Die Ablyazov-affair: 'Bedrog op 'n epiese skaal'

Met die negende herdenking van sy vlug van die owerhede in sy tuisland Kazakstan wat vinnig nader kom, toon die reeks transnasionale hofsake waarby die voortvlugtige verduisteraar Mukhtar Ablyazov betrokke is, geen teken van afname nie. In 'n sage wat strek van 'n institusionele afkeer om kleptokrasie in die Verenigde Koninkryk aan te pak, tot Amerikaanse president Donald Trump se skaduryke sakevennote, het die troebel wêreld van Mukhtar Ablyazov selfs daartoe gelei dat sy familie 'n pitstop in die Sentraal-Afrikaanse Republiek gemaak het om op te tel. diplomatieke paspoorte. Ten spyte van uitsprake teen hom van altesaam $4.9 miljard in die Britse howe alleen, byna ses jaar sedert hy uit die VK gevlug het om drie gelyktydige vonnisse van 22 maande weens minagting van die hof te vermy, bly Ablyazov 'n vrye man wat die hoë lewe in Frankryk lei terwyl betreur sy lot om 'n eenvoudige geval van "politieke vervolging" te wees.

Die lokale vir die jongste rondes van litigasie teen Ablyazov sluit verrigtinge in Londen, Lyon, Astana, Los Angeles en New York in. In die VK beskuldig 'n saak wat deur JSC BTA Bank gebring is, Ablyazov se skoonseun, Ilyas Khrapunov, daarvan dat hy 'n "sameswering ... in stryd met hofbevele" georkestreer het om die afdwinging van bevriesingsbevele teen Ablyazov te voorkom. In Frankryk dreun die gevolge van die inbraak van 'n landdrosfoon en 'n besluit wat deur Frankryk se hoogste administratiewe hof, die Conseil d'Etat in Desember 2016 geneem is, om 'n uitleweringsbevel teen Ablyazov om te keer, voort. In New York word die Khrapunovs daarvan beskuldig dat hulle geld gewas het deur Trump Soho-woonstelle om te draai, 'n onderwerp wat waarskynlik in die Mueller-ondersoek ter sprake sal kom. Intussen in Kazakstan, waar Ablyazov onlangs in absentia tot 20 jaar tronkstraf gevonnis is vir verduistering en misbruik van gesag, het die aanklaer-generaal se kantoor in Oktober 2017 'n saak heropen wat Ablyazov by die moord op 'n ryk opponent betrek.

So wie is hierdie kriminele baasbrein, 'n man wat na bewering die sluipmoord op sy eertydse sakevennoot beveel het en skuldig bevind is aan die pleeg van "bedrog op 'n epiese skaal"?

Mukhtar Ablyazov, wat in 1963 in Suid-Kasakstan gebore is in 'n familie van beperkte vermoëns, het aan die Moskouse Ingenieurs- en Fisika-instituut gegradueer tydens perestroika, 'n tyd toe die prestasies van die Sowjetunie radikaal heroorweeg is. Met die winde van verandering wat sou lei tot die opkoms van die oligarge wat oor die USSR hark, het Ablyazov 'n loopbaan in kernfisika laat vaar om die nuwe Wilde Weste-kapitalisme te omhels. Slegs weke nadat wetgewing aanvaar is wat private ondernemings in Kasakstan toelaat, het Ablyazov in Desember 1992 'n maatskappy geregistreer wat faksmasjiene, fotostaatmasjiene en rekenaars verkoop. Hy het 'n oorvloed van besighede in 'n vinnige opeenvolging begin en het begin om elite te lok om in sy Astana Holding Bank, een van die eerste instellings in die land wat 'n privaatbanklisensie gekry het. In 1998, saam met 'n konsortium van beleggers, het Ablyazov 'n lening verkry om Bank Turan Alem te koop - wat later bekend sou word as BTA Bank - in 'n privatiseringsveiling vir 'n verlagingsfooi van $72 miljoen.'n Country Boy het Kleptokraat geword

Omstreeks dieselfde tyd is Ablyazov aangestel as hoof van die staatsbeheerde Kazakhstan Electricity Grid Operating Company (KEGOC) en aangewys as Minister vir Energie, Nywerheid en Handel in Kazakhstan. Binne 'n jaar was KECOG-inkomste met 12 persent gedaal en uitgawes met 53 persent, 'n patroon wat in 1999 herhaal is toe hy as uitvoerende hoof van Air Kazakhstan aangewys is, wat die maatskappy vinnig in bankrotskap gebring het. Nadat hy die moed gehad het om 'n party van opposisie teen president Nursultan Nazarbayev te stig, is Ablyazov in 2002 tronkstraf opgelê, na bewering vir misbruik van regeringsamptenare, wat 'n jaar later weer na vore gekom het nadat hy gesweer het om van politieke avonture te onthou.

advertensie

Nadat hy sy belange in BTA deur 'n reëling vir voordelige eienaarskap behou het, het Ablyazov in 2005 voorsitter van die bank geword na die dood van sy voorganger, Yerzhan Tatishev in wat destyds as 'n fratsjag-ongeluk beskou is. Muratkhan Tokhmadiyev, die man wat destyds erken het dat hy Ablyazov se eertydse sakevennoot geskiet het, het in November 2017 sy oorspronklike verklaring herroep, het aan 'n hof in Almaty gesê: “Elke keer as ek [Ablyazov] ontmoet het, het hy aangevoer dat Yerzhan nie op enige oomblik kon hou of handhaaf sy woord ... Hy het voorgestel om die probleem te hanteer deur die fisiese uitskakeling van Yerzhan. Dit sou tydens 'n jagtog gebeur en soos 'n toevallige dood lyk. En so het dit gebeur.”

As voorsitter van BTA was Ablyazov nou vry om geld uit wat die grootste kleinhandelbank in Kazakstan was, te begin onttrek. Dit is grootliks gedoen deur lenings uit te reik om eiendomstransaksies regdeur die voormalige Sowjetunie te finansier, lenings wat deur 'n web van dopmaatskappye gevoer is. Bedryf as 'n bank binne 'n bank vanaf 'n aparte hoë sekuriteit afdeling van BTA se hoofkantoor, is tussen 2005 en 2009 ten minste $8 miljard se lenings goedgekeur, grootliks aan posbus-entiteite met geen kollaterale nie, gebaseer in belastingparadys waarin Ablyazov 'n beduidende maar byna uitsluitlik anonieme eienaarsbelang. Na die finansiële ineenstorting en Ablyazov se vlug uit sy vaderland om asiel in die VK te eis, het 'n oudit deur die Kazakh owerhede hierdie groot swart gat ontdek. In totaal, meer as duisend maatskappye wêreldwyd waarin Mukhtar Ablyazov 'n voordelige belang gehad het, is tot dusver geïdentifiseer, wat wissel van 'n oseanarium tot die fabelagtige Facebook Trading Limited.

'n Skulp binne 'n dop

Om die verblyfplek van bates te verdoesel, het baie van hierdie buitelandse entiteite op 'n leen- en leenbasis gewerk en kapitaal na 'n derde party geskuif vanwaar dit nie meer verhaal kon word nie. 'n Voorbeeld hiervan is die $118 miljoen se BTA-kollaterale gekanaliseer deur 'n maatskappy genaamd Starwood Contracts Limited in die Seychelle, wie se voordelige eienaar Somerset Projects IHC was, gebaseer in die Britse Maagde-eilande, wat sy bankrekeninge in Letland gehou het. Starwood het toe 99 persent van die aandele in Archeston Solutions Inc, gebaseer in die Britse Maagde-eilande, ontvang, wat op sy beurt 99 persent van 'n onderneming genaamd Business Engineering in Moskou beheer het, wat 'n ander onderneming genaamd Central Engineering in Moskou besit het. Starwood en Somerset het toe $25 miljoen aan Jollawood Trading in Ciprus geleen, wat toe die fondse aan Central Engineering gekrediteer het.

As dit ondeurdringbaar klink, is dit omdat dit veronderstel is om te wees.

In 'n meer eenvoudige voorbeeld is $1 miljard van BTA na 'n drietal maatskappye oorgedra in die dekmantel van lenings vir nuwe boortoerusting waarmee die Mertviy Kultuk-olieveld in die Kaspiese See verken kan word. Aangesien die tipe tuig wat in die leningsooreenkoms gespesifiseer is, nie uitgevind is nie, bly die olieveld tot vandag toe onbenut.

In September 2005 is Eastbridge Capital, 'n beleggingsbeheermaatskappy wat nominaal deur Alexander Udovenko besit word, in Londen gestig. Toe Hogan Lovells, 'n prokureursfirma wat BTA verteenwoordig, gevra het om Eastbridge se rekenaarrekords te sien, is hulle meegedeel dat die maatskappy - die spilpunt waardeur Ablyazov sy bates regoor die wêreld verskuif het - verkoop is "vir 'n pond" en sy rekords is vir altyd verlore. Maar toe ondersoekbeamptes Ablyazov se swaer, Salim Shalabayev, in Januarie 2011 na 'n stooreenheid in Noord-Londen gevolg het, het 'n deursoekingslas hulle in staat gestel om 'n kas van 25 bokse dokumentasie en 'n hardeskyf te ontbloot wat die wedervaringe van baie van Ablyazov se besonderhede bevat. dop maatskappye. Udovenko, wat in Rusland gesoek word vir sy aandeel in 'n $730 miljoen bedrog, het reeds lankal verdwyn. Sy verblyfplek is tot vandag toe onbekend. Eastbridge Capital sou later weer in Ciprus verskyn onder die naam Euroguard Assets Limited.

Roman Borisovich van die anti-kleptokrasie NRO, ClampK het gepraat Die Diplomaat oor Ablyazov se dopmaatskappye en die feit dat onder die beweerde voordelige eienaars hiervan 'n dooie alkoholis en 'n af en toe oudsoldaat was wat niks van die betrokke saak geweet het nie. "Dit is duidelik dat hy nie almal opgestel het nie," sê Borisovich. “Dit was sy rekenmeesters en prokureurs, en hulle sou weet waar die sleutelelemente is. Soms word hierdie maatskappye geskep omdat jy wil hê hulle moet 'n ketting van eienaarskap wees, dus kan vyf maatskappye op die been gebring word net vir die doel om die een 'n ander te besit. Dit is hoe dinge werk ... so daar is feitlik geen manier om 'n individu aan 'n maatskappy te koppel nie. Wat die [begunstigde eienaars] betref, is dit maklik gedoen. Hierdie dokumente - veral met hawelose mense - hulle verkoop, verloor of mense steel hul paspoorte en dan, die volgende ding wat jy weet, word hulle eienaars. Hulle maak allerhande maatskappye oop. Dit gebeur nogal baie.”

"Sinisme, opportunisme en listigheid"

Alhoewel Ablyazov asiel in die VK toegestaan ​​is en hom in die weelderige Carlton House op Billionaire's Row in Highgate gevestig het – een van vier Britse eiendomme waarvan hy later bevind is dat hy die eienaar was – het sy probleme hom gevolg in die vorm van regsgedinge wat deur BTA Bank teen hom gebring is. . Dit was sy dubbelsinnige transaksies in Britse eiendom, in werklikheid, wat daartoe gelei het dat Ablyazov homself beledig het, het regter Nigel Teare bevind dat hy "in minagting van die hof opgetree het” in ’n poging om hierdie bates te verberg.

Ablyazov, wat tot 22 maande tronkstraf gevonnis is, was gou weer op die vlug, hierdie keer van die Britse geregtigheid. Ten spyte van 'n inhegtenisnemingsbevel wat uitgereik is en sy mugshot op lughawewaglyste geplaas is, het hy daarin geslaag om na Frankryk weg te glip. Burgerlike minagting is nie 'n uitlewerbare misdryf in die Verenigde Koninkryk nie.

In sy afwesigheid, tussen November 2012 en Maart 2013, het Britse howe $4.2 miljard in uitsprake teen Ablyazov uitgespreek, met Lord Regter Maurice Kay wat opgemerk het dat: “Dit is moeilik om 'n party tot kommersiële litigasie voor te stel wat met meer sinisme, opportunisme en listigheid opgetree het. teenoor hofbevele as mnr Ablyazov.” Slegs 'n klein fraksie van die $4.9 miljard se vonnisse wat deur die Britse howe teen Ablyazov geneem is, is fisies teruggevind.

Onder talle Britse instellings wat in die hande van Ablyazov ly, het die Royal Bank of Scotland (RBS) - wat later deur Britse belastingbetalers gered is - verliese van meer as $1.8 miljard gely. Charles van der Leeuw, die skrywer van 'n boek oor Ablyazov en die Kazakse kleptokrate, Vertel Die Diplomaat, "RBS het die dwase belegging in BTA geërf toe Ablyazov dit bestuur het van sy oorname van bates wat aan ABN AMRO behoort."

"Hierdie bates was, en is steeds, risikodraend," het hy gesê, "wat beteken dat wanbetaling dit in laste kan verander. Niemand kan vir my sê dat ABN AMRO nie daarvan bewus was toe hy hulle verkry het nie. Niemand kan ook vir my sê dat RBS nie daarvan bewus was toe hy hulle by ABN AMRO oorgeneem het nie. Dit is moeilik om 'n terugslag in die proses te bewys, maar gegewe die gemak waarmee RBS en ander befondsers hul kapsel aanvaar het, slaag dit beslis nie om die reuktoets te slaag nie. As BTA aansprake maak op fondse wat deur Ablyazov se netwerk verdwyn het, moet dit poog om eise op RBS en ander in te stel en hulle medeverantwoordelik vir die diefstalle te hou.”

’n Gebied waar bates suksesvol herwin is, het gekom in die vorm van Ablyazov se vier eiendomme in en om Londen. Na jare se hofgevegte was die opbrengs uit die verkoop van hierdie bates die eerste fondse wat BTA sou sien. Met navorsing wat in Maart 2017 deur Transparency International vrygestel is wat 40,000 6 eiendomme in Londen alleen identifiseer ter waarde van 'n totaal van byna $XNUMX miljard wat deur individue met “verdagte rykdom” gekoop is, is hierdie sukses op sigself skaars.

"Ons navorsing dui daarop dat die VK die tuiste van miljarde ponde in korrupte bates is," het Duncan Hames, direkteur van beleid by Transparency International UK gesê. Die Diplomaat. "Ons erken die uitdagings van die vervolging van transnasionale korrupsiesake, maar verwag dat die Britse owerhede 'n volle rol sal speel in die ondersoek van enige aspek van wêreldwye geldwasserysake met 'n Britse verbintenis."

Naomi Hirst, 'n senior kampvegter by Global Witness, het gesê "Dit is 18 maande sedert die Panama Papers, en destyds het dit gelyk of die regering werklik kennis geneem het en die omvang van die probleem en die VK se rol daarin erken het."

"Na die Panama-dokumente," het sy gesê, "is die Internasionale Anti-Korrupsie-beraad hier deur David Cameron aangebied ... By die beraad het die regering belowe om 'n register in te bring wat die werklike eienaars van oorsese maatskappye wat eiendomme hier besit, sal openbaar. ... In die 18 maande wat verloop het, is ons nog 'n stel lekkasies, maar ons het eintlik geen sinvolle optrede van die Britse regering gesien nie.

Voortvlugtig aan die Franse Riviera

Nadat hy dit uit die Verenigde Koninkryk uitgehaal het, het Ablyazov gaan wegkruip en tussen luukse villa's in die suide van Frankryk beweeg. Kort hierna, laat in 2012, het die naam Yelena Tysjtsjenko begin verskyn op regsdokumente wat betrekking het op Ablyazov se saak. 'n Oekraïense prokureur, Tysjtsjenko, het 'n toenemende hoeveelheid tyd by die hoofkwartier van Eastbridge Capital in Tower 42 in Londen se Old Broad Street deurgebring. Met Tysjtsjenko wat destyds haar skeiding van haar man gefinaliseer het, was die man wat in sy petisie vir egskeiding genoem is niemand anders nie as Mukhtar Ablyazov.

In die middel van Julie 2013, na aanleiding van vinnig afgekeurde prosedurele mosies wat deur Ablyazov in die hooggeregshof in Londen gebring is, het ondersoekers wat deur BTA gehuur is, Tysjtsjenko na 'n villa in Nice gesleep, waar sy in 'n skraal uitrusting verander het voordat sy na 'n tweede eiendom naby Cannes gery het. Na 17 maande se intense soektog het Tysjtsjenko die tandvleisskoene reguit na Ablyazov gelei - teen hierdie tydstip die onderwerp van 'n Interpol Rooi Kennisgewing - wat deur die gordyne gesien is waar hy blomme op 'n bed lê ter voorbereiding van sy minnares se aankoms. Vir die volgende twee weke het ondersoekbeamptes - een in 'n bikini getooi en 'n ander een wat herhaaldelik heen en weer oor 'n kruising naby die hoofvilla gestap het - Ablyazov uitgesteek. Op 31 Julie het Franse spesiale magte die perseel bestorm. Ablyazov sou die volgende drie jaar in aanhouding deurbring.

Tysjtsjenko, wat 'n maand later in 'n hotel in Moskou gearresteer is vir "swendelary" en geldwassery, het voortgegaan om getuienis teen haar voormalige minnaar te lewer in ruil vir amnestie van vervolging. Binne 'n jaar is Tysjtsjenko as hoof van 'n regering teen-korrupsie-taakspan in die Oekraïne aangestel, hoewel sy gou afgedank is omdat sy nie haar eiendomstransaksies in die VK en Frankryk bekend gemaak het nie.

Vir die volgende drie jaar, waarvan hy baie in die Fleury-Mérogis-gevangenis opgesluit was, het Ablyazov voortgegaan om sy onskuld te protesteer. “Alles is onwaar. Alles is in Kazakstan gefabriseer,” het hy aan ’n hof in Aix-en-Provence gesê; “Ek is oortuig daarvan dat ek om politieke redes vervolg word.” Advokaat-generaal Solange Legras het namens die Franse staat aan die hof gesê dat Ablyazov as 'n “misdadiger op groot skaal gesien moet word … As jy soveel geld het, kan jy alles koop, maar jy kan nie die Franse regstelsel koop nie. .”

In Januarie 2014 het die hof 'n uitleweringsversoek deur Rusland goedgekeur, waar Ablyazov gesoek word vir bedrog van altesaam $4.5 miljard. Nadat hierdie besluit deur die appèlhowe bekragtig is, is 'n uitleweringsbevel deur die destydse Eerste Minister, Manuel Valls in 2015 onderteken. Op 9 Desember 2016 het die Conseil d'Etat egter alle vorige uitsprake omgekeer op grond daarvan dat die uitleweringsversoek om politieke redes gemaak is. “Frankryk moet daarvan weerhou om ’n individu uit te lewer aan ’n land waar daar ernstige gronde is om te glo dat hy of sy gevaar loop om aan marteling onderwerp te word,” het die VN se spesiale rapporteur oor marteling, Nils Melzer, enkele dae voor die uitspraak aangevoer.

In 'n geskrewe onderhoud het 'n verteenwoordiger van BTA Bank die hof se besluit as "heeltemal onverwags" beskryf en hul "verbasing en teleurstelling" uitgespreek. Alhoewel die logika agter hierdie geregtelike ommekeer geheimsinnig bly, het 'n kenner van die situasie wat op voorwaarde van anonimiteit gepraat het, wyer geopolitieke bekommernisse en 'n laagtepunt in Frans-Russiese verhoudings as die sleutelfaktore agter die besluit aangehaal.

Die Sypad na Soho

Dit is deur hul onheilspellende eiendomstransaksies dat Ablyazov en sy medewerkers in regstryde in die Verenigde State gewikkel geraak het. Gedurende sy tyd as voorsitter het BTA kragte saamgesnoer vir beleggingsprojekte met die Silk Road Group, 'n maatskappy wat betrokke was by beweerde finansiële bedrog soos in die Panama Papers onthul. Die Silk Road-groep het 'n ooreenkoms met die Trump-organisasie aangegaan om die Trump-handelsmerk te lisensieer vir twee luukse ontwikkelings in Tbilisi en Batumi, Georgia, 'n ooreenkoms wat eers gekanselleer is toe Donald Trump president geword het. Die verhouding tussen die twee partye kan onderhewig wees aan Robert Mueller, direkteur van die Federale Buro vir Ondersoeke (FBI), se ondersoek na moontlike samespanning tussen die Trump-veldtog en Rusland. Met Trump se prokureur wat verklaar het dat die “eiendomsooreenkoms buite die bestek van wettige ondersoek sou wees,” was Trump self selfs meer reguit.

Nog 'n onderwerp wat ondersoek word, is die Bayrock-groep, waarmee die Trump-organisasie saamgewerk het vir projekte in Arizona, Florida en New York. Ablyazov se skoonfamilie, voormalige burgemeester van Almaty, Viktor Khrapunov, sy TV-ankervrou, Leila en hul seun, Ilyas het by Bayrock betrokke geraak tydens die maatskappy se ontwikkeling van die Trump Soho-projek in Manhattan. Hofdokumente bind Trump-assosieerde Felix Sater - wat tyd uitgedien het vir die steek van 'n man in kroeggevegte en Mafia-gekoppelde aandelebedrog - met die Khrapunovs, wat drie woonstelle in die ontwikkeling omgekeer het. Die Khrapunovs is tans die onderwerp van siviele regsgedinge in New York en Los Angeles. In 2016 het Nicolas Bourg, voormalige direkteur van die Luxemburg-gebaseerde beleggingsmaatskappy, Triadou SPV SA, getuig dat die onderneming aan die Khrapunovs behoort het, wat hom opdrag gegee het om fondse uit die Verenigde State te sifon nadat die regsgeding aanhangig gemaak is. Bourg het voortgegaan om te getuig dat die Khrapunovs en Ablyazov beleggings vermeng het deur dopmaatskappye te gebruik om die aard van hul eiendomstransaksies in die Verenigde State en verder te verdoesel.

In 2005 het Donald Trump aan Bayrock die eksklusiewe regte gegee om 'n Trump International Hotel and Tower in Moskou te bou, 'n onderneming waarin hy 'n beduidende belang sou kry. In direkte teenstrydigheid met Trump se onlangse bewerings, wys e-posse wat deur ondersoekers ontbloot is dat Sater en Trump Organisasie se prokureur Michael Cohen aktief besig was om 'n hotelooreenkoms in Moskou tydens die verkiesingsveldtog na te streef. Dit is nie verbasend dat Trump probeer het om homself van enige oortreding te distansieer nie. "As hy nou in hierdie kamer gesit het, sou ek regtig nie geweet het hoe hy lyk nie," het Trump in 2013 oor Sater gesê, ten spyte van 'n oorvloed foto's wat die paar saam wys. "Ons seun kan president van die VSA word en ons kan dit ontwerp," Sater entoesiasties in e-posse aan Michael Cohen. “Ek sal al Poetin se span kry om hieraan in te koop, ek sal hierdie proses bestuur. Ek sal Poetin op hierdie program kry en ons sal Donald verkies kry.”

Speel by Politiek

Byna onvermydelik lei hierdie verstrengelde verhaal volle sirkel terug na Londen, waar 'n geding wat 'n bevriesingsbevel op die bates van Ilyas Khrapunov aanvra omdat hy as gevolmagtigde vir sy skoonpa opgetree het, sedert Junie 2017 aan die gang is, alhoewel dit gaan eers in Januarie 2019 verhoor word. Dat Khrapunov as 'n pligsgetroue medepligtige van Ablyazov se verduisteringskemas opgetree het, is daar, volgens 'n verteenwoordiger van BTA Bank, "geen gronde vir twyfel nie ... die Handelshof van Engeland en Wallis het 'n besluit uitgereik wat Ilyas Khrapunov verplig om alle data te verskaf onder 'n voorheen opgelegde openbaarmakingsbevel … inligting oor sy bates en die bates wat hy namens Mukhtar Ablyazov bestuur, maar hy het geweier om dit te doen. Boonop het die hof Ilyas Khrapunov beveel om die regskoste wat deur die Bank aangegaan is, te betaal.” Ilyas Khrapunov, wat tans die jurisdiksie van beide Britse en Amerikaanse howe oor hom betwis in 'n poging om die regsproses te stuit, is ook die onderwerp van 'n uitleweringsversoek van die Oekraïne in Switserland.

Vir Ablyazov het dit intussen goed gespeel om homself as 'n opposisiefiguur voor te hou en die sake teen hom as polities gemotiveerd. "Ablyazov is nie die eerste nóg die laaste wat die etiket van 'politieke slagoffer' gebruik nie," het 'n verteenwoordiger van BTA Bank gesê Die Diplomaat. “Om hom as 'n 'politieke slagoffer' voor te doen, hoop hy beslis op beskerming teen die wet, hoofsaaklik in Westerse jurisdiksies. Ablyazov het eenvoudig geen ander keuse as om by hierdie enkele verdedigingslinie te hou nie.”

Die Britse lid van die Europese Parlement, Julie Ward, is een van die ondertekenaars van 'n brief aan Interpol waarin sake teen Ablyazov "polities gemotiveerd" genoem word. In 'n verklaring het 'n parlementêre assistent van die MEP gesê dat "Ablyazov geweier het om sy bates aan die Londense hof bekend te maak met verwysing na die risiko van sy medewerkers se vervolging deur die Nazarbayev-regime. Hy is dus van 'minagting van die hof' aangekla en gevolglik is hy tot 22 maande tronkstraf gevonnis. Nadat hy verskeie kere deur verskeie bronne, insluitend die Britse polisie oor risiko's van ontvoering of sluipmoord gewaarsku is, is hy gedwing om die VK te verlaat.”

Alhoewel dit 'n nuwe draai gee aan Ablyazov se bewering dat hy gedwing is om buitelandse geheimhouding te gebruik, weerspreek hierdie argument beide die saak in punt en die tydlyn van gebeure. Eerstens het die uitspraak van minagting van die hof verband gehou met "leuens" wat deur Ablyazov vertel is in 'n "skyn" wat ontwerp is om die hof te mislei om te glo dat hy nie die enigste voordelige eienaar van vaste eiendom in die VK is nie, volgens regter Teare. Tweedens, hoewel dit waar is dat Ablyazov wel 'n sogenaamde Osman-waarskuwing van die Metropolitaanse Polisie ontvang het wat hom in kennis gestel het van 'n sluipmoord- en ontvoeringsdreigement, is dit op 29 Januarie 2011 beteken. Meer as 'n jaar sou verloop voordat hy uit die land vlug.

Vandag, vanuit sy villa in Frankryk, gaan Ablyazov voort om sy "vervolging" te betreur deur NRO's soos die Open Dialog Foundation, wie se aktiwiteite, volgens 'n verslag van 'n konferensie wat in November 2017 in die Europese Parlement gehou is, gefinansier word deur maatskappye wat "gevlag en deur die Weste goedgekeur.” Die werklike verloorders in hierdie geval is egter diegene wat die swaarste getref is deur Ablyazov se bedrywighede: Kazakse pensioenarisse wat gesien het hoe hul aftreefondse verdwyn en sowat 30,000 1.4 huiskopers in Almaty wat in eiendomme belê het wat nooit gebou is nie. In hierdie ondeursigtige gevalle, sê BTA Bank, is $10 miljard tot op hede verhaal. Huidige ramings oor die totale bedrag wat deur Mukhtar Ablyazov verduister is, staan ​​op meer as $XNUMX miljard.

Stephen M. Bland is 'n vryskutjoernalis en skrywer wat spesialiseer in Sentraal-Asië en die Kaukasus.