Denemarke
Deense polisie arresteer dosyne in groot geldwassery saak
Die Deense polisie het Donderdag (5 Januarie) aangekondig dat 135 mense in hegtenis geneem is in 'n grootskaalse operasie om vermoedens te ondersoek van bejaarde bedrieërs wat geld wit.
Dit is gedoen deur bejaardes te bel om hulle te oortuig om geld uit hul bankrekeninge oor te plaas, of om persoonlike bankinligting te verskaf.
Torben Svarrer (hoof van die spesiale misdaadeenheid van die polisie) het verklaar dat die verdagtes nie die organiseerders van die bedrog was nie. Hulle was eerder wat die polisie “muile” genoem het, wat toegelaat het dat hul bankrekeninge gebruik word om kontant te was.
Hoewel 212 mense van geldwassery aangekla is, het Svarner gesê dat van die verdagtes nog nie beskikbaar is nie.
Hy het gesê die polisie-operasie, wat meer as 600 beamptes sal betrek, is sedert verlede herfs beplan.
Deel hierdie artikel:
-
Wêreld5 dae gelede
Ontkenning van die voormalige emir du mouvement des moujahidines du Maroc des allegations formulées deur Luk Vervae
-
Moldawië5 dae gelede
Voormalige Amerikaanse departement van justisie en FBI-amptenare het skadu gegooi oor die saak teen Ilan Shor
-
China-EU5 dae gelede
CMG bied die 4de Internasionale Chinese Taalvideofees aan om 2024 VN se Chinese Taaldag te vier
-
Europees Parlement4 dae gelede
’n Oplossing of ’n dwangbaadjie? Nuwe EU fiskale reëls