Verbinding met ons

Spanje

Hoe troebel politiek 'n Europese bank vernietig het

DEEL:

gepubliseer

on

Ons gebruik u aanmelding om inhoud te verskaf op 'n manier waarop u ingestem het en om ons begrip van u te verbeter. U kan te eniger tyd u inteken.

Op 10th Maart 2015 het die Amerikaanse departement van die tesourie se finansiële misdade handhawingsnetwerk, (FinCEN) 'n hamerhou aan die Banca Privada d'Andorra (BPA) toegedien deur die bank aan te wys as 'n "primêre geldwasserysaak" onder Amerikaanse wetgewing - skryf Dick Roche, voormalige Ierse Minister vir Europese Sake.

BPA het geen waarskuwing gehad dat dit onder die loep was nie. Dit is geen geleentheid gegee om FinCEN se bewerings te beantwoord of om die bewyse daarvan te sien nie.

'n Poging om FinCEN in die Amerikaanse howe uit te daag, was gefrustreerd toe die agentskap sy aanwysing van BPA omgekeer het op grond daarvan dat dit, aangesien die bank gesluit is, dit "nie meer 'n primêre geldwasserysaak is nie". Met die aanwysing opgehef, het FinCEN aangevoer hy het geen saak om te antwoord nie. Amerikaanse howe het saam met hierdie 'logika' gegaan.

Die uitgeholde oorblyfsels van BPA is in 2016 deur die Andorrese owerhede verkoop aan JC Flowers vir €29 miljoen, 'n fraksie van die oorspronklike waarde daarvan.

Die storie het nie daar geëindig nie: ontluikende bewyse dui daarop dat BPA se vernietiging net soveel te doen gehad het met troebel politiek as met geldwassery, dat FinCEN as 'n 'nuttige idioot' deur 'n geheime polisie-operasie gespeel is en dat die ingryping daarvan nog 'n ontstellende was. voorbeeld van Amerikaanse eksterritoriale uitreik- skryf Dick Roche, voormalige Ierse minister vir Europese sake.

Opvallende Bewerings.

Die kern van FinCEN se saak was dat nalatigheid deur BPA in anti-geldwassery en teenfinansiering van terrorismeprosedures (AML-CFT) derdeparty-geldwassers (TPML's) toegang tot die Amerikaanse finansiële stelsel gegee het.

advertensie

Dié bewerings word heftig deur voormalige BPA-aandeelhouers betwis. Hulle wys daarop dat BPA ten volle aan regulasies voldoen het, en dat Andorrese reguleerders gedetailleerde jaarverslae en onafhanklike eksterne deskundige verslae oor AML-CFT-prosedures ontvang het. Hulle wys ook daarop dat 'n reeks hofsake sedert 2015 nie gelei het tot bevindings van geldwassery teen BPA nie.  

Die aandeelhouers voer ook aan dat, aangesien Andorra se hoofregulerende agentskap gelei is deur 'n voormalige ouditeur wat betrokke was by die voorbereiding van verslae oor BPA, die Andorrese owerhede 'n unieke insig in BPA se bedrywighede gehad het.  

FinCEN het sy saak teen BPA ondersteun met vier opvallende bewerings, wat almal deur die aandeelhouers betwis word.

Die eerste bewering het betrekking op Andrei Petrov wat beskryf word as 'n derdeparty-geldwasser [TPML] wat "verdag word" van "skakels met Semion Mogilevich, een van die FBI se tien mees gesoekte vlugtelinge".  

Petrov, 'n Russiese burger, wat in Spanje gewoon het, was 'n agent vir Victor Kanaykin, 'n voormalige lid van die Russiese Doema. In 2003 het Kanaykin 'n rekening in BPA geopen met fondse wat van 'n Lettiese bank oorgeplaas is. Aangesien Kanaykin se agent, Petrov, beperkte toegang tot die rekening gehad het. Hy het €2.5 miljoen deur die rekening oorgeplaas, €1.5 miljoen vanaf Britse bankrekeninge en die res van ander Andorrese banke.

Twee jaar voor FinCEN se aanwysing van BPA, is Petrov deur die Spaanse owerhede gearresteer op die vermoede dat hy gehelp het om €56 miljoen te was, 'n syfer wat transaksies met baie ander banke as BPA voorstel.

In die hofaksie wat gevolg het op Petrov se arrestasie, is geen bevinding van oortreding teen BPA gemaak nie. Benewens hierdie punt, bevraagteken aandeelhouers waarom FinCEN versuim het om die ander Andorrese, VK of Letse banke te ondersoek wat transaksies met die Kanaykin-rekening gehad het.  

Die tweede FinCEN-bewering het betrekking op die rekeninge van Venezolaanse burgers. Die Amerikaanse agentskap het beweer dat $2 miljard wat van Petroleos de Venezuela afgehaal is, deur hierdie rekeninge geskuif is.

 Aandeelhouers merk weer foute in FinCEN se verhaal. Hulle merk op dat fondse in die BPA-rekeninge, na omsigtigheidsondersoek, van Amerikaanse en Andorrese banke gekom het, waarvan geeneen enige onreëlmatighede opgemerk het nie. Hulle maak die punt dat die rekeninge wat in hofverrigtinge verskyn het, gedeblokkeer is na twee jaar se ondersoek. Geen bevinding van oortreding deur BPA is gemaak nie.

Die derde FinCEN-bewering het gefokus op Gao Ping, 'n Chinese burger wat deur die Amerikaanse agentskap beskryf word as wat optree namens 'n "transnasionale kriminele organisasie wat betrokke is by handelsgebaseerde geldwassery en mensehandel".  

Gao Ping is in 2012 deur die Spaanse owerhede gearresteer. Op daardie stadium is hy deur Reuters beskryf as "die hoogste profiel Chinese in Spanje".

Spanje se teenkorrupsie-aanklaer het Gao Ping en meer as 100 medewerkers aangekla van sistematiese belastingbedrog wat van 2010 tot 2012 gepleeg is. Die aanklagte het kriminele organisasie, omkopery, smokkelary, geldwassery, misdade teen die Tesourie en dreigemente van onwettige aanhouding ingesluit. 

FinCEN het beweer dat Gao Ping "buitensporige kommissies aan BPA-amptenare betaal het om kontantdeposito's in minder gekontroleerde rekeninge te aanvaar en die fondse na spesifieke vermeende dopmaatskappye in China oor te dra". Dit het ook beweer dat Gao Ping probeer het om BPA om te koop om die rekening van Rafael Pallardo, 'n sakevennoot, te behou.

Die aandeelhouers wys daarop dat Gao Ping geen rekeninge in BPA gehad het nie, geen direkte transaksies met die bank gehad het nie, en verwerp die voorstel dat hy omkoopgeld aangebied het om die Pallardo-rekening te behou.

Hulle wys daarop dat 'n toename in transaksies op die Pallardo-rekening in 2010 BPA aangespoor het om 'n hersiening van KPMG te laat doen. KPMG het geen onwettige aktiwiteit gevind nie, maar het berig dat die rekening met Spaanse belastingontduiking geassosieer word. Om fondse in Andorra te hou om belasting in Spanje te ontduik, was nie 'n oortreding in Andorra nie, maar aangesien BPA na Spanje uitgebrei het, het dit Pallardo as 'n kliënt in 2011 laat vaar 'n jaar voor Gao Ping se arrestasie en vier jaar voordat FinCEN BPA aangewys het.  

Benewens die uitlig van spesifieke tekortkominge in FinCEN se 'bewyse' oor die Petrov-, Venezolaanse en Gao Ping-sake, wys BPA-aandeelhouers ook daarop dat al drie sake gedek is in 'n spesiale onafhanklike eksterne ondersoek wat in 2014 aan Andorra se regulerende agentskap, INAF, voorgelê is.

In sy vierde 'geval' het FinCEN beweer dat daar 'n verband is tussen BPA en 'n individu wat as "TPML 4" geïdentifiseer is, wat saam met die Sinaloa-dwelmkartel gewerk het, die magtigste dwelmhandelorganisasie in die Amerikas. BPA-aandeelhouers verwerp die voorstel van enige bande met die kartel en wys daarop dat FinCEN geen bewyse gelewer het om anders te bewys nie.     

opkomende bewyse

Die gordyn wat deur die Amerikaanse howe oor FinCEN se optrede getrek is, is geskei deur regsaksies in Spanje en Andorra. Bewyse in daardie gevalle bevraagteken FinCEN se optrede en belig die rol wat 'n geheime en hoogs politieke Spaanse polisie-operasie speel.

Katalaanse selfbeskikking het 'n groot kwessie in Spaanse politiek geword vanaf 2010. Onverbiddelik teen die idee, het die regering van Mariano Rajoy die vorming van 'n geheime polisie-operasie, Operasie Katalonië, toegelaat wat daarop gefokus is om die geloofwaardigheid van Katalaanse leiers te ondermyn.

’n Ondersoek wat in 2015 geopen is na die sakebedrywighede van voormalige polisiesuperintendent Jose Manuel Villarejo het merkwaardige materiaal oor die BPA-aangeleentheid opgelewer.  

Villarejo, kwaad oor die aanklagte teen hom, het plofbare materiaal vrygestel oor Operasie Katalonië, waarin hy 'n sentrale speler was.

In beëdigde getuienis voor 'n Andorrese hof wat die BPA-aangeleentheid ondersoek, het Villarejo getuig dat hy opdrag gekry het om hoogs skadelike inligting oor BPA en sy filiaal, Banco Madrid, aan die Amerikaanse tesourie-departement voor te lê.

In mediaberigte het Villarejo uiteengesit hoe, omdat hulle glo dat BPA nie ten volle saamgewerk het nie, Amerikaanse 'intelligensiekollegas' en FinCEN "berigte vol leuens" gestuur is, insluitend bewerings oor die BPA se "Venezolaanse en Russiese kliënte".  

'n Geheime bandopname wat in Maart 2014 gemaak is en verlede Mei vrygestel is, onthul die Operasie Katalonië-leierskap wat bespreek hoe om inligting wat die Katalaanse separatisteleierskap onwettig is, uit BPA te onttrek.

Die opname ondersteun sterk bewerings deur BPA-aandeelhouers, die Ciero-broers, dat die Spaanse owerhede, deur afpersing, dwang en afpersing, BPA gedwing het om privaatbankinligting met betrekking tot die jarelange Katalaanse leier Jordi Pujol aan Marcelino Martin Blas, die voormalige hoof te oorhandig. van die eenheid vir binnelandse sake van Spanje se nasionale polisie, nog 'n hoofspeler in Operasie Katalonië.  

In 'n TV-onderhoud in Mei het Villarejo die metodes wat teen BPA gebruik is, as "onwettig" bestempel en die bank beskryf as Operasie Katalonië se 'grootste slagoffer'.

Die Spaanse Kongres het die bestaan ​​van Operasie Katalonië erken. Die Katalaanse parlement het tot die gevolgtrekking gekom dat Mariano Rajoy en lede van sy administrasie saamgesweer het om politieke mededingers te diskrediteer.

In Junie verlede jaar het 'n Andorrese regter die voormalige Spaanse premier Rajoy en twee van sy voormalige ministers en voormalige amptenare in Spanje se ministerie van binnelandse sake ontbied om as beskuldigdes te getuig oor Operasie Katalonië en die rol wat dit gespeel het in die ineenstorting van BPA. Rajoy betwis die dagvaarding in die Madrid-howe.

Alhoewel dit tyd sal neem vir al die BPA-verwante regsake om uit te speel, is dit duidelik dat troebel politiek 'n groot rol in die BPA-aangeleentheid gespeel het. Dit is ook duidelik dat die aangeleentheid nog 'n ontstellende voorbeeld is van Amerikaanse eksterne uitreik, 'n kwessie waaroor die EU heeltemal te stil was.  

Dick Roche is 'n voormalige Ierse minister vir Europese sake en voormalige minister vir die omgewing. Hy was 'n sleutelspeler in Ierland se 2004 EU-presidentskap, wat die grootste EU-vergroting ooit beleef het toe 10 lande op 1 Mei 2004 tot lidmaatskap toegetree het.  

Deel hierdie artikel:

EU Reporter publiseer artikels uit 'n verskeidenheid van buite bronne wat 'n wye verskeidenheid van standpunte uitdruk. Die standpunte wat in hierdie artikels ingeneem word, is nie noodwendig dié van EU Reporter nie.

Neigings