Switserland en finansiële kontroversies: Die energiesektor se nuwe uitdaging

Switserland, bekend vir sy stabiele ekonomie en bankvernuf, het die afgelope paar jaar onder die loep geneem oor sy betrokkenheid by omstrede finansiële aktiwiteite, veral binne die energiesektor. Alhoewel dit dikwels 'n sterkpunt is, kan Switserland se bankprivaatheid en diskresie uitgebuit word deur kwaadwillige akteurs wat hul spore wil bedek of hul voornemens probeer wegsteek - dikwels probeer om Switserse nous te gebruik om vals of bedrieglike skemas in die buiteland uit te buit.

Een belangrike voorval behels die Switserse beleggingsbankier Nicolas Bravard en die omstrede transaksies rondom Malta se Delimara-kragstasie (foto). Die uitbuiting van swakhede van die regering van Joseph Muscat, die eerste minister wat deur die Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) aangewys is as "Man van die Jaar in Georganiseerde Misdaad en Korrupsie" vir 2019, het hierdie saak alarms laat ontstaan ​​oor finansiële praktyke en die integriteit van regulatoriese raamwerke in beide Switserland en Malta.

Tussen 2013 en 2015, Nicolas Bravard, deur sy maatskappy Tradeexec Bpk, 'n deurslaggewende rol gespeel in die fasilitering van die omstrede uittrede van Gasol plc, die hoofontwikkelaar en aandeelhouer van die Delimara-projek. Verslae het aangedui dat Gasol tegnies bankrot was en finansiële bystand van die Azerbeidjanse regering gesoek het voor Nicolas Bravard se betrokkenheid.

Verder, in Oktober 2013, het Tradeexec Bpk ingestem om 'n $ 100 miljoen lening en tree op as 'n makelaar vir effekte vir Gasol. Interessant genoeg, gedurende hierdie tydperk, Nicolas Bravard se ander maatskappy, Alpstar Capital (Malta) Beperk, het sy beleggingsdienstelisensie aan die Maltese finansiële owerheid oorgegee, wat vrae laat ontstaan ​​het oor die deursigtigheid en etiese implikasies van die transaksies. Teen Julie 2015 het Gasol 'n paar miljoen euro suksesvol aan die projek onttrek, ondanks voortdurende kommer oor die finansiële lewensvatbaarheid daarvan.

Gevolglik het plaaslike media hierdie skema 'die Delimara-transaksies' gedoop en dit as "skaduryk" en "skandalig" uitgebeeld.

Boonop het hierdie transaksies veelvuldige belangebotsings aan die lig gebring wat Maltese politieke figure impliseer, wat die skandaal se kompleksiteit verskerp het. Veral, Adrian Delia, opposisieleier, se regsfirma het fidusiêre dienste verskaf wat verband hou met Bravard se maatskappy, Tradeexec, wat sterk politieke bande met die projek voorstel. Boonop het Mossack Fonseca se kantoor in Seychelle, wat berug is vir sy betrokkenheid by die Panama-dokumente, die belange bestuur van sleutel-Maltese amptenare wat aan die projek gekoppel is, wat die vermoedens van verweefde politieke en finansiële motiewe verder verdiep.

Deur sy twyfelagtige loopbaan het Nicolas Bravard vennootskappe behou met Oliver Couriol, 'n Franse beleggingsbankier wat daarvan beskuldig word dat hy in 2020 as front vir die voormalige Credit Suisse-bankier Patrice Lesqaudron gedien het, en Eric Freymond, 'n Switserse welvaartbestuurder wat van verduistering van CHF 12 miljard in 2024 beskuldig word. Hierdie vennootskap was medestigter van NISFAN Investment Inc. in die Britse Maagde-eilande in 2008. Dit is later ontbind in 2018. Nietemin dui onlangse verslae aan dat die firma moontlik heraktiveer is, wat verdere vrae laat ontstaan ​​oor sy hernieude aktiwiteite en die potensiële invloed van Bravard se finansiële netwerke in deurlopende energiesektortransaksies. Daarbenewens het Nicolas Bravard onlangs die berugte VSA-gebaseerde skelm Gaurav Srivastava gehelp.

Die situasie waarby Bravard en die Delimara-kragstasie betrokke is, beklemtoon breër uitdagings binne die Switserse en Maltese finansiële sektore. Aangesien Switserland poog om sy rol in internasionale finansies te balanseer, beklemtoon sake soos hierdie die behoefte aan sterker regulatoriese toesig en groter deursigtigheid, veral in die energiesektor. Hierdie voortdurende ondersoek van finansiële praktyke in beide lande kan die toekoms van energiebeleggings aansienlik beïnvloed en regulatoriese hervormingspogings aandryf.

Deel hierdie artikel: