Die huidige EU-stelsel vir die bekamping van grensoverschrijdende BTW-bedrog is nie effektief genoeg nie en word belemmer deur 'n gebrek aan vergelykbare data en aanwysers, volgens ...
Advies deur Jim Gibbons As misdaad 'n land sou wees, sou dit een van die twintigste rykstes ter wêreld wees, net ná Australië op die Wêreld ...
Die Europese Parlement het vandag (25 Februarie) 'n voorstel van die Kommissie vir 'n richtlijn aangeneem oor die bevriesing en konfiskering van opbrengste van misdaad in die EU. Tuis ...
Die uiteindelike eienaars van maatskappye en trusts moet in openbare registers in EU-lande gelys word, onder opgedateerde konsepreëls teen geldwassery wat goedgekeur is deur ...