#Terrorism Kommissie bied aksieplan om die stryd teen terreur finansiering te versterk

Die onlangse terreuraanvalle in en buite die Europese Unie toon die noodsaaklikheid van 'n sterk gekoördineerde Europese reaksie op die bekamping van terrorisme. Die Europese agenda vir veiligheid het 'n aantal gebiede geïdentifiseer om die stryd teen finansiering van terroriste te verbeter. Die omvattende aksieplan van vandag sal 'n sterk en vinnige reaksie op die huidige uitdagings lewer, voortbou op bestaande EU-reëls en dit aanvul waar nodig. Deur middel van konkrete maatreëls sal dit addisionele reëls aanpas of voorstel om nuwe bedreigings die hoof te bied.

Eerste vise-president Frans Timmermans, het gesê: 'Ons moet die hulpbronne wat terroriste gebruik om hul gruwelike misdade uit te voer, afsny. Deur die finansiering van terroriste-netwerke op te spoor en te ontwrig, kan ons hul vermoë om te reis, wapens en plofstof koop, aanvalle beplan en haat en vrees aanlyn versprei, verminder. In die komende maande sal die Kommissie EU-reëls en -instrumente bywerk en ontwikkel deur goed ontwerpte maatreëls om opkomende bedreigings die hoof te bied en die nasionale owerhede te help om die stryd teen finansiering van terroriste op te skerp en beter saam te werk, met die volle respek vir fundamentele regte. Dit is van kardinale belang dat ons saam werk aan terrorismefinansiering om resultate te lewer en die veiligheid van Europese burgers te beskerm ”

Vise-president Valdis Dombrovskis, in beheer van die Euro en sosiale dialoog, het gesê: "Met die aksieplan van vandag beweeg ons vinnig om terrorismefinansiering te bekamp, ​​begin met wetgewende voorstelle in die komende maande. Ons moet die toegang tot terroriste se toegang tot fondse afsny. , owerhede in staat stel om finansiële vloei beter op te spoor om verwoestende aanvalle soos dié in Parys verlede jaar te voorkom, en om te verseker dat geldwassery en finansiering van terroriste in alle lidstaten goedgekeur word. van kontant en kulturele artefakte tot virtuele geldeenhede en anonieme voorafbetaalde kaarte, terwyl onnodige struikelblokke vir die funksionering van betalings en finansiële markte vir gewone, wetsgehoorsame burgers vermy word. '

Die aksieplan sal fokus op twee hoof dele van aksie:

• Opsporing terroriste deur finansiële bewegings en die voorkoming van hulle uit beweeg fondse of ander bates;
• Orde van die bronne van inkomste wat deur terroriste-organisasies, deur die fokus hul vermoë om fondse in te samel.

Voorkoming van die beweging van fondse en die identifisering van terroriste befondsing

Terroriste is betrokke by 'n verskeidenheid wetlike en onwettige aktiwiteite om terroriste-dade te finansier. Die dop van finansiële vloei kan help om terreurnetwerke te identifiseer en na te streef. Nuwe finansiële instrumente en betaalmetodes skep nuwe kwesbaarhede wat aangespreek moet word. Die sluiting van opsies vir finansiering van terrorisme is van kardinale belang vir veiligheid, maar maatreëls op hierdie gebied kan ook die lewens en die ekonomiese aktiwiteit van burgers en maatskappye in die hele EU raak. Dit is waarom die voorstelle van die Kommissie die behoefte om veiligheid te verhoog, sal balanseer met die noodsaaklikheid om fundamentele regte, insluitend databeskerming, en ekonomiese vryhede te beskerm.

advertensie

Die aanvaarding van die Vierde Anti-geldwassery pakket in Mei 2015 was 'n belangrike stap in die verbetering van die doeltreffendheid van die EU se pogings om geldwassery teen kriminele aktiwiteite te bekamp en die finansiering van terroriste-aktiwiteite teë te werk. Dit moet nou vinnig deur die lidstaten geïmplementeer word. Die Kommissie doen 'n beroep op die lidstaten om hulle daartoe te verbind teen die einde van 2016. In Desember 2015 het die Kommissie 'n Richtlijn op die stryd teen terrorisme wat kriminaliseer terroriste finansiering en die finansiering van werwing, opleiding en reis vir doeleindes van terrorisme. Die Kommissie stel nou verder maniere om die misbruik van die finansiële stelsel vir terroriste finansiering doeleindes aan te pak.

Ons sal 'n aantal van geteikende wysigings aan die Vierde Anti-geldwassery richtlijn op die laatste teen die einde van die tweede kwartaal van 2016, in die volgende areas te stel:

• 'N hoë vlak van beskerming vir finansiële vloei van 'n hoë risiko derde lande: Die Kommissie sal die richtlijn te wysig om 'n lys van al die verpligte tjeks (due diligence maatreëls) insluit wat finansiële instellings uit te voer op die finansiële vloei uit lande met strategiese leemtes in hul nasionale anti-geldwassery en terreur finansiering regimes. Die toepassing van die dieselfde maatreëls in elke lidstaat sal verhoed dat skuiwergate in Europa, waar terroriste bedrywighede kon loop deur lande met laer vlakke van beskerming;
• Die verbetering van die magte van die EU finansiële inligting vandag en hul samewerking te fasiliteer: die omvang van inligting toeganklik is deur die Finansiële Intelligensiesentrum eenhede sal verbreed, in ooreenstemming met die jongste internasionale standaarde;
• Gesentraliseerde Nasionale Bank en betaling rekening registers of sentrale data herwinning stelsels in elke lidstaat: die richtlijn sal gewysig word om finansiële inligting vandag makliker en vinniger toegang tot inligting oor die goewerneur van die bank en betaling rekeninge gee;
• Die aanpak van terroriste finansiering risiko's wat verband hou met virtuele geldeenhede: om hul misbruik vir geldwassery en terreur finansiering doeleindes te voorkom, die Kommissie van voorneme is om virtuele valuta platforms onder die bestek van die Anti-geldwassery richtlijn te bring, sodat hierdie platforms moet die kliënt as gevolg van toepassing ywer beheer wanneer die uitruil van virtuele vir die regte geldeenhede, die beëindiging van die anonimiteit wat verband hou met sulke ruil;
• Die aanpak van risiko's wat verband hou met anonieme pre-paid instrumente (bv voorafbetaalde kaarte): die Kommissie stel om laer drempels vir identifikasie en verbreding verifikasie kliënt vereistes. Weens ag geneem sal word van proporsionaliteit, veral met betrekking tot die gebruik van hierdie kaarte deur finansieel kwesbare burgers.

Ander maatreëls sluit in:

• Verbetering van die doeltreffendheid van die EU se omskakeling van VN-bates-vriesmaatreëls en die verbetering van die toeganklikheid van VN-noterings tot finansiële instellings en ekonomiese operateurs van die EU teen die einde van 2016. Die Kommissie sal ook die behoefte aan 'n spesifieke EU-stelsel vir die bevriesing van terroristebates beoordeel. ;
• Criminalising geldwassery: 'n omvattende gemeenskaplike definisie van geldwassery oortredings en sanksies oor die EU sal struikelblokke grens geregtelike en polisie samewerking om geldwassery te pak vermy;
• Die beperking van risiko's wat verband hou met kontantbetalings: deur 'n wetsvoorstel op onwettige kontantbewegings, sal die Kommissie die omvang uit te brei van die ou regulasie na kontant deur vrag of pos gestuur word sluit en om voorsiening te maak owerhede om op te tree op 'n laer bedrae geld waar daar vermoedens van onwettige aktiwiteit;
• Beoordeling van bykomende maatreëls om finansiering van terrorisme te spoor: die Kommissie sal die behoefte aan 'n aanvullende EU-stelsel te verken vir die dop van terreur finansiering, byvoorbeeld om intra-EU betalings wat nie gevang deur die EU en die VSA Terrorisme Finansiering dop program (TFTP) te dek.

Orde van die bronne van inkomste van terroriste-organisasies

Onwettige handel uit besette gebiede is tans 'n primêre bron van inkomste vir terroriste-organisasies, insluitend handel in kultuurgoedere en die onwettige handel in wild. Hulle kan ook voordeel trek uit die handel in wettige goedere. Die Kommissie en die Europese Diens vir Eksterne Optrede sal tegniese hulp verleen aan lande in die Midde-Ooste en Noord-Afrika om teen die handel in kultuurgoedere te veg en steun te verleen aan derde lande om te voldoen aan die resolusies van die Veiligheidsraad van die Verenigde Nasies op hierdie gebied. Lande in die Midde-Ooste, Noord-Afrika en Suidoos-Asië sal ook steun ontvang om die stryd teen finansiering van terrorisme te verbeter.

In 2017 die Kommissie sal tafel 'n wetsvoorstel om die magte van die doeane-owerhede te versterk om finansiering van terrorisme deur die handel in goedere aan te spreek, byvoorbeeld deur die aanpak van onwettige winste deur geveins van handelstransaksies, wanvoorstelling van die waarde van goedere en fiktiewe fakturering.

Nog 'n voorstel sal die onwettige handel in kulturele goedere aan te spreek om die omvang van die huidige wetgewing uit te brei na 'n wyer aantal lande.

Volgende stappe

Die aksieplan bevat 'n aantal konkrete maatreëls wat sal in die praktyk deur die Kommissie onmiddellik geplaas word. Ander sal volg in die komende maande. Al die vandag aangebied aksies moet uitgevoer word deur die einde van 2017 plaasvind (sien gedetailleerde tydlyn in inligtingsblad).

Vir meer inligting

Feiteblad: Veg Terroriste Finansiering

Europese Kommissie Aksieplan om die stryd teen terreur finansiering te versterk

Q & A

Europese Agenda oor Veiligheid