Verbinding met ons

Oekraïne

Oekraïne Bank "Alliansie" bars uit sy nate.

DEEL:

Gepubliseer

on

Verlede week het 'n hoëprofielgebeurtenis in die Oekraïne afgespeel, moontlik een van die belangrikste vir die land se finansiële mark.

Oleksiy Nosov, 'n vennoot van 'n prominente regsfirma, is glo op heterdaad betrap in 'n poging om NABU-speurders en SAP-aanklaers om te koop - berig EU Today.

Dit is aan die lig gebring dat hy opgetree het in die belang van die "Alliance" bank en raadsvoorsitter, Yulia Frolova, wat nou 'n internasionale voortvlugtige is as gevolg van haar vermoedelike betrokkenheid in die verduistering van fondse van “Ukrenergo”.

Hierdie gebeurtenis handel oor korrupsie en 'n jarelange sistemiese kwessie wat die Nasionale Bank oënskynlik geïgnoreer het: die “Alliance” Bank se probleme is deurdringend. Die Nasionale Bank moet spoedig en toepaslik reageer.

Verduistering van staatsmiljoene

Wanneer ons eerste oor hierdie storie geskryf 'n maand gelede het dit soos 'n gewone plaaslike korporatiewe konflik gelyk. In Maart 2022 het United Energy, 'n maatskappy wat verband hou met die bekende oligarg Igor Kolomoisky en sy vennoot Mykhailo Kiperman, meer as UAH 700 miljoen se elektrisiteit van die staatsenergiemaatskappy "Ukrenergo" ontvang. (sowat EUR22 miljoen op daardie stadium), maar het nie daarvoor betaal nie.

Die "Alliance"-bank, 'n klein finansiële instelling onderaan die lys van Oekraïense banke, was 'n waarborg van die genoemde transaksie. Hy het egter ook geweier om sy skuld te delg. As gevolg van alle boetes het die skuld tot 'n verbysterende UAH 1.2 miljard toegeneem.

advertensie

Die Nasionale Anti-Korrupsie Buro het die afgelope twee jaar ondersoek ingestel na die verduistering van staatsfondse. In hierdie geval is Yulia Frolova, voorsitter van die “Alliance”-bankraad, as onder verdenking en gesoek verklaar. Nou is die saak na die hof oorgeplaas.

Terselfdertyd probeer "Ukrenergo" om sy fondse van die bank te verhaal deur hofprosesse. Ons praat van 'n miljard van die staat fondse, wat Ukrainian Energy ontbreek om die infrastruktuur te ondersteun tydens blackouts. En wat nodig sou wees om nuwe toerusting of netwerkhernuwing aan te koop.

Bank "Alliance" het uitgestaan, veral in hierdie storie. Hierdie instelling word besit deur Rinat Akhmetov se voormalige vennoot Oleksandr Sosis, die bank word ook dikwels geassosieer met Dmytro Firtashse groep, maar laasgenoemde ontken dit.

Die probleem is nie net dat die bank 'n waarborg uitgereik het vir 'n bedrag wat in tye alle regulatoriese perke oorskry nie, maar ook dat die Nasionale Bank – om een ​​of ander rede – geensins gereageer het op ander probleme wat in die instelling opgehoop het nie. Hierdie gebrek aan optrede deur die Nasionale Bank is 'n skreiende kwessie wat aangespreek moet word.

Eerstens, die ignorering van 'n mens se verpligtinge om waarborge aan "Ukrenergo" te dek, is 'n gereelde praktyk van die "Alliansie".

Ons het voorheen genoem dat die bank in die algemeen waarborge vir UAH 7 miljard uitgereik het, wat in stryd is met NBU-verhoudings.

Dit neem ook deel aan verskeie sake wat verband hou met die weiering om aan die eise van krediteure te voldoen, veral die Ministerie van Verdediging, die Nasionale Gesondheidsdiens, die Operator van die Gasvervoerstelsel van Oekraïne, "Naftogaz Trading", en die administrasie van seehawens van Oekraïne.

Tweedens het die Nasionale Bank tydens inspeksies ontdek dat “Alliance” vervalste verslae by die reguleerder ingedien het. Derdens verskyn die bank in die materiaal van die ongeslote strafregtelike verrigtinge No.42017000000000445 gedateer 02.17.17 dat die bestuur van die gasmaatskappye van Dmytro Firtash in 2017-2018 onwettig fondse deur die bank kon onttrek, wat gelei het tot 'n toename in die skuld aan “Naftogaz”.

Die Nasionale Bank het nie op dit alles gereageer nie, hoewel daar gerugte in die banksektor was dat die instelling weens NBU-oudit aan die mark onttrek kan word.

Omkoopgeld van $200,000 XNUMX

En so, verlede week, het 'n gebeurtenis die vraag na vore gebring om 'n tydelike administrasie in die bank in te stel. Op 4 Junie het NABU en SAP aangekondig dat hulle Miller-maatskappyvennoot Oleksiy Nosov ontbloot het in 'n poging om $200,000 XNUMX se omkoopgeld aan NABU-speurders en SAP-aanklaers te oorhandig vir die verandering van die jurisdiksie.

Soos gesien kan word uit die gepubliseerde materiaal van die saak, en veral uit die geheime verfilming van NABU, het Nosov verskeie kere met die tussenganger vergader en die besonderhede van omkoopgeld bespreek.

Wat inligting betref, het die “Alliansie” op elke moontlike manier probeer om sy betrokkenheid by hierdie saak stil te maak. Aanvanklik het die blogger en mediagemeenskap 'n valse beskuldigingslyn in die media versprei.

Byvoorbeeld, die beweerde NABU en SAP omkoopgeld was verwant aan Mykhailo Kiperman, 'n vennoot van Ihor Kolomoiskyi. Dit was 'n verstaanbare en skynbaar logiese storie vir die massamedia, gegewe Kolomoisky se reputasie.

Binne 'n paar dae, toe die hof die mosie aangehoor het om Nosov op 'n voorkomende maatreël te plaas, het dit egter geblyk dat dit kunsmatige disinformasie was om die aandag van die sleutelfiguur af te lei – die Alliance-bank. Volgens die aanklaer het Nosov immers direk aan die tussenganger geskryf wat veral die belange van die bank verteenwoordig.

Die Alliansie het toe probeer om hul betrekkinge met Nosov te ontken. Hulle het 'n kontrak met Miller, maar dit is uitsluitlik prokureurs Artem Krykun-Trush, Anna Kalinchuk en Vyacheslav Kolomiychuk van die maatskappy se ekonomiese en kriminele praktyke.

En hulle het Nosov nie opdrag gegee om omkoopgeld aan NABU-speurders en SAP-aanklaers te oorhandig nie. Dit sal immers verbasend wees as die reaksie anders was.

Die saak is dat Nosov nie net 'n vennoot van Miller is nie, maar eerder die hoof van die besigheid en kriminele praktyk. Juis dié waarin “Alliansie” tans met “Ukrenergo” en NABU betwis word.

Hy is die direkte bestuurder van hierdie prokureurs. Dit is te betwyfel dat hy $200,000 XNUMX uit sy sak sou haal op sy inisiatief en dit aan die speurders sou aanbied. Die inisiatief het van die "Alliance" bank gekom. Dit beteken op sy beurt dat dit noodsaaklik was vir die finansiële instelling om werklike verantwoordelikheid te vermy vir sy betrokkenheid by die misdaad van verduistering van staatsfondse in 'n aansienlike bedrag – tot elke prys.

Hoekom is dit so belangrik? Die verwydering van die bank en sy bestuur uit die NABU se jurisdiksie sal dit moontlik maak om die vlak van verantwoordelikheid vir misdade aansienlik te verminder en die lengte van tronkstraf of die bedrag van boetes vir skuldige persone te verminder. Korrupsie-misdrywe skaad 'n bank se reputasie aansienlik.

Dit stel die bank in staat om voort te gaan om liggelowige kliënte te lok onder die sambreel van "beleggingsaantreklikheid", wat meer soos 'n Ponzi-skema is.

Stilte van die reguleerder

Ongelukkig het gereelde oudits van die Nasionale Bank, wat gewys het hoe onstabiel en onbetroubaar die finansiële instelling van binne is, geen effek gehad nie. Boonop skep die "Alliansie" steeds die indruk van 'n "gesonde" organisasie.

Al red hy sy reputasie op so 'n desperate manier as, na bewering, omkoopgeld aan speurders en aanklaers, dit is al is die bank nie so groot dat die NBU die hele bankstelsel se stabiliteit ter wille daarvan in gevaar sou stel nie.

In plaas daarvan sal die verdra van hierdie situasie aan ander twyfelagtige finansiële instellings bewys dat die reguleerder korrupsie en versuim van sy wyke oor die algemeen duld om sy verpligtinge teenoor kliënte na te kom. Die belangrikste ding is om die korrekte syfers in die verslag in te dien, al blyk dit later dat dit vervals is.

Nou, wanneer die bestuur van die bank – deur hul prokureur – ontbloot is in 'n poging om op die vlak van NABU-speurders en SAP-aanklaers om te koop – is dit reeds 'n rooi lyn nie net vir die bank self of binne die raamwerk van die saak nie. oor die skuld aan Ukrenergo.

Dit is 'n rooi lyn vir die NBU self. Die houding jeens dit behoort die vektor te demonstreer waarin die hele finansiële stelsel in die komende jare sal beweeg: die vektor van "skoonmaak" van bedrieërs en skelms.

Deel hierdie artikel:

EU Reporter publiseer artikels uit 'n verskeidenheid van buite bronne wat 'n wye verskeidenheid van standpunte uitdruk. Die standpunte wat in hierdie artikels ingeneem word, is nie noodwendig dié van EU Reporter nie.

Neigings