Sake doen in die Oekraïne: Excalibur-gevallestudie 

Te midde van die geopolitieke onstuimigheid wat Oekraïne aangryp, ontvou 'n stille stryd - 'n verhaal van korrupsie, invloed en die stryd om geregtigheid.

Sedert Rusland se volskaalse inval in die Oekraïne, die Europese Unie en sy lidlande het $47 miljard verskaf in finansiële en begrotingsondersteuning, sowel as humanitêre en noodhulp. Die Verenigde Koninkryk, as een van die voorste skenkers aan die Oekraïne, het byna £12 miljard bewillig. Met hierdie uitsonderlike steun moet Oekraïne volhard om veranderinge in die regbank en teenkorrupsiesektore deur te voer.

Die geïnisieerde hervormings op die pad na Europese integrasie het reeds die Oekraïne se posisie in belangrike globale indekse beïnvloed. In 2023 het die Oekraïne aansienlike vordering gemaak om sy pogings teen korrupsie te verbeter en die 104de posisie uit 180 nasies in die globale indeks te behaal. Onder die kandidaatlande van die Europese Unie het die Oekraïne die mees noemenswaardige vooruitgang in hierdie indeks oor die vorige dekade getoon.

Hervormings het ook die stand van die Oekraïense sakesektor beïnvloed, soos blyk uit die jongste UBI (Ukrainian Business Index) opname, wat vanaf Augustus 2023 staan ​​op 38.23 uit 100. Hierdie syfer het effens toegeneem vergeleke met Junie 2023 (35.34) en die plaaslike laagtepunt van September 2022 (33.9). kenners van die Sentrum vir Innoverende Ontwikkeling stel voor dat 'n verhoging in die indeks 'n begeerte onder besighede weerspieël om hul aktiwiteite te verhoog as gevolg van moegheid van onsekerheid, eerder as as gevolg van ekonomiese verbeterings.

Om die huidige gunstige trajek van die bekamping van korrupsie te handhaaf en 'n robuuste ekonomiese herlewing te fasiliteer, is dit noodsaaklik om uitdagings te ontleed en te prioritiseer wat die doelwitte van Europese integrasie kan belemmer. Daarom het ons die Excalibur-vaartuigeienaarskapsaak in die Oekraïne se Odesa-streek ondersoek, wat ons as noodsaaklik ag binne hierdie raamwerk.

Die geval van die Excalibur-vaartuig.

Sedert 2015 verval die Excalibur by die Ilyichevsk-skeepswerf. In Maart 2015, sonder die toestemming van sy eienaar, 'n Israeliese individu, is die skip na die dokke van die Ilyichevsk-skeepswerf geneem vir instandhouding. Die maatskappy CC Nordic Group K/S, wat ingestem het om die vaartuig ingevolge 'n kontrak te herstel, was nie betrokke nie en het in 2015 bedrywighede gestaak.

Deur vervalste dokumente te gebruik, is die eienaarskap van die Excalibur oorgedra vanaf Conwealth Development SA (Panama) na 'n ander Panamese maatskappy, Gellar Equities Corp. Conwealth Development SA het egter hoegenaamd geen verbintenis met die eienaarskap van die Excalibur gehad nie. Die uiteindelike begunstigde van beide maatskappye is 'n Russiese burger met die naam van Maxim Moskalev.

advertensie

Sedertdien voer die vaartuigeienaar regs- en kriminele verrigtinge in verskeie jurisdiksies, insluitend Ciprus en Oekraïne.

Daar is waargeneem dat Maxim Moskalev verhoudings met hooggeplaaste amptenare uit Rusland gehad het, wat beduidende invloed oor die Oekraïense regstelsel gehad het deur hul ondersteuners van die "Russiese wêreld" (transliterasie van die oorspronklike Russkiy mir - red.) - die sosio. -politieke, geopolitieke en ideologiese leerstellings van Poetinisme. As gevolg hiervan, gekombineer met die kwessie van korrupsie onder Oekraïense amptenare, was mnr. Moskalev in staat om aanspreeklikheid te ontduik en straf vry te spring.

Die Excalibur, wat onderhewig was aan 'n lang tydperk van tegniese agteruitgang, is as 'n veiligheidsrisiko beskou, wat dit ongeskik maak vir sy beoogde doel. Gevolglik is die vaartuig tot skrootmetaal gereduseer en bly dit steeds by die skeepswerf se slaapplekke.

Mnr. Maxim Moskalev se optrede het egter verder gestrek as die blote verkryging van die Excalibur. Alhoewel sy tuisland, Rusland, in 'n territoriale oorlog met die Oekraïne gewikkel is, het Moskalev sy medewerkers opdrag gegee om korrupte invloed op Oekraïense regters uit te oefen. Die uiteindelike doel van hierdie invloed was om $3.5 miljoen se vergoeding van 'n Israeliese burger te verseker. Die vergoeding is gesoek deur Gellar Equities Corp., 'n maatskappy wat deur Maxim Moskalev beheer word, en was na bewering vir verlore winste wat voortspruit uit die bedryf van 'n verouderende bakkie.

Daar is ander gevalle van mnr. Moskalev se betrokkenheid by korrupte praktyke behalwe die Excalibur-saak. Een so 'n saak is Moskalev v. Yanishevsky, waar Dmitri Yanishevsky 'n statutêre versoek by Maxim Moskalev in Engeland ingedien het oor 'n verstekvonnis wat in Hong Kong vir USD 6.4 miljoen verkry is. Moskalev, 'n Russiese burger wat in Ciprus woon, het die versoek geweier en beweer dat sy sentrum van hoofbelange (COMI) nie in Engeland en Wallis geleë is nie. Hy het ook teen die uitspraak in Hongkong geappelleer op vermoede van vervalsing.

Al het Moskalev beswaar gemaak teen die botsing van belange (COI) in Engeland en Wallis, is hy persoonlik met die versoek by sy vrou se woonstel in Londen bedien. Moskalev het die versoek verwerp, met verwysing na sy buitelandse burgerskap, gebrek aan verblyf in die Londense woonstel, en sy voorneme om die geldigheid van die vonnis te betwis. Hy het Yanishevsky versoek om die versoek terug te trek.

Yanishevsky het nie saamgestem met Moskalev se argumente oor die COI nie en gesê dat dit nie aan geloofwaardigheid bestaan ​​nie. Yanishevsky het bewyse aangebied wat Moskalev met die Londense woonstel verbind en sy bewerings van vervalsing weerlê. Alhoewel Moskalev voorgestel het dat die tydsbeperking om teen die versoek en die Hongkong-uitspraak te appelleer verleng word, het Yanishevsky enige terugbetaling van koste geweier.

Moskalev het aangevoer dat Yanishevskyi se weiering om sy versoek terug te trek, gevolge moet hê aangesien die hof bevind het dat Moskalev die versoek betyds weerlê het en Yanishevskyi se weiering onredelik was.

Die hof regeer dat Moskalev voldoende gronde vir terugbetaling van die skuld gehad het, en hom erken as die oorheersende party in die saak - hy is uiteindelik £47,400 XNUMX deur Yanishevsky terugbetaal. Die regsfirma wat Moskalev verteenwoordig verklaar dat die rede vir hierdie besluit was dat Yanishevsky onregmatig opgetree het deur onbehoorlike eise (of bankrotskap of likwidasie petisies) in te dien. 

Gevolgtrekkings. 

Dit is noodsaaklik om te erken dat die Oekraïne tans met twee beduidende struikelblokke worstel - 'n eksterne teëstander en 'n interne vyand. Onlangse sosiologiese opnames wat deur Info Sapiens gedoen is, toon dat 88% van Oekraïense burgers korrupsie beskou as een van die dringendste kwessies waarmee die land te kampe het. Die Moskalev-saak dien as 'n aanskoulike illustrasie van hierdie probleem.

Alicia Kearns, voorsitter van die Britse komitee vir buitelandse sake en konserwatiewe LP, ook erken Oekraïne se pogings om korrupsie te beveg in 'n onderhoud met The Telegraph. Sy het gesê: "Wat ek baie interessant gevind het oor Oekraïners, is dat hulle dit nie as 'n aanval beskou as jy met hulle praat oor die behoefte om te hervorm nie. Watter ander land, terwyl dit in oorlog is, sê ons gaan ook hervorm. ons geregtelike prosesse, om seker te maak daar is meer aanspreeklikheid, om meer korrupsie te probeer hanteer. Die meeste mense sê ons kan nie albei gelyktydig doen nie, gee ons 'n oomblik. Hulle het probeer om albei te doen, maar daar is 'n lang pad vir hul samelewing wat nog kom." 

Dit is opmerklik dat die Oekraïne die afgelope paar jaar inderdaad aansienlike pogings aangewend het in die stryd teen korrupsie en die hervorming van sy regstelsel. Om dit te bereik, het die land gespesialiseerde anti-korrupsie-liggame gestig soos die Nasionale Anti-Korrupsie Buro van Oekraïne (NABU), die Gespesialiseerde Anti-Korrupsie Aanklaer se Kantoor (SAP), en die Hoë Anti-Korrupsie Hof. Transparency International Oekraïne se kundiges het gewys op die suksesvolle implementering van die Anti-Corruption Strategie en die Staat Anti-Corruption Program (SAP), sowel as verhoogde arrestasies en ondersoeke in hoëvlak korrupsiesake, en die gebruik van die Prozorro-stelsel vir die meeste verkryging, as die hoofdrywers agter die onlangse daling in korrupsievlakke.

Alicia Kearns is egter reg – Oekraïne het nog ’n lang pad om te stap.

Deel hierdie artikel: