Op 30 September het die Europese Kommissie 'n konferensie op hoë vlak aangebied oor die stryd van die EU teen geldwassery en finansiering van terroriste. Hierdie konferensie het die afsluiting van ...
Onderling gekoppelde registers van voordelige eienaars, 'n voorkomende swartlysbeleid en effektiewe sanksies is een van die instrumente wat deur parlementslede voorgestel word om geldwassery te stop. In 'n resolusie wat ...
Op 18 Februarie is verskeie klopjagte regoor Spanje uitgevoer op eiendomme wat met die verdagtes verband hou. Die ondersoek het aan die lig gebring dat die vooraanstaande sokkeragente ...
Die Raad het vandag (5 Desember) gevolgtrekkings aangeneem oor strategiese prioriteite vir die bestryding van geldwassery en die bestryding van die finansiering van terrorisme (AML). Die gevolgtrekkings is 'n direkte ...