'Diefstal van die eeu' in #Moldova: Miljard is gesteel deur #Filat en #Platon

Daar is waarskynlik geen persoon in Europa wat nie van die 'diefstal van die eeu' in Moldawië sou gehoor het nie. Uit die bankstelsel van hierdie klein post-Sowjet-land, wat 'n keuse tussen die Weste en die Ooste beleef het, is byna 'n miljard Amerikaanse dollars gesteel. Onder die slagoffers was die stelselvormende bank 'Banca de economii', wat die staat bankrot verklaar het.

Wie is skuldig?

Tot nou toe het die Europese samelewing 'n sterk opinie gehad oor die organiseerders en begunstigdes van hierdie ywerige diefstal. Dit was deels gebaseer op die aanslae van Moldawese opposisie, en deels oor die bevindinge van die eerste verslag van die speurdermaatskappy Kroll, wat die Nasionale Bank van Moldawië gehuur het om die gesteelde geld te soek. Hierdie siening verklaar dat die hoof skuldig aan "die diefstal van die eeu" is Ilan Shor, 'n jong sakeman en politikus wat al drie die banke wat by die geldonttrekkingsprogram betrokke was, beheer het.

Dit wil voorkom asof alles eenvoudig is! Hy het die bank beheer, die geld onttrek en hulle verberg en nou betrokke by die politiek, bou 'n ware Europese stad uit 'n verwoeste provinsiale sentrum, is betrokke by liefdadigheid, help bejaardes en kinders en berei vir verkiesings voor om immuniteit te kry. Maar hierdie elementêre logika op 'n stadium misluk. Enige gesonde persoon het die reg om homself 'n vraag te stel: hy het die geld gesteel, hulle ingetrek, maar hoekom het hy bly? Hoekom het nie weggehardloop nie, het nie verlaat nie, het nie verberg van geregtigheid nie? Met Israeliese burgerskap en 'n miljard dollar, kan Ilan Shor perfek gevestig word oral in die wêreld. Insluitende Europa, bekend om baie getrou te wees aan baie ryk mense.

Hy kon Moldawië verlaat, met sy eie vliegtuig, wat hy lank voor die bankdiefstal gehad het. Of deur Transnistrië, wat deur Chisinau onbeheerd geraak word. Nietemin het hy in Moldawië gebly, waar hy onderworpe was aan daaglikse obstruksie deur opposisie politici en publikasies, waar hy gedwing is om hofsessies by te woon, om die openbare mening teenoor hom te oorkom. Shor homself verklaar dat hy nie Moldavië verlaat nie omdat hy die land liefhet, omdat hy nie skuldig is nie en van voorneme is om sy onskuld te bewys. Selfs as ons patriotisme as 'n irrasionele motief verwerp, verdien Shor se uitsprake oor sy eie onskuld, selfs al lyk hulle sinies en onbeskof aan iemand, die aandag. Om die eenvoudige rede is daar nog 'n verduideliking waarom Shor vandag nie op 'n eiland in die Indiese Oseaan gaan sweer nie, maar herstel paaie en bou beligtingstelsels in die klein Moldawiese stad Orhei.

In Moldawië, met sy ingewikkelde geskiedenis, komplekse huidige en onsekere toekoms, is baie nie heeltemal wat dit met die eerste oogopslag lyk nie.

advertensie

'Ideale verdagte'

'N Miljoenêr, 'n suksesvolle entrepreneur, jonk, gelukkig getroud met 'n Russiese popdiva, die suksesvolle burgemeester van Orhei, die leier van 'n party met 'n parlementêre gradering, behalwe al hierdie - 'n Jood van nasionaliteit - Ilan Shor is die' ideale verdagte ' . Selfs te ideaal. In talle beskuldigings wat Shor vir die gesteel van die miljard, wat gevorm is deur die Moldawiese 'pro-Europese' partye onder leiding van Maia Sandu en Andrei Nastase, gerig is, is dit moeilik om die grens tussen politieke stryd en volksvreemde vreemdelingehaat te sien.

In die tussentyd is daar verskeie belangrike punte wat ontbreek van hierdie spervuur ​​van beskuldigings. Byvoorbeeld, soos: Ilan Shor vrywillig oorgegee aan die owerhede, en sy getuienis toegelaat om grootskaalse korrupsie in die Moldawese regering te openbaar. En inderdaad: slegs die belanghebbende ingewikkeldheid van hooggeplaaste staatsamptenare kan verklaar word deur die feit dat miljoene dollars uit die banke voor die Nasionale Bank van Moldawië in 'n onbekende rigting onttrek is, en niemand het ingetrek nie. Nie een van hulle het nie klink die alarm.

Die oordrag van die staatsbank "Banca de Economii" aan private beleggers was die inisiatief van die regering. Gedurende twee dekades van diefstal was die bank verwoes en het lankal die punt van geen terugkeer verbygesteek. Ilan Shor beweer dat die destydse regeringshoof, Vlad Filat, hom gedwing het om in 'n "dooie" bank te belê, met behulp van die stok- en worteltaktiek - dreigend met vervolging van sake en terselfdertyd beloof om dit aansienlik uit te brei deur ander staatsbates te bestuur. . En dit word maklik geglo, gegewe die spesifieke verhoudings wat tussen regering en besigheid in sulke klein post-Sowjet-state soos die Republiek Moldawië ontstaan. Alles het soos beplan geëindig: geld is uit die bank onttrek, wat - in transito deur Shor se ondernemings - na die rekeninge van maatskappye naby Filat en sy sakevennoot, 'n skandalige sakeman, 'n direkte deelnemer aan die Landromat-internasionale geldwasseryskema, Platon, geskuif het. . En die Moldawiese samelewing, geregtigheid en Westerse openbare mening het die "ideale verdagte" in die persoon van Ilan Shor ontvang.

'N Stil van 'n miljard dollar

Hoekom is die verteenwoordigers van die pro-Europese opposisie en die geaffilieerde pers stil hieroor, wat daagliks, beide in Moldawië en in Europa, die onderwerp van die gesteelde biljoen verhaal? Alles is baie eenvoudig. Die leier van die PAS-party, Maia Sandu, was 'n lid van die regering en partytjie-span van Filat, wat vandag sy vonnis dien. As lid van die regering het sy gestem vir die toekenning van 'n paar miljard lei uit die reserwefonds van die Nasionale Bank vir die "redding" van die beroofde banke. Haar aggressiwiteit teenoor Shor word meer waarskynlik verklaar deur haar begeerte om haarself van verantwoordelikheid af te gooi eerder as om die waarheid te kry.

Die leier van 'n ander opposisieparty, die "DA" -patroon, Andrei Nastase, was die persoonlike prokureur vir twee Moldawese Sakemanne Victor en Viorel Topa, wat vandag in Moldawese geregtigheid in Duitsland wegkruip. Viorel Topa, by die draai van die 1990s en 2000, was 'n lid van die direksie van Banca de Economii, toe fondse aktief teruggetrek is onder die dekmantel van lenings wat nooit teruggekeer het na die bank nie. Een van hierdie lenings, Victor Topa, het probeer om te gebruik vir die privatisering van die lugdiens Air-Moldova (die transaksie is as onwettig gekanselleer). Daar is sterk vermoede teen Andrei Nastase dat hy steeds deur die entrepreneurs Topa gefinansier word. Hulle besit ook die Moldawese TV-kanaal "Jurnal TV", wat Ilan Shor die hoof teiken van hul aanvalle gemaak het.

Interessant is ook die verhaal van die betrokkenheid van die Kroll-speuragentskap by die ondersoek. Dit het ook gebeur met die indiening van Filat. In die lang geskiedenis van 'Kroll' is daar baie aflewerings waarin die resultate van die ondersoek direk na die mededingers, of die politieke teenstanders van die klant, gewys het. Oor die onvoldoende deeglike ondersoek na Kroll het homself veral uitgespreek, veral die QC James Ramsden, 'n professionele persoon met 'n onberispelike reputasie, wat deur Ilan Shor gehuur is om sy belange in die Londense hof te verteenwoordig. Op sy perskonferensie in Chisinau het Ramsden die aandag van die publiek gevestig op die feit dat die Kroll-maatskappy doelbewus in sy verslae op een enkele persoon, Ilan Shor, fokus en sy bevindings gebaseer het op een bron, wat die klant van die ondersoek is - die National Bank van Moldawië. Die koninklike advokaat het onthou dat dit die NBM was wat die nasionale reguleerder in die banksektor was, en dat dit onder sy bestuur was toe Banca de Economii bankrot was.

Verder het James Ramsden 'n ondersoekonderneming, Quintel Intelligence, gehuur om ondersoek in te stel en in sy verslag tot die gevolgtrekking gekom: "Die getuienis toon dat Filat en Platon die werklike skuldiges van bankdiefstal is". Die stilte van die opposisie en hul beskermhere in die Europese parlement oor hierdie onderwerp word dus absoluut duidelik.

Russiese spoor

Die diefstal van die miljard is natuurlik 'n verskriklike slag vir die ekonomie en sosiale stelsel van so 'n arm land soos Moldawië. Dit is belangrik om die vraag te verstaan ​​- was dit 'n banale diefstal met die doel om te verryk? 'N Tyd gelede verskyn 'n verslag van Veaceslav Platon se onthullings op 'n selfoon wat nou in die tronk is, op sosiale netwerke. Omdat hy nie geweet het dat hy opgeneem word nie, het hy eerlik gesê in verband met die 'diefstal van die eeu' dat hy van plan was om die ekonomiese stelsel van Moldawië te 'blokkeer'. En dit is nie net 'n eenvoudige diefstal nie.

Die skandaal het uitgebreek in 2014, aan die vooraand van die volgende parlementsverkiezingen in Moldawië. Die Russiese Federasie het nie sy belangstelling verberg om die pro-Europese mag na 'n meer lojale regime te verander nie. Veaceslav Platon is vermoedelik vir baie jare verbind met die RFD. Ons herinner aan: dit was Platon, sy banke en beoordelaars wat die belangrikste skakel in die Moldawese deel van die Landromat-skema was vir die witwassen van Russiese biljoene. Platon het van die binnekant die bankstelsel van Moldawië geweet, van tyd tot tyd gebruik die BEM-geld en was in vriendelike en sakeverhoudinge met die korrupte premier Vlad Filat. Op sy hande was al die kaarte vir 'n suksesvolle staatsgreep. Die ineenstorting van die bankstelsel was veronderstel om gewilde onrus op te daag, op die golf waarvan pro-Russiese politieke magte goed kon deurbreek. In deel het hierdie plan gewerk. Terloops, dit was toe dat die Russiese Federasie Ilan Shor verklaar het, wat aktief die bankrotskap van Banca de Economii, persona non grata, teenstaan.

Hierdie weergawe, wat eintlik erken is deur een van die organiseerders van die bankstelsel-ineenstorting, Veaceslav Platon, het 'n bietjie onverwagte bevestiging van twee mense buite die Republiek van Moldawië gevind. Een van hulle is Mihail Gofman, wat in die VSA woon, en 'n voormalige adjunkhoof van die Diens teen Geldwassery van die Nasionale Sentrum vir die bestryding van korrupsie en ekonomiese misdade. Hy was lank die grootste opposisie-nuusmaker in die geval van bankdiefstal, en sy vertrek uit Moldawië is deur die opposisiepers geïnterpreteer as 'n ontvlugting van die regerende regering in die land. Hy het 'n opspraakwekkende onderhoud aan die joernalistieke ondersoekagentskap "Zeppelin" gegee.

Gofman, direk gekoppel Landromat, die geval van die witwassen van miljoene dollars uit Rusland, tot die sogenaamde "diefstal van die miljard" in Moldawië. Volgens hom, in albei skandalige gevalle, is dieselfde fantoomfirmas wat aan gevangene Veaceslav Platon behoort, gebruik. Platon en die kriminele skemas vir die onttrekking en witwassen van geld wat deur hom geskep is, is volgens Gofman deur hooggeplaaste staatsamptenare gedek. In die besonder, die voormalige premier Vlad Filat, wat ook 'n tronkstraf vir korrupsie dien. Gofman het opgemerk dat die rol van Ilan Shor, wat ten tyde van die bankdiefstal as voorsitter van die direksie van BEM gedien het, filiaal was. "Shor volg instruksies," beklemtoon Gofman.

Mihail Gofman het ook gewys op die politieke agtergrond van die bankskandaal. Hy het dit duidelik gemaak dat BEM in die middel van 'n internasionale sameswering was, met die doel om die bankstelsel van Moldawië in te val om sosiale onrus in die land uit te daag. Die gevolg van hierdie multi-pas-operasie, volgens die plan, was om 'n verandering in die politieke regime in die Republiek van Moldawië te wees.

Die posisie van Mihail Gofman is ondersteun deur 'n ander onlangse gunsteling van die regte Moldawiese opposisie - Serghei Sagaidac, wat ook nou in die buiteland is, die voormalige hoof van Banca Sociala, een van die drie banke waaruit die miljard onttrek is. 'Filat moet verhoor word weens die verraad van die moederland. Hy is deur die Russiese spesiale dienste beheer. Wie het Platon bekendgestel aan die Moldawiese politiek? Urechean met Filat. Die waarheid maak natuurlik seer. Maar die verraaiers van die moederland moet antwoord vir hul optrede. Mihail Gofman, moed vir moed! Gaan voort, want ander weet nie wat 'n offisier se eed is nie ”- het Sagaidac op sy bladsy op sosiale netwerke geskryf.

In die lig van hierdie nuut ontdekte omstandighede lyk dit vreemd dat die Moldawiese pro-Europese opposisie steeds aandring op die uitsluitlike skuld van Ilan Shor om die miljard te steel. Vandag het enige burger van Moldawië en die EU die reg om 'n vraag te stel: is dit 'n poging om die openbare mening af te lei van die ware oortreders van hierdie misdaad en - die belangrikste - van diegene wat agter hulle gestaan ​​het?

Deel hierdie artikel: