Verbinding met ons

Misdaad

#DontBeAMule: #Europol Arrestasies 178 geld-sers in gesamentlike operasie tussen private en openbare

DEEL:

gepubliseer

on

Ons gebruik u aanmelding om inhoud te verskaf op 'n manier waarop u ingestem het en om ons begrip van u te verbeter. U kan te eniger tyd u inteken.

CybercrimeOndersteun deur Europol Europese Cybercrime Centre (EC3) en die Gesamentlike Cybercrime Aksie Taskforce (J-CAT), sowel as Eurojust en die Europese Bank Federasie (EBF) die tweede gekoördineer Europese Geld Mule Aksie (EMMA) uitgeloop op die arrestasie van 178 individue.

Wetstoepassingsagentskappe en geregtelike owerhede van Bulgarye, Kroasië, Frankryk, Duitsland, Griekeland, Hongarye, Italië, Letland, Moldawië, Nederland, Pole, Portugal, Roemenië, Spanje, die Verenigde Koninkryk, die Oekraïne, die Verenigde State van Amerika Federal Bureau of Investigation (FBI ) en die Verenigde State van Amerika Secret Service deelgeneem aan die internasionale bedryf.

In Europa, is 580 geld muile geïdentifiseer en die nasionale wetstoepassingsagentskappe ondervra 380 verdagtes in die loop van die aksie week (14-18 November 2016), met algehele berig verliese ten bedrae van 23 miljoen euro. Gedurende die week van die gesamentlike optrede, Europol en Eurojust opstel van 'n instruksies post en 'n geregtelike koördinasie sentrum om die nasionale owerhede by te staan, kruis-check alle inkomende data teen die databasisse en versamel intelligensie vir verdere analise. Europol ontplooi ook mobiele kantore na Italië en Roemenië. Die suksesvolle treffer op hierdie wydverspreide misdaad is deur 106 banke en private vennote.

advertensie

Die tweede EMMA aksie week is die voortsetting van 'n projek wat onder die sambreel van die EMPACT Cybercrime betaling Bedrog Operasionele aksieplan. Hierdie prioriteit gebied teikens oortreders van online en betaling kaart bedrog. Van al berig geld muil transaksies in die omvang van die operasie, is 95% gekoppel aan-kuber staat gestel kriminele aktiwiteite.

Gebou op die sukses van die eerste EMMA werking, Die tweede gekoördineerde optrede gebande nuwe vennote onder die polisie, geregtelike liggame asook die banksektor saam. Begin vandag, is die stryd teen geld muling beklemtoon deur 'n vier-dag voorkoming veldtog in die deelnemende lande. Die veeltalige kommunikasie veldtog het ten doel om bewustheid te verhoog oor die gevolge van die misdaad beide die internasionale, sowel as die nasionale gehore.

Steven Wilson, hoof van Europol Europese Cybercrime Centre, het gesê: "Die Europese Geld Mule Aksie is 'n suksesvolle voorbeeld van openbare-private vennootskappe by die naaste vlak. Die resultate van hierdie tweede uitgawe demonstreer 'n baie sterk verband tussen cybercrime en die onwettige transaksies geïdentifiseer. Wetstoepassing, regters en aanklaers saam te werk met die bank vennote kan toeslaan op uitgebreide kriminele netwerke óf willens en wetens optree as geld muile of misbruik mense wat mislei in die fasilitering van finansiële en ander vorme van misdaad. Verder bly onderwys ook 'n kragtige instrument vir wetstoepassing: Emma het nou gegroei in deelname, wat die bewusmakingsveldtog om 'n groter publiek ".

advertensie

Michèle Coninsx, president van Eurojust, het gesê: 'Om geldmuile doeltreffend aan te pak, het ons naatlose grensoverschrijdende samewerking tussen regterlike en wetstoepassingsowerhede met die private akteurs nodig. Dit is belangrik om te verstaan ​​dat witwassery op die oog af miskien 'n klein misdaad is, maar dat dit deur georganiseerde misdaadgroepe georganiseer word, dit is waaroor ons die publiek moet inlig. Daarom is die Europese geldmule-aksie II van die allergrootste belang om te keer dat mense gelok en gewerf word om ernstige misdaad te help, om hierdie misdaadverbinding te verbreek deur bewus te wees van wie agter hierdie soort misdaad sit. ”

Koen Hermans, assistent van die Nasionale Lid vir Nederland, het gesê: "As geld muile is 'n noodsaaklike ketting in elke finansiële cybercrime kriminele organisasie, is dit van die uiterste belang om te teiken hierdie individue sowel. Die kritieke suksesfaktor in hierdie hoogs doeltreffende geld muil aksie is die noue samewerking tussen private, wetstoepassing en geregtelike akteurs, ten einde oortreders af te skrik in Europa, en sodoende misdaad te verminder. "

Keith Gross, voorsitter van die Europese groepsbankgroep vir die beveiliging van internetbeveiliging, het gesê: 'EMMA word nou gesien as 'n maatstaf en 'n uitstekende voorbeeld van hoe wetstoepassingsagentskappe, die finansiële sektor en ander belangrike belanghebbendes hul kragte saamsnoer om die onwettige aktiwiteit van geld aan te pak. dwarsoor Europa. Hierdie inisiatief kan net van krag tot krag gaan, aangesien meer en meer lande strategies en operasioneel deelneem. "

Misdaad

Die Europese kokaïenmark: meer mededingend en gewelddadiger

gepubliseer

on

Meer gewelddadig, divers en mededingender: dit is die belangrikste kenmerke van die kokaïenhandel in Europa. Die nuwe Kokaïen Insights -verslag, wat vandag (8 September) deur Europol en UNODC bekendgestel is, gee 'n uiteensetting van die nuwe dinamika van die kokaïenmark, wat 'n duidelike bedreiging vir die Europese en globale veiligheid uitmaak. Die verslag is bekendgestel as deel van die werkprogram van CRIMJUST-Versterking van strafregtelike samewerking langs dwelmhandelroetes binne die raamwerk van die Global Illicit Flows-program van die Europese Unie.

Die versnippering van die kriminele landskap in die bronlande het nuwe geleenthede vir Europese kriminele netwerke geskep om 'n direkte toevoer van kokaïen te ontvang, wat die tussengangers uitskakel. Hierdie nuwe mededinging in die mark het gelei tot 'n groter toevoer van kokaïen en gevolglik tot meer geweld, 'n neiging wat ontwikkel het Europol se bedreiging van ernstige en georganiseerde misdaad 2021. Voorheen dominante monopolieë in die groothandel van kokaïen aan Europese markte is uitgedaag deur nuwe handelsnetwerke. Kriminele netwerke in die Wes -Balkan het byvoorbeeld direkte kontakte met produsente gesluit en 'n prominente plek in die groothandel van kokaïen verkry. 

Die verslag beklemtoon die belangrikheid van ingryping by die bron, aangesien hierdie mark baie deur die verskaffingsketting gedryf word. Die versterking van samewerking en die uitbreiding van inligting tussen wetstoepassingsowerhede sal die doeltreffendheid van ondersoeke en die opsporing van besendings verhoog. Die verslag beklemtoon die belangrikheid van geldwassery -ondersoeke om die onwettige winste op te spoor en die konfiskering van hulpmiddels wat verband hou met kriminele aktiwiteite. Hierdie finansiële ondersoeke is die kern van die stryd teen kokaïenhandel, wat verseker dat kriminele aktiwiteite nie betaal word nie.

advertensie

Julia Viedma, departementshoof van die Operasionele en Analise Sentrum by Europol, het gesê: 'Kokaïenhandel is een van die belangrikste bekommernisse oor veiligheid wat ons tans in die EU ondervind. Byna 40% van die kriminele groepe wat in Europa aktief is, is betrokke by die handel in dwelms, en die kokaïenhandel genereer kriminele winste van miljarde euro. Om die uitdagings wat ons in die gesig staar beter te verstaan, sal ons help om die gewelddadige bedreiging wat kokaïenhandelnetwerke vir ons gemeenskappe verteenwoordig, doeltreffender teë te werk. ”  

Chloé Carpentier, hoof van die afdeling vir dwelmnavorsing by UNODC, het beklemtoon hoe "die huidige dinamika van diversifikasie en verspreiding van kokaïenvoorsieningskanale, kriminele akteurs en modaliteite waarskynlik sal voortduur as dit ongemerk gelaat word".

advertensie
Lees verder

corona

Ontmasker: 23 aangehou weens bedrog deur kompromie met sake-e-posse oor COVID-19

gepubliseer

on

Owerhede in Roemenië, Nederland en Ierland het 'n gesofistikeerde bedrogskema wat e-posse en bedrog met vooruitbetaling in die gedrang bring, ontbloot as deel van 'n aksie wat deur Europol gekoördineer is. 

Op 10 Augustus is 23 verdagtes aangehou tydens 'n reeks aanvalle wat gelyktydig in Nederland, Roemenië en Ierland uitgevoer is. In totaal is 34 plekke deursoek. Daar word vermoed dat hierdie misdadigers ondernemings in ten minste 20 lande van ongeveer € 1 miljoen bedrieg het. 

Die bedrog is bestuur deur 'n georganiseerde misdaadgroep wat voor die COVID-19-pandemie reeds onwettig ander fiktiewe produkte aanlyn te koop aangebied het, soos houtkorrels. Verlede jaar het die misdadigers hul werkwyse verander en na die uitbreek van die COVID-19-pandemie beskermende materiaal begin aanbied. 

advertensie

Hierdie kriminele groep - saamgestel uit onderdane uit verskillende Afrikalande wat in Europa woon, het vals e -posadresse en webblaaie geskep wat soortgelyk is aan dié wat aan wettige groothandelsondernemings behoort. As hulle hierdie maatskappye voorgee, sou hierdie misdadigers die slagoffers - hoofsaaklik Europese en Asiatiese ondernemings - mislei om bestellings by hulle te plaas en vooraf die betalings te vra sodat die goedere gestuur kon word. 

Die aflewering van die goedere het egter nooit plaasgevind nie, en die opbrengs is gewas deur Roemeense bankrekeninge wat deur die misdadigers beheer is, voordat dit by kitsbanke teruggetrek is. 

Europol ondersteun hierdie saak sedert sy aanvang in 2017 deur: 

advertensie
  • Die nasionale ondersoekers van alle kante bymekaarbring wat gesien het dat hulle nou saamgewerk het met Europol se Europese kubermisdaadsentrum (EC3) om voor te berei vir die aksiedag;
  • die verskaffing van deurlopende intelligensie -ontwikkeling en ontleding ter ondersteuning van die veldondersoekers, en;
  • ontplooi twee van sy kubermisdaad-kundiges by die klopjagte in Nederland om die Nederlandse owerhede te ondersteun met die kontrole van intydse inligting wat tydens die operasie versamel is en met die versekering van relevante bewyse. 

Eurojust het die geregtelike samewerking met die oog op die soektogte gekoördineer en ondersteuning gebied met die uitvoering van verskeie instrumente vir geregtelike samewerking.

Hierdie aksie is uitgevoer in die raamwerk van die Europese multidissiplinêre platform teen kriminele bedreigings (EMPACT).

Die volgende wetstoepassingsowerhede was betrokke by hierdie aksie:

  • Roemenië: Nasionale polisie (Poliția Română)
  • Nederland: Nasionale Polisie (Politie)
  • Ierland: Nasionale polisie (An Garda Síochána)
  • Europol: Europese kubermisdaad sentrum (EC3)
     
EMPACT

In 2010 het die Europese Unie 'n 'n beleidsiklus van vier jaar om groter kontinuïteit in die stryd teen ernstige internasionale en georganiseerde misdaad te verseker. In 2017 het die Raad van die EU besluit om die EU -beleidsiklus vir die tydperk 2018 - 2021 voort te sit. Dit het ten doel om die belangrikste bedreigings wat georganiseerde en ernstige internasionale misdaad vir die EU inhou, aan te pak. Dit word bereik deur die verbetering en versterking van samewerking tussen die relevante dienste van EU-lidlande, instellings en agentskappe, sowel as lande en organisasies buite die EU, insluitend die private sektor, waar van toepassing. Cybercrime is een van die prioriteite vir die beleidsiklus.

Lees verder

Misdaad

18 gearresteer vir die smokkel van meer as 490 migrante oor die Balkanroete

gepubliseer

on

Beamptes van die Roemeense polisie (Poliția Română) en grenspolisie (Poliția de Frontieră Română), ondersteun deur Europol, het 'n georganiseerde misdaadgroep wat betrokke was by migrasmokkelary oor die sogenaamde Balkanroete, afgetakel.

Die aksiedag op 29 Julie 2021 het gelei tot:

  • 22 huisondersoeke
  • 18 verdagtes in hegtenis geneem
  • Beslaglegging op ammunisie, vyf voertuie, selfone en € 22 000 kontant

Die kriminele netwerk, wat sedert Oktober 2020 aktief was, het bestaan ​​uit Egiptiese, Irakse, Siriese en Roemeense burgers. Die kriminele groep het selle gehad in die lande regoor die Balkanroete vanwaar plaaslike fasiliteerders die werwing, akkommodasie en vervoer van migrante vanaf Jordanië, Iran, Irak en Sirië bestuur het. Verskeie kriminele selle in Roemenië het die grensoorgang tussen Bulgarye en Serwië van groepe migrante vergemaklik en hul tydelike huisvesting in die omgewing van Boekarest en Wes-Roemenië gereël. Die migrante is daarna as 'n eindbestemming na Hongarye gesmokkel op pad na Duitsland. In totaal is 26 onwettige vervoer van migrante onderskep en 490 migrante is opgespoor in 'n poging om die Roemeense grens onwettig oor te steek. Die kriminele groep was baie goed georganiseer en was ook betrokke by ander kriminele aktiwiteite, soos dwelmhandel, dokumentebedrog en eiendomsmisdaad.

advertensie

Tot € 10,000 per migrant

Migrante betaal tussen € 4,000 10,000 en € 4,000 5,000, afhangende van die segment van mensehandel. Die prys vir die vergemakliking van die kruising van Roemenië na Duitsland was byvoorbeeld tussen € 60 en € 2. Die migrante, waarvan sommige gesinne met jong kinders was, is in uiters swak omstandighede gehuisves, dikwels sonder toegang tot toilette of lopende water. Vir die veilige huise het die verdagtes akkommodasie gehuur of die wonings van groeplede gebruik, hoofsaaklik in die gebiede van Călărași County, Ialomița County en Timișoara. In een van die veilige huise van ongeveer 100 mXNUMX het die verdagtes XNUMX mense gelyktydig versteek. Die migrante is toe in riskante toestande in oorvol vragmotors tussen handelsware en in bakkies wat in skuilplekke weggesteek is, sonder behoorlike ventilasie vervoer. 

Europol het die uitruil van inligting vergemaklik en analitiese ondersteuning verleen. Op die dag van aksie het Europol een ontleder na Roemenië ontplooi om intyds operasionele inligting teenoor Europol se databasisse te kontroleer om aan ondersoekers in die veld leidrade te gee. 

advertensie

Kyk na video

Lees verder
advertensie
advertensie
advertensie

Neigings