Wie het die #CzechRepublic deur 2.5 miljard CZK beroof?

In die onlangse Tsjeggiese verkiesing is 'n aantal groot sakeskandale tydelik op die agtergrond geskuif: maar die aan bewind kom van die miljardêr Andrej Babiš dui daarop dat die 63-jarige oligarg en voormalige minister van finansies korrupsie streng sal beveg en orde in die ekonomie deur skuiwergate toe te maak en stop te sit 'skaduwee' handel.

Soos die huidige Amerikaanse president, mnr. Trump, kom Andrej Babiš uit die sakewêreld, en word wyd beskou as 'n sterk sakebestuurder. Byna onmiddellik het hy sy belangstelling uitgespreek om die magdom bedrieglike skemas uit te roei wat die Tsjeggiese mense bedrieg.

Een van die eerste name wat onder die soeklig gekom het, was dié van die Tsjeggiese sakeman Daniel Rudzan.

Hy het beroemd geraak omdat hy saam met die Iraanse gebore Tsjeggiese sakeman Shahram Abdullah Zade gewerk het; saam is hulle by verskeie bedrieglike skemas betrek. Met 'n lening van €25 miljoen by Zadeh, het die "entrepreneur" 'n ketting van entiteite geskep wat brandstof uit Slowenië en Duitsland herverkoop.

Honderde miljoene liters petrol was na bewering betrokke.

Die polisie, nadat hulle soektogte in die huis van die prokureur Dokladal gedoen het, het sewe miljoen krone en 'n luukse Maserati afgekom.

Terselfdertyd, word beweer, was Daniel Rudzan die argitek van 'n twyfelagtige sake-onderneming wat die staatsbegroting van die Tsjeggiese Republiek byna 2.5 miljard CZK gekos het, terwyl Peter Dokladal as 'n "assistent".

advertensie

Rudzan was na bewering die organiseerder van al die finansiële transaksies, maar die prokureur Petr Dokladal het regsdekking verskaf. Dit is bevestig deur ondersoekers in die saak van die Persiese handelaar Shahram Abdullah Zade, wat daarin geslaag het om te bewys dat 'n deel van die beskuldigings teen homself nie gegrond was nie.

Skakel 1

Die feit is dat Rudzan en die Rapport wit perde vir hul gebruik het "vuil" transaksies - foutlose maatskappye wat onwettig ingevoerde brandstof aan die land verkoop het deur dopfirmas wat deur Rudzan geskep is. Die belangrikste drie maatskappye wat later petrol vanaf Duitsland en Slowenië na die Tsjeggiese Republiek ingevoer het "geskink" dit oor die gasbergingsfasiliteite van sewe dosyn ondernemings, en dié het op hul beurt brandstof na die mark gebring en dit verkoop om belasting te omseil.

“Hulle het finansiële vloei in maatskappye met hoë BTW-verantwoordelikhede beheer, en hulle het ander mense gesoek in die rol van die sogenaamde wit perde aan wie hulle die ondernemings oorgedra het,” sê ondersoekers.

Nie minder nie as dertien persone wat in hierdie saak aangehou is, het teen Daniel Rudzan getuig en hom as die hoofaanstigter van die skema aangewys. Volgens hulle het Rudzan 409 miljoen liter brandstof na die Tsjeggiese Republiek gebring en het hy na bewering versuim om die koste wat in sulke gevalle verskuldig is, te betaal.

Skakel 2

Die getuienis van hierdie getuies versterk die bewerings van "belastingwetteloosheid" gehef teen Rudzan, wat reeds gebruik maak van die organisasie van 'n kriminele groep, waarvoor, volgens die wette van die Tsjeggiese Republiek, 'n tronkstraf van 9 tot 13 jaar opgelê word.

In 'n wending word Rudzan egter na bewering vir Shahram Abdullah Zadeh geraam.

Rudzan bly een van die aandeelhouers van die beleggingsmaatskappy PPS, wat in die Tsjeggiese Republiek bedrywig is.

Die optrede van Daniel Rudzan en Petr Dokladal word fyn dopgehou, nie net deur wetstoepassers en belastingowerhede in die Tsjeggiese Republiek nie, maar ook deur belanghebbende partye in Slowakye, Oostenryk, Duitsland, Letland, Italië, Nederland en Liechtenstein.

Die lig van geregtigheid kan binnekort geskyn word op die aktiwiteite van maatskappye en vennote wat verband hou met die aandeelhouers in die Oostenrykse en Tsjeggiese republieke. En as die ongelukkige sakevennote van Rudzan opgeroep word, en hulle wys na hom as die argitek van 'n twyfelagtige netwerk, kan Shahran Zade binnekort vrygespreek word, en die hof sal 'n uitspraak maak teen die werklik skuldiges wat hulle dalk nie sal waardeer nie. .

Deel hierdie artikel: