Monetêre Sake, en Timothy Kirkhope (ECR, UK), vir die Komitee vir burgerlike vryhede, justisie en binnelandse sake.

In die voorsitterskap: Claude Moraes (S&D, UK), van die Komitee vir burgerlike vryhede, justisie en binnelandse sake, en Peter Simon (S&D, DE), van die komitee vir ekonomiese en monetêre sake.

Teks van die ooreenkoms oor die vierde anti-geldwassery richtlijn

Deel hierdie artikel: