Die Europese Kommissie het besluit om Luxemburg na die EU-geregshof te verwys omdat dit slegs 'n deel van die 4de anti-witwassery-richtlijn (Richtlijn 2015/849) oorgedra het ...
Die Europese Kommissie het 'n advies aangeneem wat vereis dat die Maltese toesighouer oor geldwassery (Eenheid vir finansiële intelligensie-analise) moet voortgaan om addisionele maatreëls te tref om volledig te voldoen aan ...
Verskeie Nederlandse banke hou kliënte en hul transaksies onvoldoende dop, wat die kliënte in staat stel om rekeninge te gebruik vir geldwassery en ander kriminele aktiwiteite, die Nederlandse sentrale bank ...
Na die bekendmaking van die bevindings van die ondersoek na die Danske Bank-tak in Estland, het S & D-parlementslede gevra vir meer EU-wye optrede om ...
Nuwe reëls om die bevriesing en beslaglegging van kriminele bates regoor die EU te bespoedig, is Dinsdag (10 Julie) deur die komitee vir burgerlike vryhede aangeneem ....
Die vyfde richtlijn teen geldwassery het in werking getree ná die publikasie daarvan in die EU se Amptelike Tydskrif. Voorgestel deur die Kommissie in Julie 5, die nuwe ...
Nuwe maatreëls om die stryd teen die witwassery van die EU te verskerp, is informeel deur die onderhandelaars van die Parlement en die Raad ooreengekom. Tans is die verskille tussen die EU-lande ...