Verbinding met ons

Rusland

Sanksies is 'n nie-kwessie vir Russiese oligarge wat steeds ryker word, ten spyte van alle beperkings: 'n "skuiwergat" vir Russiese oligarge. Hoe Nikolay Levitskiy die rykste Russe help om sanksies te omseil

DEEL:

Gepubliseer

5 maande gelede

on

Ons gebruik u aanmelding om inhoud te verskaf op 'n manier waarop u ingestem het en om ons begrip van u te verbeter. U kan te eniger tyd u inteken.

Dit is die 12th tyd dat die Europese Unie opgelê het beperkings op Russiese besighede. Volgens Castellum.ai, 'n wêreldwye sanksiemoniteringsdatabasis, het Rusland sedert 11,327 Februarie 22 2022 14,000 beperkings in die gesig gestaar. Die totale aantal sanksies wat op die land en sy burgers opgelê is, het XNUMX XNUMX oorskry - skryf Gary Cartwright in EU Vandag

Ten spyte hiervan, vind groot Russiese hoofstad egter net nuwe maniere om hulle te omseil. En as gevolg daarvan word dit ryker. So het die eienaar van die EuroChem- en SUEK-korporasies, Andrey Melnichenko, sy fortuin in 2022 verdubbel – van USD 11 miljard tot USD 25 miljard, wat vir hom 'n rekord is.

Die grootste probleem met die gebrek aan doeltreffendheid van sanksies is dat die EU, eenvoudig gestel, nie 'n gesinchroniseerde lys het van diegene wat deur hierdie beperkings getref word nie. Alhoewel sanksies sedert 2014 teen byna 10,000 500 Russe ingestel is, staar net XNUMX van hulle tegelyk beperkings van al die lande wat aan die Oekraïne verbonde is in die gesig. Hierdie gebrek aan sinchronisasie word ook deur Rusland s'n vergemaklik satelliet state in Europa - Hongarye gelei deur Eerste Minister Viktor Orban, Slowakye met sy nuwe regeringshoof Robert Fico, en baie ander politici.

Solank daar geen eenheid in die EU is oor beperkings vir Russiese besigheid nie, gebruik oligarge verskeie metodes om sanksies te omseil: hulle verander die struktuur van eienaarskap en bestuur, bedank uit topposte en dra eienaarskap oor aan nabye familielede: vrouens (deur fiktiewe in te dien). egskeidings), kinders, ouers. Maar een van die gerieflikste metodes om sanksies te omseil, is om 'n deel van 'n mens se goedgekeurde bates aan vertroude persone oor te dra. Hierdie persone is gewoonlik middelvlak sakemanne.

Sommige batebewaarders kan selfs "'n vol huis kry" – deur terselfdertyd as nominale bewaarders op te tree vir verskeie leiers van die Russiese Forbes-lys, wat fel met mekaar meeding om toegang tot hulpbronne binne Rusland. Dus, vir die rykste sakeman in Rusland, Andrey Melnichenko, oud-minister van brandstof en energie Sergey Generalov en 'n persoon uit Vladimir Poetin se binnekring, Gennadi Timchenko, wat die Volga Group, 'n private beleggingsvoertuig, besit, is so 'n vertroueling 'n sakeman met die naam van Nikolay Levitskiy.

Wie is Nikolay Levitskiy

Nikolay Levitskiy het op verskillende punte in sy sakeloopbaan met al hierdie oligarge gekruis. Mnr Levitskiy is in St Petersburg gebore. In 1994, nadat hy aan die Universiteit van Ekonomie en Finansies gegradueer het, word hy onmiddellik voorsitter van die direksie van die grootste streektak van KomiBank, wat die bates van oliemaatskappye gehou het (en wat twee jaar later bankrot verklaar is). Toe verhuis hy na die Komi TEK-oliemaatskappy, en toe na die Imperial Bank. Daarna het hy na die pos van visepresident vir ekonomie en finansies by Slavneft oorgeskuif. Toe het hy aan die hoof van oligarg gestaan Andrey Melnichenko Eurochem hou, en in 2003 is hy aangestel as die vise-goewerneur van die Komi Republiek.

advertensie

Nadat hy die staatsdiens verlaat het, het mnr Levitskiy leningsfondse gebruik om gevind Geotech Holding CJSC, een van die grootste Russiese maatskappye in die geologiese eksplorasie- en olievelddiensmark. Dit is opmerklik dat Gennadi Timchenko vir 'n rukkie 'n 25%-belang in die maatskappy besit het.

Geotech Holding word steeds deur oliewerkers onthou, nie vir sy prestasies nie, maar vir ewig-teenwoordige bedrog, eise vir gemiste belastingbetalings ten bedrae van honderde miljoene roebels en onbetaalde lone. Mnr Levitskiy  persoonlik onttrek meer as USD 30 miljoen van Geotech in totaal. Gevolglik het krediteure, insluitend Sberbank en die Otkritie finansiële groep, die Geotech Holding-olievelddiens van hom verhaal toe die maatskappy se skuld USD 700 miljoen nader.

Na hierdie "sukses" in olievelddienste het mnr Levitskiy die kwas-besigheid betree en in 2013 beheer verkry oor die Russiese bedryfsleier - JSC Deka van Veliky Novgorod met 'n omset van USD 100 miljoen. As gevolg hiervan het die onderneming die lot van Geotech gely: 'n paar jaar later is die maatskappy verklaar bankrot, met skuld wat tientalle miljoene USD bereik. Terwyl dit alles afgeneem het, net soos met Geotech gebeur het, was 'n groot bedrag gesteel van die maatskappy deur maatskappye wat persoonlik met mnr Levitskiy geassosieer word. Hierdie keer was dit meer as USD 7 miljoen.

Hoe oligarge sanksies met mnr Levitskiy se hulp

Volgens die media verslaeDesember 2022 was die eerste keer dat mnr Levitskiy as 'n gevolmagtigde opgetree het om nie net te registreer nie, maar 'n nuwe bate vir gesanksioneerde Russiese oligarge te bekom. Daardie tyd het sy buitelandse maatskappy Axiomi Consolidation verkry 'n beherende belang in die Russiese Verre-Oosterse IRC-ysterertsmaatskappy van Gazprombank vir USD 96 miljoen.

Die werklike begunstigde van die IRC-maatskappy, mnr Melnichenko, kon nie aan hierdie transaksie deelgeneem het nie, aangesien hy sou veroorsaak het dat die IRC-maatskappy, wat op die Hongkongse aandelebeurs genoteer is, deur sanksies getref is, en mnr Levitskiy was heel geskik vir die rol van "batebewaarder". Mnr Levitskiy het immers 'n ruk lank geen noemenswaardige kapitaal gehad nie. Al Nikolay Levitskiy se maatskappye is bankrot. Danksy hierdie eiendomsregregistrasieskema het die IRC nie net sanksies vermy nie, maar selfs sy notering op die Hongkongse aandelebeurs behou.

In April 2022 was die Donalink-maatskappy, wat die Primorskaya State District Power Plant besit, eenvoudig herregistreer onder mnr Levitskiy se naam. Voorheen, voor die instelling van Westerse sanksies, het hierdie maatskappy behoort aan die Cypriotische AIM Capital plc., wat deur miljardêr besit word Melnichenko. Die deelnemers aan hierdie transaksie het nie eers die feit versteek dat dit net nog 'n skema was om bates te versteek nie.

Volgens amptelike bronne was Nikolay Levitskiy vanaf 7 April 2022 een van die drie deelnemers aan MK Donalink LLC. Maar op dieselfde dag is al die maatskappy se aandele aan AIM Capital plc verpand. Dus het mnr Melnichenko, ten spyte van die sanksies, volle beheer oor die bate behou. Hy het egter opgehou om formeel daarmee geassosieer te word.

Boonop het mnr Levitskiy vanaf Junie tot September 2022, deur die IK Axioma LLC, tydelike eienaarskap geneem van die Verre Oostelike Vanino-hawe, wat ook deel is van mnr Melnichenko se bates. Destyds het hierdie maatskappy as 'n dummy-korporasie opgetree in die skema vir die herstrukturering van die miljardêr se bates.

’n Byna identiese skema is met Sergey Generalov se bates gebruik. Hy het NPF Mikran JSC besit. Hierdie toonaangewende Russiese vervaardiger van radio-elektronika is sedert 2016 onder sanksies van die Amerikaanse departement van handel.

In Desember 2021, om die sanksies te omseil, het mnr Generalov, deur Promyshlennyye Investory LLC, 'n blokkerende belang (25% + 1 aandeel) in NPF Mikran JSC vir USD 5 miljoen aan sy eie maatskappy, MIKPI LLC, wat nominaal deur mnr. Levitskiy. Mnr Generalov het egter, net soos mnr Melnichenko, die beloofde aandele behou.

Onder andere, mnr Levitskiy ook besit die Tuloma-haweterminaal vir kunsmisoorlaai. Voorheen was die hawe in besit van Gennady Timchenko familie. Hierdie skema is soortgelyk aan die vorige twee - Timchenko het nominaal opgehou om die gesanksioneerde bate te besit, maar gaan voort om werklike beheer oor sy bedrywighede te handhaaf.

Dit is moontlik dat hierdie lys van bates wat nominaal deur mnr Levitskiy besit word, nie volledig is nie. Danksy sulke formele bate-oordragskemas sal Russiese oligarge, ten spyte van Westerse sanksies, voortgaan om miljarde op internasionale markte te verdien, alles terwyl hulle openbare klagtes oor kolossale verliese byhou. 

Lys van skakels:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-31/eu-is-weighing-fresh-sanctions-on-5-3-billion-in-russian-trade?srnd=premium-europe

https://ru.krymr.com/a/vengriya-slovakiya-yevrosoyuz-splochennost-ukraina-zayavleniya/32656515.html

https://www.interfax.ru/business/820928

https://www.znak.com/2015-03-18/gruppu_geotek_s_dolgami_na_15_mlrd_rubley_pytayutsya_prodat_gosudarstvu_za_400_mln_dollarov

https://www.dp.ru/a/2015/07/06/Deka_ponesla_ubitki

https://www.rbc.ru/spb_sz/24/05/2019/5ce7bfe99a79477dfa83a6d4

https://apostrophe.ua/article/society/2023-09-22/who-is-mr-levitskiy-kak-putinskie-oligarhi-obhodyat-zapadnyie-sanktsii/54180

https://lenta.ru/articles/2022/04/19/udelny/

https://wek.ru/zolotoj-chelovek

https://www.interfax.ru/business/833947

https://www.interfax.ru/business/840451

Deel hierdie artikel:

Verwante onderwerpe:
EU Reporter publiseer artikels uit 'n verskeidenheid van buite bronne wat 'n wye verskeidenheid van standpunte uitdruk. Die standpunte wat in hierdie artikels ingeneem word, is nie noodwendig dié van EU Reporter nie.
advertensie

Neigings