Verbinding met ons

ekonomie

#AML - Dombrovskis doen 'n beroep op toesig op die EU-vlak na die weiering van EBA om oor Danske-skandaal op te tree

DEEL:

Gepubliseer

4 jaar gelede

on

Ons gebruik u aanmelding om inhoud te verskaf op 'n manier waarop u ingestem het en om ons begrip van u te verbeter. U kan te eniger tyd u inteken.

Uitvoerende vise-president Valdis Dombrovskis

Die Europese Kommissie het vandag (7 Mei) 'n nuwe aksieplan van stapel gestuur waarin die maatreëls uiteengesit word wat die Kommissie oor die volgende twaalf maande sal neem om die EU-reëls oor die bestryding van geldwassery en finansiering van terrorisme beter af te dwing, toe te pas en te koördineer. 

Uitvoerende vise-president Valdis Dombrovskis het gesê dat dit nog belangriker was tydens die pandemie, aangesien Europol en die nasionale owerhede die Kommissie meegedeel het dat misdaad met Coronavirus aan die toeneem is. 

Verlede jaar het die Europese Bankowerheid (EBA) versuim om op te tree teen een van die skandaalste geldwassery-skandale, waarvan die geraamde € 200 miljard se verdagte transaksies deur Danske Bank 'skoongemaak' is. Die EU vra vir meer doeltreffende EU-toesig.

Die plan is gebou op ses pilare, wat elk daarop gemik is om die algehele stryd teen geldwassery en finansiering van terroriste van die EU te verbeter, en om die wêreldwye rol van die EU op hierdie gebied te versterk. 

Die ses pilare is soos volg:

1) Effektiewe toepassing van die EU-reëls deur die EU-state en 'moedig' ook die Europese Bankowerheid (EBA) aan om ten volle gebruik te maak van sy nuwe magte om geldwassery en finansiering van terroriste aan te pak.  

2) 'n Enkele EU-reëlboek: EU-state is geneig om uiteenlopende interpretasies te hê van die reëls wat lei tot skuiwergate, wat deur misdadigers uitgebuit kan word. Om dit te bekamp, ​​sal die Kommissie in die eerste kwartaal van 2021 'n meer geharmoniseerde stel reëls voorstel.

3) Die Kommissie sal voorstel om 'n toesighouer op die EU-vlak in te stel om die leemtes wat ontstaan, te vergoed omdat die Europese Bankowerheid (EBA) bewys het dat hy nie in staat is om hierdie rol te aanvaar nie (Danske Bank-skandaal).

4) In die eerste kwartaal van 2021 sal die Kommissie 'n EU-meganisme voorstel om die nasionale finansiële intelligensie-eenhede (FIU) verder te koördineer en te ondersteun. 

5) Die handhawing van strafregtelike bepalings op EU-vlak en die uitruil van inligting: die Kommissie sal leiding gee oor die rol van publiek-private vennootskappe om data-uitklaring te verhelder en te verbeter.

6) Die EU sal sy pogings versterk om 'n enkele globale akteur op hierdie gebied te bied. Met die oog hierop het die Kommissie 'n nuwe metodologie gepubliseer om derde-lande met 'n hoë risiko te identifiseer wat strategiese tekortkominge het in hul nasionale anti-witwassery en die bekamping van terreurfinansieringsregime, en sal nouer aansluit by FATF, die wêreldwye geldwassery en terroriste-finansieringswaghond. .

Deel hierdie artikel:

Verwante onderwerpe:
EU Reporter publiseer artikels uit 'n verskeidenheid van buite bronne wat 'n wye verskeidenheid van standpunte uitdruk. Die standpunte wat in hierdie artikels ingeneem word, is nie noodwendig dié van EU Reporter nie.
advertensie

Neigings