Bank Trust dagvaar groot handelaars in BVI vir meer as $1 miljard in bedrieglike skema

Rusland se Bank Trust het 'n regsgeding by 'n Britse Maagde-eilande hof aanhangig gemaak teen verskeie groot internasionale kommoditeitshandelaars, insluitend Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo en Liberty Commodities, wat beweer dat hulle deelgeneem het aan 'n bedrieglike skema wat finansiële skade van meer as $1 miljard tot gevolg gehad het.

Bank Trust se besluit om die regsgeding in 'n buitelandse hof aanhangig te maak, beklemtoon Rusland se voortgesette strewe om fondse terug te kry ná 'n bankkrisis wat etlike jare gelede plaasgevind het. Optree as 'n sambreel vir die nie-presterende lenings van Binbank, Otkritie en Promsvyazbank - leners wat in 2017 deur die Russiese sentrale bank gered is - Trust poog om munt te slaan uit die geloofwaardigheid van 'n internasionale regstelsel om sy saak te versterk en die vooruitsigte van herstel te verbeter die aansienlike bedrae op die spel.

In die regsgeding by die cou ingedienrt, Bank Trust het die groot handelaars daarvan beskuldig dat hulle saamgesweer het met die Russiese sakeman Mikail Shishkhanov, voormalige eienaar van groot private leners Binbank en Rost Bank.

Volgens die regsgeding het Shishkhanov tussen 2013 en 2017 na bewering saamgespan met handelaars van die groot kommoditeitshandelfirmas om oordragte van Binbank te versteek, wat bedoel was om fondse te verdryf in stryd met finansiële regulasies.

Bank Trust beweer dat Binbank fondse aan hierdie handelaars verskaf het in die vorm van handelsfinansiering, wat daarna herlei is aan buitelandse maatskappye wat deur skadutransaksies aan Shishkhanov verbind is. Die handelaars het toe die geld terugbetaal wat aan Binbank verskuldig is ingevolge hul handelsfinansieringsooreenkomste met fondse wat deur die bank verskaf is deur afsonderlike lenings aan Rost Bank. Hierdie fondse is na die handelaars verskuif via 'n ander reeks skadu-transaksies met verskeie ander maatskappye en is nooit aan Rost Bank terugbesorg nie.

Bank Trust beweer dat die internasionale handelaars bewustelik aan die bedrieglike skema deelgeneem het en geen finansiële risiko aanvaar het terwyl hulle kommissies ontvang het nie, terwyl hulle ook die ware motiewe agter hul transaksies verberg het onder die dekmantel van die koop en verkoop van kommoditeite soos graan of ru-rubber.

Volgens die eis het geen werklike versending van goedere plaasgevind nie. Die handelsfinansieringstransaksies tussen Binbank en die handelaars het gelyk of dit behoorlik in Binbank se rekords vereffen is, maar die werklike bate-ontginning wat deur hierdie transaksies plaasgevind het, was nie opspoorbaar nie.

advertensie

As gevolg van die skema kon Binbank na bewering sy finansiële state manipuleer deur die hoë kredietgraderings van sy nominale teenpartye, soos bekende betroubare handelaars, te vertoon in plaas van die kredietgraderings van sy werklike teenpartye, wat buitelandse dopmaatskappye was. .

In September 2017 het die Bank van Rusland Binbank en Rost Bank onder tydelike administrasie geplaas, en moes fondse aan Rost Bank verskaf om laasgenoemde in staat te stel om geld aan Binbank terug te gee. Gevolglik het Rost Bank die grootste finansiële skade van die skema gely, aangesien dit die verliese wat dit gely het uit transaksies met sy relevante teenpartye moes erken.

Bank Trust het gesê dit tree op as die wettige opvolger van Rost Bank onder Russiese wetgewing en het dus die regsbevoegdheid om skadevergoeding te eis wat deur Rost Bank aangegaan is.

"Ons is daartoe verbind om die individue wat aan hierdie bedrogspul deelgeneem het aanspreeklik te hou vir hul optrede. Hierdie onwettige aktiwiteit het aansienlike skade aan Bank Trust se kliënte, aan gewone Russe veroorsaak, en ons sal alle wetlike weë tot ons beskikking volg om geregtigheid vir die krediteure te soek. ,” het 'n woordvoerder van Bank Trust in 'n verklaring gesê.

Ten tyde van publikasie het Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo en Liberty Commodities sowel as Shishkanov nie op 'n versoek om kommentaar gereageer nie.

Deel hierdie artikel: