#Europol - Transatlantiese vennootskap: Bekamp finansiële misdaad saam #FinCen

Vandag (21 Februarie) het die direkteur van die Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van die Verenigde State se departement van die tesourie die Europol-hoofkwartier besoek en bespreek hoe die Europol en FinCEN beter kan saamwerk om die internasionale finansiële stelsel teen onwettige gebruik te beskerm.

FinCEN by Europol

Netwerkdirekteur vir finansiële misdade, Kenneth A. Blanco en Europol-bedrywighededirektoraat, adjunk-uitvoerende direkteur, Wil van Gemert, het ingestem om 'n FinCEN-skakelbeampte na die Europol-hoofkwartier in Den Haag, Nederland te ontplooi. Die skakelbeampte sal die samewerking tussen FinCEN, Europol en lidlande ondersteun en koördineer – veral wanneer inligting uitgeruil word.

Van Gemert het gesê: “Europol is ontwerp om in vennootskap met wetstoepassingsagentskappe, staatsdepartemente en ander belanghebbendes te funksioneer. Ons omhels die idee van kollektiewe intelligensie, in die sin van 'n groot groep individue wat hul kennis, strategiese sienings en vaardighede versamel en deel met die doel om alle vorme van ernstige internasionale en georganiseerde misdaad, kubermisdaad en terrorisme te voorkom en te bekamp. Die stelsel van skakelbeamptes verseker dat die belange van ons belanghebbendes by Europol se hoofkwartier verteenwoordig word.”

"Hierdie ooreenkoms versterk die reeds uitstekende vennootskap tussen FinCEN en Europol en sal help om die uitruil van belangrike finansiële inligting op 'n meer doeltreffende en doeltreffende manier te fasiliteer om ons finansiële stelsel en burgers beter teen skade te beskerm," het Blanco gesê. "Ons is gelukkig om 'n toegewyde en talentvolle skakeling te kan verskaf wat toegewyd is aan ons wedersydse missie om ons nasies en gesinne veiliger te hou aan beide kante van die Atlantiese Oseaan en verder."

Byna alle kriminele aktiwiteite lewer winste op, dikwels in die vorm van kontant, wat misdadigers dan deur verskeie kanale poog om te was. Terwyl geldwassery ’n oortreding op sy eie is, hou dit ook verband met ander vorme van ernstige en georganiseerde misdaad. Professionele geldwassers se kernbesigheidsmodel is om geldwasserydienste namens ander kriminele groepe te verrig.

'n Gekoördineerde benadering

advertensie

Die omvang van geldwassery is moeilik om te bepaal, maar dit word as betekenisvol beskou. Europol se Finansiële Intelligensie-eenheid het 'n breë mandaat op die gebied van die bekamping van geldwassery, terrorismefinansiering en batesherwinning. Die Finansiële Intelligensie-eenheid voorsien lidlande van intelligensie en forensiese ondersteuning om internasionale geldwassery en terrorismefinansieringsaktiwiteite te voorkom en aan te pak en om lidlande te ondersteun wanneer die opbrengs van misdaad teruggekry word. Die hoofdoelwit van geldwassery, terrorismefinansiering en batesherwinning-ondersoeke is om die betrokke misdadigers te identifiseer, hul medewerkers te ontwrig en die opbrengs van hul misdade te verhaal en te konfiskeer.

FinCEN se missie is om die finansiële stelsel teen onwettige gebruik te beskerm, geldwassery te bekamp en nasionale veiligheid te bevorder deur die strategiese gebruik van finansiële owerhede en die insameling, ontleding en verspreiding van finansiële intelligensie.

Hoe FinCen werk

FinCEN is 'n buro van die Amerikaanse departement van die tesourie en voer sy missie uit deur finansiële transaksiedata te ontvang en in stand te hou; die ontleding en verspreiding van daardie data vir wetstoepassingsdoeleindes; regulering van banke en ander finansiële instellings rakende die opsporing, rapportering en voorkoming van geldwassery en die bekamping van terrorismefinansiering; en die bou van globale samewerking met sy internasionale eweknieë.

Europol is die Europese Unie se wetstoepassingsagentskap. Met sy hoofkwartier in Den Haag, Nederland, ondersteun Europol die 28 EU-lidlande in hul stryd teen terrorisme, kubermisdaad en ander ernstige en georganiseerde vorme van misdaad. Met meer as 1,100 40,000 personeellede gebruik Europol die nuutste gereedskap om elke jaar sowat XNUMX XNUMX internasionale ondersoeke te ondersteun, wat dien as 'n sentrum vir wetstoepassingsamewerking, analitiese kundigheid en kriminele intelligensie.

 

Deel hierdie artikel: