Verbinding met ons

Bulgarye

Tesourie sanksies invloedryke Bulgaarse individue en hul uitgebreide netwerke vir korrupsie

DEEL:

Gepubliseer

on

Ons gebruik u aanmelding om inhoud te verskaf op 'n manier waarop u ingestem het en om ons begrip van u te verbeter. U kan te eniger tyd u inteken.

Die Amerikaanse Departement van Tesourie se kantoor vir die beheer van buitelandse bates (OFAC) het drie Bulgaarse individue onder die "Magnitsky-wet" goedgekeur vir hul uitgebreide rol in korrupsie in Bulgarye, asook hul netwerke wat 64 entiteite insluit. Die Administrasie meen korrupsie verswak die oppergesag van die reg, verswak die ekonomie en ekonomiese groei, ondermyn demokratiese instellings, bestendig konflik en ontneem onskuldige burgers van fundamentele menseregte, en die optrede van vandag - die grootste enkele aksie wat tot dusver op korrupsie gerig is - toon die departement van die Tesourie se voortdurende poging om diegene wat by korrupsie betrokke is, verantwoordelik te hou. 

Die Amerikaanse regering sal voortgaan om tasbare en beduidende gevolge op te lê aan diegene wat hulle besig hou met korrupsie en werk om die wêreldwye finansiële stelsel teen misbruik te beskerm.

"Die Verenigde State staan ​​saam met alle Bulgare wat daarna streef om korrupsie uit te roei deur aanspreeklikheid te bevorder vir korrupte amptenare wat die ekonomiese funksies en demokratiese instellings van Bulgarye ondermyn," het Andrea M. Gacki, direkteur van die kantoor vir die beheer van buitelandse bates. 'Korrupsie ontneem burgers nie net hulpbronne nie, maar kan ook die instellings wat bedoel is om hulle te beskerm, erodeer. Hierdie benaming onder die Global Magnitsky-sanksieprogram toon dat ons daartoe verbind is om korrupsie te bekamp, ​​waar dit ook al mag wees. '

Hierdie aksie is gerig op Vassil Kroumov Bojkov, 'n vooraanstaande Bulgaarse sakeman en oligarch; Delyan Slavchev Peevski, 'n voormalige parlementslid; Ilko Dimitrov Zhelyazkov, die voormalige adjunkhoof van die Bulgaarse staatsagentskap vir tegniese bedrywighede wat in die Nasionale Buro vir beheer oor spesiale toestelle vir intelligensieversameling aangestel is; en die maatskappye wat deur die onderskeie individue besit of beheer word. Hierdie individue en entiteite word aangewys ingevolge Uitvoerende Orde (EO) 13818, wat voortbou op en implementeer die Global Magnitsky Human Rights Accountability Act en gerig is op oortreders van ernstige menseregte misbruik en korrupsie regoor die wêreld. Hierdie sanksies val saam met aanvullende aksies wat deur die Amerikaanse ministerie van buitelandse sake onderneem is om Peevski en Zhelyazkov in die openbaar aan te wys, kragtens artikel 7031 (c) van die Ministerie van Staatsdepartement, buitelandse bedrywighede en verwante programme, as gevolg van hul betrokkenheid by beduidende korrupsie. .

Die aanwysings is die grootste Global Magnitsky-aksie wat op 'n enkele dag in die geskiedenis van die program gedoen is, en is gerig op meer as 65 individue en entiteite vir hul beduidende korrupsie in Bulgarye. 

Die korrupte aktiwiteite wat deur die individue wat vandag aangewys is, onderneem, wys hoe deurdringende korrupsie hand aan hand gaan met ander onwettige aktiwiteite. Die breedte van die aksie van vandag toon dat die Verenigde State die oppergesag van die wet sal steun en koste sal oplê vir openbare amptenare en diegene wat daaraan verbonde is en wat regeringsinstellings vir persoonlike wins gebruik. Die aanwysing van vandag stel Bojkov, Peevski en Zhelyazkov bloot vir die misbruik van openbare instellings vir wins en verbreek die toegang van hierdie individue en hul maatskappye tot die Amerikaanse finansiële stelsel. Om die internasionale finansiële stelsel verder te beskerm teen misbruik deur korrupte akteurs, moedig die tesourie alle regerings aan om toepaslike en effektiewe geldwassery-maatreëls in te stel om korrupsie-kwesbaarhede aan te spreek.

Hierdie optrede stuur 'n sterk sein dat die Verenigde State saam met alle Bulgare staan ​​wat korrupsie probeer uitroei. Ons is daartoe verbind om ons vennote te help om hul volle ekonomiese en demokratiese potensiaal te verwesenlik deur stelselmatige korrupsie aan te pak en korrupte amptenare verantwoordelik te hou. Tesourie is steeds daartoe verbind om met Bulgarye te werk om hervormings vir geldwassery aan te spreek wat lei tot finansiële deursigtigheid en aanspreeklikheid. Ons doen 'n beroep op reguleerders om die risiko's van sake doen met hierdie korrupte amptenare en hul maatskappye te kommunikeer.  

advertensie

Vassil Kroumov Bojkov (Bojkov), 'n Bulgaarse sakeman en oligarch, het by verskeie geleenthede regeringsamptenare omgekoop. Hierdie amptenare sluit in 'n huidige politieke leier en die voormalige voorsitter van die nou afgeskafte staatskommissie vir dobbel (SCG). Bojkov het ook beplan om vroeër vanjaar 'n som geld aan 'n voormalige Bulgaarse amptenaar en 'n Bulgaarse politikus te verskaf om Bojkov te help om 'n kanaal te skep vir Russiese politieke leiers om Bulgaarse regeringsamptenare te beïnvloed.

Bojkov is tans in Dubai, Verenigde Arabiese Emirate, waar hy Bulgaarse uitlewering suksesvol ontwyk het op 'n aantal aanklagte wat in 2020 gehef is, waaronder die leiding van 'n groep georganiseerde misdaad, dwang, poging tot omkopery van 'n amptenaar en belastingontduiking. In sy ondersoek het die aanklaerskantoor van die Republiek Bulgarye bevind dat Bojkov in Februarie 2018 die destydse voorsitter van die SCG 10,000 Bulgaarse Lev (ongeveer $ 6,220) daagliks betaal het om die lisensies vir die mededingers van Bojkov se mededingers te herroep. Na aanleiding van hierdie massiewe omkopery het die voorsitter van die SCG bedank, is in hegtenis geneem en die SCG is afgeskaf. Daar is 'n internasionale lasbrief vir die arrestasie van Bojkov, aangesien sy invloed in Bulgarye voortduur. Voor die Bulgaarse parlementsverkiesing van Julie 2021 het Bojkov 'n politieke party geregistreer wat kandidate in die bogenoemde verkiesing sal verkies om Bulgaarse politici en amptenare te rig.

Bojkov is aangewys ingevolge EO 13818 omdat hy 'n persoon is wat wesenlik hulp verleen het, geborg het of finansiële, materiële of tegnologiese ondersteuning gelewer het vir, of goedere of dienste aan of ter ondersteuning van korrupsie, insluitende die wanbesteding van staatsbates, die onteiening van private bates vir persoonlike gewin, korrupsie wat verband hou met regeringskontrakte of die ontginning van natuurlike hulpbronne, of omkopery. 

OFAC wys ook 58 entiteite aan, waaronder Bulgaarse somer, wat in Bulgarye geregistreer is en wat deur Bojkov of een van sy maatskappye besit of beheer word:

  • Vabo-2005 EOOD, EAD vir digitale dienste, Ede 2 EOOD, Nove Interne EOOD, Moststroy Iztok nC, Galenit Invest AD, Vabo 2008 EOOD, Vertex Eiendomme EOOD, VB Bestuur EOOD, Va Bo Maatskappy EOOD, Vabo Bestuur EOOD, Vabo 2012 EOOD, Prim BG EAD, Eurogroep Ingenieurswese EAD, Kristiano GR 53 JSC AD, Nove-AD-Howe AD, Bul Vennote Reis OOD, Bullet Handel OOD, Caritex Lucky AD, Sizif V OOD, Thrace-stigting, Vabo Interne AD, en Bulgaarse Summer word deur Bojkov besit of beheer.
  • Rex Loto AD word besit of beheer deur Vabo-2005 EOOD.
  • Eurobet Vennote OOD word besit of beheer deur EAD vir digitale dienste.
  • Eurobet OOD word besit of beheer deur Eurobet Vennote OOD.
  • Eurobet-handel EOOD word besit of beheer deur Eurobet OOD.
  • Vabo Systems EOOD, Vato 2002 EOOD, Nove Ontwikkeling EOOD, Eiendom-VB OOD, Trans Nove OOD, Nove Vennote OOD, Adler BG AD, Efbet Vennote OOD, en Internus 98 OOD word besit of beheer deur Nove Interne EOOD.
  • Eurosadruzhie OOD en Decart OOD word besit of beheer deur Vabo Systems EOOD.
  • Numeriese speletjies OOD, Lotery-uitkerings OOD, Nasionale Lotery OOD, en Eurofootbal OOD word besit of beheer deur Eurosadruzhie OOD.
  • Nasionale Lotery AD word besit of beheer deur Nove Ontwikkeling EOOD.
  • Meliora Academica EOOD, Domino Games OOD, en ML Bou EAD word besit of beheer deur Decart OOD.
  • Speletjies onbeperk OOD word besit of beheer deur VB Bestuur EOOD.
  • Evrobet - Roemenië EOOD en Ou Spele EOOD word besit of beheer deur Speletjies onbeperk OOD.
  • Vihrogonika AD word besit of beheer deur Vabo Bestuur EOOD.
  • Vabo 2017 OOD en Lotery BG OOD word besit of beheer deur Vabo 2012 EOOD.
  • Siguro EOOD word besit of beheer deur Eurogroep Ingenieurswese EAD.
  • Trakia-Papir 96 OOD, Parkstroy-Sofia OOD, Uitgewershuis Sport BPK, en CSKA basketbalklub word besit of beheer deur Nove-AD-Howe AD.
  • Antieke Erfenis nC word besit of beheer deur Thrace-stigting.

Delyan Slavchev Peevski (Peevski) is 'n oligarch wat voorheen as Bulgaarse LP en mediamagnaat gedien het en hom gereeld met korrupsie besig gehou het, met invloedskoffers en omkoopgeld gebruik om homself teen openbare ondersoek te beskerm en beheer uit te oefen oor belangrike instellings en sektore in die Bulgaarse samelewing. In September 2019 het Peevski hom daadwerklik beywer om die Bulgaarse politieke proses negatief te beïnvloed tydens die munisipale verkiesing op 27 Oktober 2019. Peevski het met politici onderhandel om politieke steun en positiewe mediadekking aan hulle te bied in ruil vir beskerming teen kriminele ondersoeke.

Peevski was ook besig met korrupsie deur sy frontman Ilko Dimitrov Zhelyazkov (Zhelyazkov), die voormalige adjunkhoof van die Bulgaarse staatsagentskap vir tegniese bedrywighede en voormalige Bulgaarse staatsagentskap vir nasionale veiligheid (DANS) wat in die Nasionale Buro vir Beheer oor Spesiale toestelle vir intelligensieversameling. Peevski het Zhelyazkov gebruik om 'n omkopieskema met Bulgaarse verblyfdokumente vir buitelandse persone uit te voer, asook om regeringsamptenare op verskillende maniere om te koop in ruil vir hul inligting en lojaliteit. Vanaf 2019 was Zhelyazkov byvoorbeeld bekend daarvoor dat hy omkoopgeld aangebied het aan senior Bulgaarse regeringsamptenare wat na verwagting inligting aan Zhelyazkov sou verskaf om verder na Peevski te gaan. In ruil daarvoor sou Zhelyazkov sien dat individue wat sy aanbod aanvaar, in gesagsposisies geplaas is en ook maandelikse omkoopgeld voorsien het. Peevski en Zhelyazkov het ook 'n amptenaar wat in 2019 in 'n leiersposisie geplaas is om fondse aan hulle te verduister. In 'n ander voorbeeld het hierdie twee regeringsamptenare begin 2018 'n skema gedoen om Bulgaarse verblyfdokumente te verkoop waar verteenwoordigers van die maatskappy glo omkoopgeld aan Bulgaarse amptenare betaal het. om te verseker dat hul kliënte dadelik burgerskapdokumente ontvang, eerder as om die deposito van $ 500,000 XNUMX in te dien of die vyf jaar te wag totdat 'n wettige versoek verwerk moet word. Laastens het Zhelyazkov ook 'n potensiële Bulgaarse regeringsminister afgekraak met strafregtelike aanklagte van die kantoor van Bulgarye se aanklaer-generaal as die minister hom nie verdere hulp op aanstelling verleen nie.

Peevski en Zhelyazkov word volgens EO 13818 aangewys omdat hulle buitelandse persone is wat huidige of voormalige regeringsamptenare is, of persone wat optree vir of namens so 'n amptenaar, wat verantwoordelik is vir of aandadig is aan of wat direk of indirek betrokke is by, korrupsie, insluitend die wanbesteding van staatsbates, die onteiening van private bates vir persoonlike gewin, korrupsie wat verband hou met regeringskontrakte of die onttrekking van natuurlike hulpbronne, of omkopery. 

OFAC wys ook ses entiteite aan wat in Bulgarye geregistreer is en wat deur Peevski of een van sy maatskappye besit of beheer word:

  • Int Ltd EOOD en Intrust PLC EAD word besit of beheer deur Peevski.
  • BM Systems EAD, Int Invest EOOD, Inttrafik EOOD en Real Estates Int Ltd EOOD word besit of beheer deur Intrust PLC EAD.

As gevolg hiervan word alle eiendom en belange in eiendom van bogenoemde persone wat in die Verenigde State is of in die besit of beheer van Amerikaanse persone geblokkeer en moet dit aan OFAC gerapporteer word. Daarbenewens word enige entiteite wat direk of indirek 50% of meer deur een of meer geblokkeerde persone besit word, ook geblokkeer. Tensy gemagtig deur 'n algemene of spesifieke lisensie uitgereik deur OFAC, of ​​andersins vrygestel, verbied OFAC se regulasies gewoonlik alle transaksies deur Amerikaanse persone of binne (of transito) die Verenigde State wat enige eiendom of belange in eiendom van aangewese of andersins geblokkeerde persone behels. Die verbod sluit in die maak van enige bydrae of voorsiening van fondse, goedere of dienste deur, aan, of ten bate van enige geblokkeerde persoon, of die ontvangs van enige bydrae of voorsiening van fondse, goedere of dienste van sodanige persoon.

Gebaseer op die Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, is EO 13818 op 20 Desember 2017 uitgereik, as erkenning dat die voorkoms van misbruik van menseregte en korrupsie wat hul bron, geheel of gedeeltelik, buite die Verenigde State bereik het, bereik het. sodanige omvang en erns dat dit die stabiliteit van internasionale politieke en ekonomiese stelsels bedreig. Menseregte misbruik en korrupsie ondermyn die waardes wat 'n noodsaaklike grondslag vorm van stabiele, veilige en funksionerende samelewings; verwoestende impak op individue het; demokratiese instellings verswak; die regstaat te versleg; gewelddadige konflik voortduur; die aktiwiteite van gevaarlike persone te fasiliteer; en ekonomiese markte ondermyn. Die Verenigde State poog om tasbare en beduidende gevolge op te lê aan diegene wat ernstige menseregte misbruik of korrupsie begaan, asook om die finansiële stelsel van die Verenigde State te beskerm teen misbruik deur dieselfde persone.

Klik na hierdie skakel om meer inligting oor die benaming te sien.

Deel hierdie artikel:

EU Reporter publiseer artikels uit 'n verskeidenheid van buite bronne wat 'n wye verskeidenheid van standpunte uitdruk. Die standpunte wat in hierdie artikels ingeneem word, is nie noodwendig dié van EU Reporter nie.

Neigings