Oekraïne: Die Kommissie stel reëls voor oor die bevriesing en konfiskering van bates van oligarge wat beperkende maatreëls oortree en van misdadigers

Die Europese Kommissie stel voor om die oortreding van EU-beperkende maatreëls by die lys van EU-misdade te voeg. Die Kommissie stel ook nuwe, versterkte reëls oor batesherwinning en konfiskering voor, wat ook sal bydra tot die implementering van EU-beperkende maatreëls. Terwyl die Russiese aggressie op Oekraïne voortduur, is dit uiters belangrik dat EU-beperkende maatreëls ten volle geïmplementeer word en die oortreding van daardie maatreëls moet nie toegelaat word om vrugte te dra nie. Vandag se voorstelle het ten doel om te verseker dat die bates van individue en entiteite wat die beperkende maatreëls oortree, in die toekoms effektief gekonfiskeer kan word. Die voorstelle kom in die konteks van die 'Bevries en gryp' Taakspan, opgestel deur die Kommissie in Maart.

Om die oortreding van EU-beperkende maatreëls 'n EU-misdaad te maak

Eerstens, die Kommissie stel voor om die oortreding van beperkende maatreëls by te voeg na die lys van EU-misdade. Dit sal dit moontlik maak om 'n gemeenskaplike basiese standaard op kriminele oortredings en strawwe regoor die EU te stel. Op sy beurt sal sulke gemeenskaplike EU-reëls dit makliker maak om oortredings van beperkende maatreëls in alle lidlande te ondersoek, te vervolg en te straf.

Die oortreding van beperkende maatreëls voldoen aan die kriteria uiteengesit in artikel 83(1) VWEU, soos dit is 'n misdaad in 'n meerderheid lidlande. Dit is ook 'n veral ernstige misdaad, aangesien dit bedreigings vir internasionale vrede en veiligheid kan voortduur, en het 'n duidelike grensoverschrijdende konteks, wat 'n eenvormige reaksie op EU-vlak en globale vlak vereis.

Saam met die voorstel stel die Kommissie ook uiteen hoe 'n toekomstige richtlijn oor kriminele sanksies kan lyk in 'n Kommunikasie met 'n aanhangsel. Die potensiële kriminele oortredings kan die volgende insluit: deelname aan aksies of aktiwiteite wat poog om die beperkende maatreëls direk of indirek te omseil, insluitend deur bates te verberg; versuim om fondse te bevries wat aan 'n aangewese persoon/entiteit behoort, gehou of beheer word; of handel dryf, soos die invoer of uitvoer van goedere wat deur handelsverbod gedek word.

Sodra die EU-lidstate saamstem oor die Kommissie se inisiatief om die lys van EU-misdade uit te brei, sal die Kommissie 'n wetgewende voorstel voorlê wat gebaseer is op die meegaande kommunikasie en aanhangsel.

Versterking van die EU-reëls oor batesherwinning en konfiskering tot EU-beperkende maatreëls

advertensie

Tweedens lê die Kommissie 'n voorstel voor vir 'n Richtlijn oor batesherwinning en konfiskering. Die kerndoelwit is om te verseker dat misdaad nie betaal nie deur misdadigers van hul swak verkrygde winste te ontneem en hul vermoë om verdere misdade te pleeg te beperk. Die voorgestelde reëls sal ook van toepassing wees op die oortreding van beperkende maatreëls, wat die doeltreffende opsporing, bevriesing, bestuur en konfiskering van opbrengs verkry uit die oortreding van beperkende maatreëls verseker.

Die voorstel moderniseer EU-bateherwinningsreëlsonder andere deur:

• Uitbreiding van die mandaat van Bateherwinningskantore om bates van individue en entiteite wat aan EU-beperkende maatreëls onderhewig is, vinnig op te spoor en te identifiseer. Hierdie magte sal ook van toepassing wees op kriminele bates, insluitend deur dringende eiendom te bevries wanneer daar 'n risiko is dat bates kan verdwyn.
• Die uitbreiding van die moontlikhede om bates konfiskeer van 'n wyer stel misdade, insluitend die skending van EU-beperkende maatreëls, sodra die voorstel van die Kommissie oor die uitbreiding van die lys van EU-misdade aanvaar is.
• Stigting Batebestuurskantore in alle EU-lidlande om te verseker dat bevrore eiendom nie waarde verloor nie, wat die verkoop van bevrore bates moontlik maak wat maklik kan depresieer of duur is om in stand te hou.

Waardes en deursigtigheid Visepresident Věra Jourová het gesê: "EU-sanksies moet gerespekteer word en diegene wat probeer om hulle te gaan, moet gestraf word. Die oortreding van EU-sanksies is 'n ernstige misdaad en moet ernstige gevolge hê. Ons het EU-wye reëls nodig om dit vas te stel. As 'n Unie staan ​​ons op vir ons waardes en ons moet diegene wat Poetin se oorlogsmasjien aan die gang hou, die prys laat betaal.”     

Didier Reynders, kommissaris van justisie en verbruikers, het gesê: “Ons moet verseker dat persone of maatskappye wat die EU-beperkende maatreëls omseil, verantwoording gehou word. Sulke optrede is 'n kriminele oortreding wat regdeur die EU stewig gesanksioneer moet word. Tans kan uiteenlopende kriminele definisies en sanksies ten opsigte van die oortreding van die beperkende maatreëls steeds tot straffeloosheid lei. Ons moet die skuiwergate toemaak en regterlike owerhede voorsien van die regte gereedskap om oortredings van die Unie se beperkende maatreëls te vervolg.”

Ylva Johansson, kommissaris van binnelandse sake, het gesê: “Misdaadbase gebruik intimidasie en vrees om stilte en lojaliteit te koop. Maar gewoonlik beteken hul hebsug die omhelsing van 'n ryk leefstyl. Dit laat altyd 'n spoor. Nou stel die Europese Kommissie nuwe instrumente voor om georganiseerde misdaad te beveg deur hierdie spoor van bates te volg. Hierdie voorstel stel bateherwinningsbeamptes in staat om op te spoor en te vries: na te spoor waar die bates is en 'n dringende bevriesingsbevel uit te reik. Die opsporing laat toe dat bates gevind kan word en die dringende bevriesing gee tyd vir howe om op te tree. Hierdie voorstel sal nuwe soorte misdaad dek, insluitend vuurwapenhandel, afpersing, tot 'n bedrag van €50 miljard. Ons voorstel gaan ook na onverklaarbare rykdom. Diegene aan die top van kriminele bendes sal nie meer van vervolging geïsoleer word nie. Laastens beteken die kriminalisering van die oortreding van sanksies dat reaksietyd teen skelm akteurs baie vinniger is.”

agtergrond

Beperkende maatreëls is 'n noodsaaklike hulpmiddel vir die verdediging van internasionale veiligheid en die bevordering van menseregte. Sulke maatreëls sluit in batebevriesing, reisverbod, invoer- en uitvoerbeperkings en beperkings op bankwese en ander dienste. Tans is daar meer as 40 regimes van beperkende maatreëls in plek in die EU en die reëls wat die oortredings van sulke maatreëls kriminaliseer, verskil tussen lidlande.

Die Unie het 'n reeks beperkende maatreëls teen Russiese en Wit-Russiese individue en maatskappye ingestel, sowel as sektorale maatreëls waarvan sommige terugdateer na 2014. Die implementering van EU-beperkende maatreëls na die Russiese aanval op Oekraïne toon die kompleksiteit van die identifisering van bates besit word deur oligarge, wat hulle oor verskillende jurisdiksies versteek deur komplekse wetlike en finansiële strukture. ’n Onkonsekwente toepassing van beperkende maatreëls ondermyn die Unie se vermoë om met een stem te praat.

Ten einde koördinasie op Unievlak in die toepassing van hierdie beperkende maatreëls te verbeter, het die Kommissie die "Freeze and Seize' Taakspan. Behalwe om koördinasie tussen lidlande te verseker, poog die Taakspan om die wisselwerking tussen beperkende maatreëls en strafregtelike maatreëls te ondersoek. Tot dusver het lidlande bevrore bates ter waarde van € 9.89 miljard aangemeld en € 196 miljard se transaksies geblokkeer. Op 11 April, Europol, saam met lidlande, Eurojust en Frontex, het Operasie Oscar van stapel gestuur om finansiële en kriminele ondersoeke te ondersteun wat gerig is op kriminele bates wat besit word deur individue en regsentiteite wat deur EU-sanksies gedek word.

Beperkende maatreëls is slegs effektief as dit sistematies en ten volle afgedwing word, en oortredings gestraf word. Daar word reeds van lidlande vereis om effektiewe, proporsionele en afschrikkende strawwe in te stel vir oortredings van beperkende maatreëls. Sommige lidlande gebruik egter baie wyer definisies, ander het meer gedetailleerde bepalings in plek. In sommige lidlande is oortreding van beperkende maatreëls 'n administratiewe en 'n kriminele oortreding, in sommige suiwer 'n kriminele oortreding, en in sommige lei oortredings van beperkende maatreëls tans net tot administratiewe strawwe. Hierdie lappieskombers stel persone onderworpe aan beperkende maatreëls in staat om hulle te omseil.

Die Kommissie het ook gepubliseer 'n vorderingsverslag oor die implementering van die EU-veiligheidsunie-strategie, wat die veiligheidsbedreigings beklemtoon wat voortspruit uit Rusland se onuitgelokte en ongeregverdigde oorlog teen die Oekraïne. Die verslag beklemtoon die behoefte aan 'n gekoördineerde EU-benadering oor 'n reeks kwessies en beklemtoon dat die stryd teen georganiseerde misdaad een van die topprioriteite vir die EU is om 'n Veiligheidsunie vir almal te verseker.

Meer inligting

Q & A

Inligtingsblad

Op pad na 'n richtlijn oor kriminele strawwe vir die skending van Uniewetgewing oor beperkende maatreëls

Voorstel vir 'n Raadsbesluit oor die uitbreiding van die lys van EU-misdade om die oortreding van Unie-beperkende maatreëls in te sluit

Kommunikasie en Bylae

Bateherwinning en konfiskering

Voorstel vir 'n richtlijn oor bateverwinning en konfiskering

EU-strategie om georganiseerde misdaad vir 2021-2025 aan te pak

Deel hierdie artikel: