Nikolay Levitskiy se skaduryke transaksies op die Hong Kong-aandelemark

EU TODAY berig

Bekend vir die bankrotskappe van sy besighede, die Russiese sakeman Nikolay Levitskiy, wat vroeër onder die stigters van "Geotech" Oil Service Holding opgemerk is en die posisie van direkteur-generaal van "EuroChem" beklee het wat sedertdien besit en bestuur word deur die trustees van 'n diskresionêre trust. 2006, na sy deelname aan 'n aantal onsuksesvolle sakeprojekte is aktief die verskaffing van dienste as 'n genomineerde batehouer-houer van bates van die Russiese oligarge, wat onder internasionale sanksies is.

Levitskiy koop aandele op in die projekte wat verband hou met groot kapitaal, deur markmanipulasies uit te voer met aandele wat op die aandelebeurs van Hong Kong Beperk genoteer is.

Na Rusland se volskaalse inval in die Oekraïne, is 'n aansienlike aantal Russiese miljardêrs bygevoeg tot die goedgekeurde lyste van EU, VSA, VK en ander Westerse lande wat gekenmerk word as "lede van Vladimir Poetin se binnekring".

In reaksie hierop het hulle maniere gesoek om hul Russiese bates te beskerm.

Oor die afgelope twee jaar is 'n sistematiese metode uitgedink vir die oënskynlik roetine-oordrag van bates aan minder bekende Russiese sakemanne wat op papier die rol van nuwe eienaars aanneem.

'n Verteenwoordigende voorbeeld is die verhaal van Nikolay Levitskiy, wat in 2022 bekend geword het as 'n nominale houer van bates wat onderhewig is aan internasionale sanksies (Verre Oostelike Vanino-hawe, Primorskaya-waterkragsentrale, mynmaatskappye), en ook dié van Gennadi Timchenko en sy skoonseun Gleb Frank (“Tuloma” Seeterminal), voormalige Minister van Energie Sergey Generalov (AO “NPF MIKRAN”), Boris Aleshin (OOO “IK Axioma”).

En die meerderheid van sy fiktiewe aktiwiteite bly buite die bereik van toegang van Westerse regulerende owerhede.

advertensie

Nikolay Levitskiy het die begunstigde van die "voormalige" bates geword tussen 2022 en 2023. Vir enige sake-ontleder sal hierdie volgorde van gebeure as 'n totale verrassing kom.

Omdat die aankoop van die bates plaasgevind het ná 'n aantal besigheidsmislukkings – skandalige onttrekking van IGSS (“Geotech”), wat die maatskappy se skuld tot $700 miljoen verhoog het deur finansiële bedrog en bankrotskap van sy laaste bate (“Deka” Kvass Factory in Novgorod).

In April 2022 het Nikolay Levitskiy egter skielik 'n koper geword van Andrey Melnichenko se Donalink Bpk. wat glo 'n beherende belang in Primorskaya Water Power Plant gehad het.

Selfs meer verstommend was die verkryging, wat in 2021-2023 plaasgevind het deur 'n reeks transaksies van beheer oor die IRC-maatskappy, die eienaar van Kimkano-Sutarsky GOK (Ertsverwerkings- en verwerkingsonderneming) in die Joodse Outonome Streek, die grootste ysterertsprodusent in die Russiese Verre Ooste.

So 'n bate sal 'n aansienlike prys vra selfs in die uitdagende ekonomiese tye in die Russiese Federasie, aangesien die primêre mark vir produkte van GOK China is, en IRC-aandele word op die aandelebeurs van Hong Kong Beperk verhandel.

Deur die oorname van Kimkano-Sutarsky GOK as 'n illustratiewe voorbeeld te gebruik, het ons die innerlike werking van die skema onderskei, wat verskeie individue behels, insluitend Marina Kolesnikova, wat optree as Levitskiy se genomineerde en as die eienaar van OOO “MIK INVEST” (een van die sleutelaandeelhouers van IRC), sowel as Olga Chesnokova.

'n Finansiële adviseur van Levitskiy en 'n lid van die Direksie van sy "Geotech Holding", sy tree ook op as sy genomineerde in Oikku Finance ('n aandeelhouer van IRC wat aktief aan Levitskiy se finansiële skemas deelneem).

Hoe Kimkano-Sutarsky GOK oorgeneem is

In Desember 2021 het Levitskiy deur sy buitelandse Axiomi Consolidation Bpk 29.86% van IRC-aandele verkry, wat op daardie oomblik ten gunste van Gazprombank beswaar was met die krediet van $113 miljoen wat aan Kimkano-Sutarsky GOK (hierna – KS GOK) verleen is.

Net twee maande later, in Februarie 2022, het Gazprombank “onverwags” sy leningsregte ten gunste van OOO “MIK INVEST”, geregistreer in die naam van die genomineerde Marina Kolesnikova, oorgedra.

Om volle operasionele beheer oor die onderneming te verseker, het Levitskiy sy marionetraad van direkteure by IRC in Julie 2022 gevorm, saamgestel uit die individue wat voorheen vir Levitskiy in sy ander besighede gewerk het: Denis Cherednichenko, Dmitry Dobryak, Natalia Ozhegina, Vitaly Sheremet, Alexey Romanenko.

Denis Vitalyevich Cherednichenko is aangestel as Uitvoerende Direkteur – voorheen 'n ondergeskikte van Levitskiy en voormalige vise-president en lid van die direksie van Geotech Holding.

Met die Raad van Direkteure wat nou onder sy beheer is, het Nikolay Levitskiy daarin geslaag om die skema vir die opkoop en konsolidasie van IRC-aandelepakket te implementeer. Hy het dit gedoen deur die fondse van die hoof, inkomste-produserende KS GOK-onderneming te gebruik.

Om sy volle beheer oor die bate te verstewig, het IRC in Oktober 16.7 bykomende uitreiking van 2022% aandele gedoen. Daar is opgemerk dat dit gratis gedoen is.

Nuwe aandele is volgens ooreenkoms aan MIK INVEST verkoop vir $19 miljoen vir die terugbetaling van dieselfde krediet.

Die fondse het by IRC aangekom en op die volgende dag, na die kredietterugbetaling deur GOK ten gunste van MIK INVEST, is dit teruggestuur na die oorspronklike bron, en as gevolg van so 'n skema het MIK INVEST 'n nuwe aandeelhouer van IRC geword met 'n 16.7 % belang.

Om die aandag van reguleerders te vermy, het Levitskiy in Julie 2023 sy pakket "verwater" deur bykomende uitreiking en reeds nie beswaar met die belofte nie, en ten bedrae van 24.88% aandele, van Axiomi Consolidation Bpk. na sy ander buitelandse maatskappy Axioma Capital herregistreer. FZE (gebaseer in die Verenigde Arabiese Emirate), en het bykomend 1.01% van Ineth Beperk verkry.

Verder, in November 2023, het Levitskiy 4.72% aandele van sy eie Oikku Finance verkry (blykbaar besit deur sy voormalige ondergeskikte en genomineerde Olga Chesnokova). Die bedrag van die transaksie was 47 miljoen HKD ($6 miljoen).

Daar moet kennis geneem word dat Oikku Finance sy aandelepakket (4.72%) vir dieselfde $6 miljoen in 2022 gekoop het, wat deur 'n reeks transaksies ontvang is, aanvanklik van Kimkano-Sutarsky GOK vir MIK INVEST, en verder vir Oikku Finance, weer met die goedkeuring van die Raad van Direkteure, wat ten volle deur Levitskiy beheer word.

Gevolglik het Levitskiy teen November 2023 'n 30.61%-aandeel van IRC opgehoop, terwyl MIK INVEST 16.67% gehou het.

Daarna het Levitskiy se maatskappy, Axioma Capital FZE, 'n aandele-aflossingsaanbod aan ander aandeelhouers uitgereik teen dieselfde prys – 0.118 HKD per aandeel, wat die hele IRC op 1 miljard HKD ($129 miljoen) waardeer.

Wyd toe oë van die reguleerders

In wese is die onderneming binne byna twee jaar teen minimale koste uit die sanksiesone verplaas, aangesien Levitskiy se strukture volle beheer oor Kimkano-Sutarsky GOK het.

Daarom moet die onderneming al sy verdiende geld aan sy eie aandeelhouer (MIK INVEST) gee om skuld te vereffen. Dit sou onmoontlik gewees het om so 'n reëling te implementeer sonder die betrokkenheid van owerhede.

En dus raak 'n ou bekende van Levitskiy, die aktiewe goewerneur van die Joodse outonome streek Rostislav Goldshtein by die skema betrokke.

Die "warm verhouding" tussen die sakeman en die hoof van die streek gaan terug na 2003, toe Levitskiy die pos van vise-goewerneur van die Republiek van Komi beklee het, en Goldshtein die voorsitter van die Staatsraad van die Republiek van Komi was.

Benewens stilswyende toestemming vir die uitvoering van die skema, het die teenwoordigheid van 'n "vriendelike" goewerneur addisionele belastingtoegewings vir die GOK verseker, wat 10% van die belastinginkomste van die Joodse outonome streek bydra.

Alhoewel sulke skemas nie ongewoon is in hedendaagse Rusland nie, is die gebrek aan belangstelling van internasionale reguleerders raaiselagtig.

Die Aandelebeurs in Hong Kong maak nie die affiliasies van al drie maatskappye wat by onlangse transaksies betrokke is nie bekend – Axioma Capital FZE, Oikku Finance en MIK INVEST – ondanks die oënskynlike gedeelde bron van befondsing van KS GOK en hul noue interkonneksie deur wedersydse finansieringskettings.

Verder het mev Chesnokova in 2021-2022 deurgaans finansiering van OOO “MIK” deur Levitskiy se maatskappye via haar eie maatskappye ontvang. OOO “MIK” word besit deur dieselfde genomineerde van Levitskiy as in MIK INVEST MA Kolesnikova.

In 2022 het mnr Levitskiy self finansiering ontvang via KS GOK en MIK INVEST persoonlik vir homself en vir sy OOO “IK “AXIOMA”, waarheen die bates oorgedra is met die doel om die sanksies te ontduik.

Gevolglik het Levitskiy en sy geaffilieerde maatskappye, deur die onregverdige aflossing van aandele teen 'n prys wat aansienlik verskil van die werklike markprys, 'n 47%-belang in IRC in die hande van 'n enkele nominale aandeelhouer gekonsolideer.

Die verkryging van aandele is gefinansier deur die uitreiker self, IRC, wat die fondse uit KS GOK onttrek het.

Die feit dat bona fide aandeelhouers van IRC vir hierdie doeleindes mislei is, moes lankal die onderwerp van ondersoek deur regulatoriese owerhede geword het.

Tot so 'n ondersoek plaasvind, is die risiko van die skema se uitbreiding en verdere verwatering van ander aandeelhouers se belange baie hoog.

NB. ’n Vorige weergawe van hierdie artikel het verkeerdelik na Andrey Melnichenko verwys as die eienaar van EuroChem.

Mnr. Melnichenko was tot Maart 2022 die begunstigde van die diskresionêre trust, maar sedertdien het hy geen verband daarmee nie. Hy het ook geen verband met die bates wat nominaal deur Nikolay gehou kan word nie Levitskiy. 

Deel hierdie artikel: