Verbinding met ons

Europol

Vyf arrestasies in Hongarye vir geldwassery oor drie kontinente

DEEL:

Gepubliseer

2 jaar gelede

on

Ons gebruik u aanmelding om inhoud te verskaf op 'n manier waarop u ingestem het en om ons begrip van u te verbeter. U kan te eniger tyd u inteken.

Die Boedapest Metropolitaanse Polisie (Budapesti Rendőr-főkapitányság), ondersteun deur Europol, het 'n kriminele organisasie wat betrokke was by geldwassery en die pleeg van bedrog met behulp van administratiewe dokumente afgebreek.

Die aksiedag op 9 Mei het gelei tot:

  • 24 huissoektogte in Boedapest, in Pest County en in Szabolcs-Szatmár Bereg County
  • 16 verdagtes aangekeer en ondervra
  • 5 arrestasies (voorverhoor-aanhouding)  
  • Beslagleggings op fondse in 32 lande regoor Europa, Australië en Suid-Amerika
  • Beslagleggings sluit in: een luukse voertuig, groot hoeveelhede elektroniese toerusting, selfone en simkaarte, databergingstoestelle, betaalkaarte, wapens en ammunisie, juweliersware, pandkaartjie vir 'n waarde van ongeveer EUR 740 en die ekwivalent van meer as EUR 120 000 kontant in verskillende geldeenhede

Sowat €5 miljoen is geïdentifiseer as gekoppel aan kriminele aktiwiteite 

Die ondersoek het aan die lig gebring dat die lede van die kriminele netwerk 'n aantal maatskappye gestig het met geen betekenisvolle ekonomiese aktiwiteite nie, en ander met die gebruik van strooimanne aangekoop het. Die verdagtes het bankrekeninge in die naam van dié maatskappye geopen om in ’n ketting binne ’n geldwasseryskema gebruik te word. Die bankrekeninge het oordragte ontvang vanaf ander rekeninge wat in verskillende lande gebaseer is; hierdie bates het gewoonlik ontstaan ​​uit faktuurbedrog of kripto-geldeenheid-verwante swendelary. Die bedrae sal dan na ander rekeninge oorgeplaas word om die identiteit van die eienaars van hierdie fondse te verberg. 

Na raming aktief sedert September 2020, word die kriminele netwerk daarvan verdink dat hy miljoene euro se kriminele opbrengs gewas het. Meer as EUR 44 miljoen is ontvang op rekeninge wat aan die kriminele groep gekoppel is, terwyl die kriminele oorsprong van 'n verdere EUR 5 miljoen reeds geïdentifiseer is. 

Die ondersoek het 44 individue ontdek wat by hierdie kriminele aktiwiteite betrokke was, waarvan 10 die aktiwiteit georganiseer het, terwyl 34 as strooijonkers opgetree het. Die strooimanne, wat gewoonlik uit 'n meer kwesbare sosio-ekonomiese omgewing kom, het hul persoonlike inligting verskaf in ruil vir minimale vergoeding. In sommige gevalle het hulle ook met die lede van die kriminele netwerk saamgewerk terwyl hulle bates vir hul rekening onttrek en vervoer het. Slegs met die skema deur werwers verbind, was die strooimanne hoofsaaklik betrokke by die geldwasseryproses, in teenstelling met die bedrog wat buite Hongarye gepleeg is. 

Europol se ondersteuning

Europol het die saak sedert 2020 ondersteun deur die uitruil van inligting te vergemaklik. Europol se finansiële ondersoekspan het ook gespesialiseerde analitiese ondersteuning verskaf, insluitend finansiële en cryptocurrency-analise en kundigheid. Op die aksiedag het Europol drie kundiges na Hongarye ontplooi om operasionele inligting intyds teen Europol se databasisse te kruiskontroleer en leidrade aan ondersoekers in die veld te verskaf. 

advertensie

In 2020 het Europol die Europese Finansiële en Ekonomiese Misdaadsentrum (EFECC) geskep om sinergieë tussen ekonomiese en finansiële ondersoeke te verhoog en om sy vermoë om wetstoepassingsowerhede te ondersteun in die doeltreffende bekamping van hierdie groot kriminele bedreiging te versterk.

Deel hierdie artikel:

Verwante onderwerpe:
EU Reporter publiseer artikels uit 'n verskeidenheid van buite bronne wat 'n wye verskeidenheid van standpunte uitdruk. Die standpunte wat in hierdie artikels ingeneem word, is nie noodwendig dié van EU Reporter nie.
advertensie

Neigings