Parlementslede het verlede week hul kommer uitgespreek dat lidlande die plan van die Kommissie om nuwe lande op die witwassery-swartlys te plaas, uitgespreek het. Die resolusie is aangeneem deur ...
Vandag (21 Februarie) het die direkteur van die finansiële misdadigheidsnetwerk (FinCEN) van die Amerikaanse tesourie-departement die hoofkwartier van Europol besoek en bespreek ...
Die Europese bankowerheid (EBA) het 'n formele ondersoek ingestel na 'n moontlike oortreding van die Uniewet deur die Estse Owerheid vir Finansiële Dienste (Finantsinspektsioon) en die ...
Vandag (18 Februarie) het die Kommissie sy nuwe lys van 23 derde lande met strategiese tekortkominge in hul geldraamwerke teen geldwassery en terreurfinansiering aangeneem. Die...
Die Europese Kommissie volg een van die aksies op wat uiteengesit word in president Juncker se voorstel vir die Staat van die Unie om toesig oor geldwassery te versterk.
In samewerking met Europol, Eurojust en die European Banking Federation (EBF) het polisiemagte uit meer as 20 state 168 mense (tot dusver) gearresteer as deel van ...
Die nuwe maatreëls ter bestryding van geldwassery deur die strafreg het in die hele EU in werking getree. Die nuwe reëls sal verseker dat gevaarlike misdadigers en ...