Tag: Panama

Die EU ondersteun Sentraal-Amerika in die stryd teen #OrganizedCrime

Die EU ondersteun Sentraal-Amerika in die stryd teen #OrganizedCrime

| Desember 5, 2017 | 0 Comments

Die Kommissie het aangekondig € 20 miljoen om samewerking oor kriminele ondersoeke en die vervolging van gevalle van transnasionale misdaad en dwelmhandel in Sentraal-Amerika te verbeter. Die streekprogram, bekend as ICRIME, het ten doel om pogings om teen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad te bestry, te versterk en sal El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Belize, Costa [...]

Lees verder

Van #Panama na #ParadisePapers - EU-oë swartlys

Van #Panama na #ParadisePapers - EU-oë swartlys

| November 7, 2017 | 0 Comments

Europese Unie-lande het reeds probeer om 'n swartlys van belastingparadies te aanvaar ná verlede jaar se Panama Papers-onthullings oor buitelandse welvaart, maar die jongste lekkasies wat verwys na moontlike gevalle van belastingontduiking op grootskaalse skaal, voeg dringend by. Die ministers van Finansies van die EU het vandag vorendag gekom (7 November) [...]

Lees verder

#Panama Prokureur Ismael Gerli Champsaur aangekla van vervalsing, maar sy slagoffers is nog steeds in die tronk

#Panama Prokureur Ismael Gerli Champsaur aangekla van vervalsing, maar sy slagoffers is nog steeds in die tronk

| November 3, 2016 | 0 Comments

In Oktober 2016, die Panamese Vervolging Kantoor van Distrik N15 amptelik aangekla Ismael Gerli Champsaur (foto), 'n Panamese prokureur en vennoot van die regsfirma Gerli & Co, met vervalsing van openbare dokumente. Met die eerste oogopslag, beteken dit aanklag nie lyk belang nie, behalwe moontlik vir die plaaslike nuus. Maar die spel is aansienlik hoër: 'n hele [...]

Lees verder

Global werking #CiconiaAlba lewer groot slag vir georganiseerde misdaad

Global werking #CiconiaAlba lewer groot slag vir georganiseerde misdaad

| Oktober 19, 2016 | 0 Comments

Twee en vyftig lande en vier internasionale organisasies saam met Europol om 'n groot slag te lewer aan die georganiseerde misdaad groepe wat in die Europese Unie en daarbuite. Samewerking met vennote uit die private sektor was ook die sleutel tot hierdie suksesvolle operasie. Fokus op die orde van die mees gevaarlike misdadiger netwerke tans aktief, ondersoekbeamptes het 'n klem op [...]

Lees verder

#Panama Vraestelle: Ondersoekende joernaliste bespreek hul werk in die Parlement

#Panama Vraestelle: Ondersoekende joernaliste bespreek hul werk in die Parlement

| September 27, 2016 | 0 Comments

Aanhoor van die verhoor begin Dinsdagoggend, 27 September, by 9.00 uur. Die joernaliste bespreek hulle werk met lede sluit Frederik Ober Maier, uit die Süddeutsche Zeitung in Duitsland; en Kristof Clerix van Knack tydskrif België. Watch dit aanlyn te leef en te kyk na die volledige program. Na aanleiding van die verhoor, sal werksprogram die komitee se aangebied [...]

Lees verder

#PanamaPapers: EVP Groep verwelkom wet voorstel om belasting deursigtigheid te verhoog

#PanamaPapers: EVP Groep verwelkom wet voorstel om belasting deursigtigheid te verhoog

EPP Groep wil sterk parlementêre ondersoek na Panama vraestelle. "Land-vir-land verslagdoening alleen nie die probleem op te los." Die EVP Groep verwelkom vandag se wet voorstel van die Europese Kommissie 'n multi-nasionale maatskappye verslag doen oor hul belasting, winste en werknemers op 'n land-vir-land basis te hê. "Ons wil maatskappye om belasting waar die waarde geskep word betaal. [...]

Lees verder

#PanamaPapers: EVP wil Panama regering en Mossack Fonseca om te getuig in die Europese Parlement

#PanamaPapers: EVP wil Panama regering en Mossack Fonseca om te getuig in die Europese Parlement

| April 5, 2016 | 0 Comments

"Die EVP Groep wil die regsfirma Mossack Fonseca en die Panama regering om te getuig in spesiale komitee van die Parlement op onregverdige belasting praktyke", aangekondig Burkhard Balz parlementslid op 5 April Woordvoerder die EVP Groep se belang in die komitee wat gestig is nadat die so -called LuxLeaks onthullings. Burkhard Balz parlementslid het bygevoeg: "Dit is georganiseer, grootskaalse [...]

Lees verder