Liechtenstein gaan voort met die ondersoek teen die vlugtende Russiese bankier

Dit is geen geheim dat Europa, en veral Londen, vir baie jare dissidente en opposisieleiers van regoor die wêreld verwelkom het vir 'n veilige skuiling vir baie van hulle nie. Dit is ook bekend as duisende ryk Russe wat toevlug gevind het in die Verenigde Koninkryk en ander gesellige uithoeke van die EU, met buitengewone bedrae geld in sake, bankwese en vaste eiendom. Maar niemand kan bewys dat hulle almal die voorreg verdien om hier te woon met inagneming van hul onduidelike en selfs kriminele agtergrond nie.

Andrew Bridgen, LP-lid van Tory, het weer 'n baie sensitiewe en kontroversiële vraag geopper in sy onlangse navraag oor die toestaan ​​van goue visums aan welgestelde Russiese sakemanne wat betrokke is by finansiële bedrog en misdade. Een van hierdie persone is die berugte Georgy Bedzhamov, wat in Rusland en in Europa van verskillende bankbedrog beskuldig word en sedert 2016 deur Moskou gesoek word. Hierdie persoon is op soek na Britse burgerskap. Volgens parlementslid Bridgen handel Londen met sy reputasie as 'n veilige plek om geld te verdien, maar dit kan nie 'n toevlugsoord vir geldwassers wees nie '.

Soortgelyke inligting oor Bedzhamov se aktiwiteite het 'n paar maande gelede van die Europese Parlement gekom. Parlementslid van Tatyana Zdanoka, Letland, het 'n amptelike brief aan die Britse minister van binnelandse sake, Priti Patel, gestuur om haar aandag te gee aan die bedoelings van Bedzhamov, wat deurgaans in die Verenigde Koninkryk asiel soek. In haar brief gee MEP Zdanoka 'n opsomming van die onwettige bedrywighede van Bedzhamov in Rusland as organiseerder van 'n reeks bedrog in die Russiese bankstelsel.

 

Volgens haar brief, nadat hy deur die hof beskuldig is dat hy die Russiese Vneshprombank, 'n groot bank met 'n bates van £ 2.5 miljard, beskadig het, het Bedzhamov na die VK gevlug waar hy beskuldigings van grootskaalse bedrog met die bates van die bank in die gesig gestaar het en is deur Interpol op die internasionale gesogte lys geplaas. Krediteure van sowel die Verenigde Koninkryk as die Europese Unie wat die slagoffer geword het van mnr. Bedzhamov se sake, probeer nou 'n deel van die bates verhaal as dit gevind kan word.

In April 2019 het die Britse hooggeregshof in Londen die krediteure die reg verleen om die welvaart van mnr. Bedzhamov na te streef en het hy 'n wêreldwye vriesbevel uitgereik op 'n geskatte £ 1.34 miljard van sy bates, met die geloofwaardigheid van die argumente oor die betrokkenheid en die sleutelrol van mnr. Bedzhamov die bedrog.

advertensie

Parlementslid Zdanoka waarsku die Britse owerhede dat mnr. Bedzhamov tans burgerskap in die Verenigde Koninkryk soek en het die huiskantoor met hierdie versoek gerig.

Verdere nuus oor hierdie baie sensitiewe en delikate onderwerp kom binnekort uit die belastingparadys van Europa, wat 'n klein Prinsdom Liechtenstein is.

Die vervolgingsliggaam van Liechtenstein het 'n ondersoek na die onwettige finansiële transaksies van die vlugtende Russiese bankier Georgy Bedzhamov bevestig. Hierdie persoon is in 2016 in absentia skuldig bevind en deur Rusland op 'n internasionale soeklys geplaas op aanklagte van finansiële bedrog wat gelei het tot die bankrotskap van een van die voorste banke - Vneshprombank. Sy suster en sakevennoot Larisa Markus is in 2017 skuldig bevind en 8.5 jaar tronkstraf opgelê.

Bedzhamov is betrokke by baie strafsake en hofverrigtinge in Rusland en Europa. Tot dusver kon hy nie sy onskuld in die howe bewys nie en ontslae raak van baie eise teen hom van Vneshprombank se deposante, wat hy bloot beroof het. Volgens openbare bronne het Bedzhamov, deur middel van kriminele optrede saam met sy suster Larisa Markus, meer as 2 miljard dollar gesteel en uit Rusland gehaal.

Die owerhede in Liechtenstein ondersoek die voormalige eienaar van Vneshprombank en sy suster op vermoede van geldwassery. Hul rekeninge in plaaslike en Switserse banke het $ 143 miljoen ontvang, insluitend van die Russiese Bobsleigh Federasie. Dit het minstens in 2016 begin volgens die finansiële inligting oor Liechtenstein en die verteenwoordiger van die deposito-versekeringsagentskap (DIA) van Rusland wat Bedzhamov in die hooggeregshof in Londen dagvaar). Die DIA tree op as 'n bankrotskaptrustee van die ineengestorte Vneshprombank, wat krediteure steeds meer as 200 miljard roebels ($ 2,7 miljard) skuld.

"Liechtenstein het begin ondersoek instel oor die vermoede van geldwassery in verband met die genoemde feite," het die adjunk-prokureur-generaal van die Vorstendom, Frank Haun, in 'n onderhoud gesê en bygevoeg dat hy in hierdie stadium van die ondersoek nie meer besonderhede kon verskaf nie, insluitend die name. van verdagtes, maatskappye en banke.

Die DIA eis $ 1.75 miljard van die bankier en sy bates word binne hierdie bedrag gevries. Bedzhamov se bekende eiendom word baie goedkoper geraam: die bankier het self aan die hof gesê dat sy fortuin ongeveer $ 500 miljoen was en dat sy jaarlikse inkomste $ 2 miljoen was.

Bedzhamov se bates sluit in 'n villa in Frankryk en vaste eiendom in Londen, maar dit word aan krediteure verpand. Volgens die DIA is die pand fiktief en geskep om bates teen die Vneshprombank te beskerm. In September 2019 merk 'n regter van die hooggeregshof op dat na die verkoop van 'n belang (33%) in Badrutt's Palace Hotel AG aan die oewer van die St. Moritz-meer in Switserland en die aftrek van regskoste, $ 12 miljoen in die rekeninge van Bedzhamov gebly het.

Om na bewering verborge bates te vind, het die DIA 'n beleggingsonderneming A1 (deel van die Russiese Alfa-groep) gehuur, en benewens die regsondersteuning van die saak, het dit 'n advertensieveldtog geloods om te soek na bates van Bedzhamov en Markus in Rusland en die Verenigde Koninkryk .

Die DIA het onlangs opgemerk dat "bewus is van die aanvang van strafregtelike verrigtinge deur regsinstansies van die Vorstendom Liechtenstein teen die voormalige mede-eienaar van Vneshprombank Georgy Bedzhamov".

Wat het Liechtenstein se finansiële intelligensie uitgevind?

Die ondersoek na Bedzhamov en Markus word beskryf in 'n analitiese verslag van 2016 deur die adjunkhoof van finansiële intelligensie van Liechtenstein (eenheid vir finansiële intelligensie) Valartis (sedert 2019 staan ​​hy aan die hoof van die FIU). Volgens 'n bron wat vertroud is met die geskil tussen Bedzhamov en DIA, was die dokumente wat deur Schëba onderteken is, bedoel vir die Liechtensteense banke Valartis en LGT, wat 'n beroep op die aanklaerskantoor in Liechtenstein gedoen het.

Hulle het belanggestel in die bedrywighede van Bedzhamov en Marcus na die vertrek van die voormalige eienaar van Vneshprombank vanaf Rusland na Monaco en die aankondiging dat hy sedert 2016 internasionaal gesoek is. Die verslag verwys moontlik ook na geld wat uit Vneshprombank onttrek is, skryf die adjunkhoof van Liechtenstein finansiële intelligensie.

Volgens Liechtenstein se finansiële intelligensiediens is meer as 90 miljoen Switserse frank na rekeninge gekoppel aan Bedzhamov en Markus oorgedra. Die geld is, soos blyk uit die verslag, oorgedra na die rekening van Panamanian Orange Tree Investment, wat in die belang van Bedzhamov in die Valartis-bank in Liechtenstein geskep is. Daar is ook tekens dat ongeveer 40 miljoen frank na die maatskappy se rekening in die Switserse Bank Vontobel oorgedra is.

Volgens die finansiële inligtingsdiens van Liechtenstein het die Switserse Bank Vontobel die geld van Markus se rekeninge, tot Bedzhamov se rekeninge, van Estland en Switserland verkry. “Die geld is hoofsaaklik gebruik om luukse seiljagte en vaste eiendom te koop,” lui die verslag.

Veral Panamanian Orange Tree Investment het € 31.9 miljoen van Eurotex ontvang, ongeveer € 18.8 miljoen van Silverrow, € 12.8 miljoen roebels van IMET Group en € 10.6 miljoen van Venus Corporation, en ongeveer 40 miljoen frank is oorgeplaas na die Switserse rekening van Orange Boom, die dokument notas.

Die verslag dui ook aan dat die finansiële intelligensiediens van mening is dat "die Britse offshore-maatskappye Silverrow en Eurotex vanuit Moskou bedryf is", wat albei dieselfde e-posadres gehad het. Die maatskappye is geregistreer in Birmingham en Edinburgh, Silverrow is op 6 September 2016 gelikwideer, volgens gegewens uit die Britse register.

Afsonderlik dui die finansiële intelligensie van Liechtenstein aan dat Orange Tree in 2013 ongeveer € 1 miljoen van die Russiese Bobsleigh Federation ontvang het (die beskrywing dui aan dat die doel van die betalings 'n voorskot vir sporttoerusting was) en meer as € 130 van die International Bobsleigh Federation vanaf die LGT-bankrekening (die beskrywing van betalings verwys na 'prys' en 'bydraes' ten gunste van die Russiese Federasie).

Wat die uitvloei van fondse betref, onder andere, merk Schëb op dat Orange Tree € 21 miljoen aan die Duitse skeepswerf Lurssen oorgedra het, en dat die oordragte ten gunste van Lurssen waarskynlik verband hou met die konstruksie van die luukse jag Ester III. Die gespesialiseerde portaal Superyachtfan het Bedzhamov die eienaar van Ester III genoem. In 2016 is dit verkoop in verband met 'n regsgeding deur die Franse Bank BNP Paribas teen Bedzhamov in die hof in Gibraltar. Die jag is gekoop deur die eienaar van die Liverpool-sokkerklub, John Henry, wat die waarde daarvan op $ 90 miljoen skat.

Van die relatief geringe uitgawes in die materiaal is die oordrag van € 1.1 miljoen aan die Britse maatskappy Basel Properties, wat direk deur Alina Zolotova besit word (dieselfde naam as Bedzhamov se vrou).

Dit is nodig om aan te neem dat die howe in Europa waarskynlik nie verdraagsaam en lojaal sal wees aan vlugtende Russiese sakemanne nie. Hulle tranerige verhale van vervolging en lewensbedreigings in hul vaderland wek nie meer dieselfde barmhartige reaksie in die harte van Europese regters as voorheen nie. Net so beskou die regterlike owerhede die bewerings van Georgy Bedzhamov as vervalsing van die aanklagte teen hom weens bedrog en diefstal van deposito's van ander.

Dit blyk dat die tyd om na 'veilige hawe' in gesellige Europese hoekies vir internasionale swendelaars en korrupte amptenare te soek iets van die verlede is. Europa is al moeg vir die stroom van valse andersdenkendes en bedrieërs uit die voormalige USSR. Dit blyk uit die toenemend harde en ondubbelsinnige beslissings van die howe.

Deel hierdie artikel: