#DontBeAMule - Meer as 1,500 #MoneyMules geïdentifiseer in die wêreld #MoneyLaundering steek

| Desember 6, 2018

In samewerking met Europol, Eurojust en die Europese Bank Federasie (EBF) het die polisiekorps van meer as 20 state 168-mense (tot dusver) in hegtenis geneem as deel van 'n gekoördineerde geldwassery-onderdrukking, die European Money Mule Action (EMMA). Hierdie internasionale swoop, die vierde van sy soort, was bedoel om die kwessie van 'geldmuile' aan te pak, wat misdadigers help om miljoene euro's vuil geld te bespaar.

In die loop van die afgelope drie maande (September-November 2018) het hierdie jaar se uitgawe van EMMA die deelname van wetstoepassingsagentskappe van Oostenryk, België, Bulgarye, Kroasië, Tsjeggië, Denemarke, Estland, Finland, Frankryk, Griekeland, Duitsland, Hongarye, Ierland, Italië, Letland, Litaue, Malta, Nederland, Pole, Portugal, Roemenië, Slowenië, Spanje, Swede, Australië, Moldawië, Noorweë, Switserland, die Verenigde Koninkryk en die Verenigde State.

In Europa en daarbuite is 1504 geldmuile geïdentifiseer, wat tot die inhegtenisneming van 168 en 140 geldmule-organiseerders gelei het. 837-kriminele ondersoeke is geopen, baie van hulle is steeds aan die gang. Meer as 300-banke, 20-bankverenigings en ander finansiële instellings het gehelp om 26376-bedrog met geldmuile te rapporteer, wat 'n totale verlies van € 36,1 miljoen voorkom. Die breër gemeenskap van wêreldwye en Europese banke het ondersteuning verskaf waar nodig gedurende die drie maande van aksie en toegewyd was om bewustheid in hul land te verhoog. Weereens, dit beklemtoon die belangrikheid van 'n vinnige en gekoördineerde reaksie deur wetstoepassing en die banksektor.

Waarom help mense misdadigers geld?

Geldmuile is individue wat dikwels deur die kriminele organisasies gewerf word as geldwasseryagente om die oorsprong van swak geld te verberg. Geduik deur die belofte van maklike geld, verplaas muileel gesteelde fondse tussen rekeninge, dikwels in verskillende lande, namens ander en word gewoonlik 'n deel van die fondse wat deur hul eie rekeninge oorgedra word, oorgedra.

Nuwelinge aan 'n staat, werkloses en mense in ekonomiese nood is dikwels onder die mees vatbare vir hierdie misdaad. Vanjaar is gevalle van jongmense wat deur geldmule-werwers gekies is, aan die toeneem, met misdadigers wat toenemend gerig is op finansieel behoeftige studente om toegang tot hul bankrekeninge te verkry.

Terwyl muile op verskeie roetes gewerf word, word misdadigers al hoe meer na sosiale media om nuwe medepligtiges te werf, deur die advertensie van valse werk of vinnige vinnige poste.

Alhoewel dit dalk klink soos vinnige en maklike geld, is dit net 'n kliek om geld van 'n rekening na 'n ander oor te dra. Dit kan 'n kriminele groep gebruik om 'n bankrekening te gebruik, en dit kan ernstige regsgevolge hê. Mulle kan lang gevangenisstraf in die gesig staar en 'n kriminele rekord kry wat die res van hul lewe ernstig kan beïnvloed, soos om nooit 'n verband te kan kry of 'n bankrekening oop te maak nie.

#DontBeAMule

Om bewustheid van hierdie soort bedrog te verhoog, die geld bewusmakingsveldtog #DontBeAMule het in heel Europa begin. Met bewusmakende materiaal wat beskikbaar is vir aflaai in 25-tale, sal die veldtog die publiek inlig oor hoe hierdie misdadigers werk, hoe hulle hulself kan beskerm en wat om te doen as hulle 'n slagoffer word.

Vir die volgende week sal internasionale vennote van wetstoepassing en regterlike owerhede, tesame met finansiële instellings, die veldtog op nasionale vlak ondersteun.

Dink jy jy kan as 'n muil gebruik word? Tree nou voor dit te laat is: hou op om geld oor te dra en jou bank en jou nasionale polisie dadelik in kennis te stel.

Volg die EMMA voorkomingsveldtog hier

Europol en EC3 Twitter, Facebook, Instagram, Youtube en LinkedIn

EBF Twitter @EBFeu, Facebook en Linkedin

#DontBeaMule

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

kategorie: 'N Voorblad, misdaad, EU, Geldwassery, Geldwassery