Russies - Ierse Sakeraad stel ondersoek in na Russiese sakeman

Die Russiese Ierse Sakeraad het 'n breë ondersoek ingestel na beweerde onwettige aktiwiteite van die Russiese sakeman, mnr. Sergey Govyadin, en sy naaste medewerker, mnr. Ildar Samiyev.

Die Raad, wat maatskappye in die Verenigde Koninkryk, die EU en Rusland verenig, het 'n brief aan HSBC en 'n aantal ander finansiële instellings in die Verenigde Koninkryk gestuur waarin inligting gevra word wat die banke oor mnr. Sergey Govyadin mag hê. Dit beweer dat hy en mnr. Samiyev natuurlik betrokke was by geldwassery en ander onwettige doeleindes via die Britse regstelsel en die Britse kantore van HSBC. Die Raad vra om moontlike bedrog deur mnr. Govyadin en mnr. Samiyev te ondersoek. Hierdie inligting is ook aan die Amerikaanse Internal Revenue Service gestuur vir oorweging en moontlike terugvoer as gevolg van sy kriminele agtergrond. Daar is aanduidings dat albei die Amerikaanse monetêre meganismes vir hul onwettige aktiwiteite gebruik. Volledige afskrifte van hierdie briewe kan aan die voet van hierdie artikel gelees word, terwyl talle regspapiere in die besit van die EU-verslaggewer is.

Die verhaal van Sergey Govyadin het baie gemeen met ander berugte 'nuwe rykdomme' uit Oos-Europa wat 'n diep kriminele portefeulje het.

In Russiese media word Sergey Govyadin, blykbaar 'n welvarende vaste sakeman en ontwikkelaar, beweer dat hy betrokke was by baie kriminele sake wat verband hou met bedrog en ander kriminele voorvalle met die verkoop van elite-eiendom en woonstelle in luukse distrikte in Moskou. Koerante in Rusland noem mnr. Govyadin 'n "skadu-beïnvloeder" wat beweer dat korrupte verbintenisse met 'n aantal polisie-owerhede is.

Saam met Ildar Samiyev kom mnr. Govyadin al lank in die Russiese kriminele kroniek voor as 'n skandelike persoon, hoofsaaklik in bedrieglike transaksies met private eiendom en luukse woonstelle in wonderlike distrikte in Moskou en in sy voorstede. Terug in 2015 word Govyadin deur 'n poniekoerant as 'n 'suksesvolle miljoenêr' gekroon. Teen daardie tyd was hy getroud met die skoonheidskompetisie - Mej. Rusland. Sy naam bly egter op die lyste van bedrieërs en korrupte amptenare wat van tyd tot tyd deur die media gepubliseer word.

Volgens hulle skend Govyadin en Samiev ander mense wat hul vennote is, om hul beweerde onwettige transaksies te regverdig. In Moskou is 'n opspraakwekkende verhoor al lank aan die gang in die saak van die ontwikkelaar Albert Khudoyan, wat Govyadin en Samiev van bedrog en misleiding beskuldig het. Die sakeman is gevolglik in hegtenis geneem. Sy saak het verder bekend geword weens oortredings aan die kant van die ondersoek. Sommige korrupte amptenare van die wetstoepassing het volgens die media probeer om voordeel te trek uit sy arrestasie.

Die Russiese ombudsman vir sake, Boris Titov, het Khudoyan reeds verdedig. Die proses teen hom duur egter voort. Khudoyan ly aan hartsiektes.

advertensie

Die beweerde onwettige aktiwiteite van Govyadin en Samiyev het 'n lang geskiedenis.

Saam met Ildar Samiev word glo beweer dat Govyadin deelgeneem het aan die onttrekking van fondse uit die Russiese Svyaz Bank. Hy was na bewering betrokke by bedrog met woonstelle in die elite Knightsbridge-woonkompleks in die Khamovniki-distrik in Moskou, asook 'n aantal ander verhale.

Byvoorbeeld, in 2014 het Optima Property Management LLC, wat deur Govyadin besit word, 'n lening van $ 95 miljoen by die Svyaz Bank in staatsbesit geneem en die fondse gebruik om 22 woonstelle in die elite-woonkompleks Knightsbridge in Khamovniki te koop. Hierdie maatskappy word deur Sergey Govyadin en Ildar Samiev beheer deur 'n ketting van maatskappye, naamlik die Russiese LLC "Eurofinance" en die Engelse maatskappy Mansfiled Executive Limited (van 25 tot 50 persent van Mansfiled Executive Limited behoort aan Govyadin, volgens die Endole-databasis) . Terselfdertyd is die prys van woonstelle onder die ooreenkoms opgeblaas, wat dit moontlik maak om meer as 'n miljard roebels aan die staatsbank te onttrek.

Die woonkompleks is in 2016 gebou. As gevolg van die uiters hoë prys, bly die gekoopte woonstelle op die balansstaat van die eiendomsbestuur van Optima, aangesien dit onmoontlik is om dit teen so 'n hoë prys te verkoop. Optima-eiendomme het die skuld nog nie aan die Bank terugbesorg nie, en in 2018 het Svyaz Bank 'n regsgeding ingedien om $ 95 miljoen van Optima-eiendomsbestuur te verhaal, maar het misluk. As gevolg hiervan het die staat, wat die eienaar van Svyaz Bank is, gely nadat sy rehabilitasie in 2011 voltooi is. Die skuldenaar het woonstelle op die balansstaat wat waarskynlik nie meer as 50 persent van die skuldbedrag sal kos nie, en meer as 1 miljard roebels vereffen op die rekeninge van die ontwikkelaar Knightsbridge, wat deur Govyadin beheer word.

Dit is vanselfsprekend dat die versoek van die Russiese Ierse sakeraad 'n geleentheid sal wees vir meer noukeurige en gedetailleerde aandag aan die onwettige aktiwiteite van Govyadin & Co. Britse en Amerikaanse finansiële instellings sal hopelik verantwoordelik gehou word vir die internasionale spekulante.

Broninligting

HSBC-brief

 

 

Amerikaanse belastingbrief

 

Deel hierdie artikel: