#DontBeAMule: #Europol Arrestasies 178 geld-sers in gesamentlike operasie tussen private en openbare

Ondersteun deur Europol se Europese Kubermisdaadsentrum (EC3) en die Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT), sowel as Eurojust en die European Banking Federation (EBF), het die tweede gekoördineerde European Money Mule Action (EMMA) uitgeloop op die arrestasie van 178 individue.

Wetstoepassingsagentskappe en geregtelike owerhede van Bulgarye, Kroasië, Frankryk, Duitsland, Griekeland, Hongarye, Italië, Letland, Moldawië, Nederland, Pole, Portugal, Roemenië, Spanje, Verenigde Koninkryk, Oekraïne, die Verenigde State se Federale Ondersoekburo (FBI) ) en die Verenigde State se geheime diens het aan die internasionale operasie deelgeneem.

Regoor Europa is 580 geldmuile geïdentifiseer en die nasionale wetstoepassingsagentskappe het in die loop van die aksieweek (380-14 November 18) onderhoude gevoer met 2016 verdagtes, met algehele gerapporteerde verliese van EUR 23 miljoen. Gedurende die week van die gesamentlike aksie het Europol en Eurojust 'n bevelpos en 'n geregtelike koördineringsentrum op die been gebring om die nasionale owerhede by te staan, alle inkomende data teen die databasisse na te gaan en intelligensie vir verdere ontleding in te samel. Europol het ook mobiele kantore na Italië en Roemenië ontplooi. Die suksesvolle treffer op hierdie wydverspreide misdaad is deur 106 banke en private vennote ondersteun.

Die tweede EMMA-aksieweek is die voortsetting van 'n projek wat onder die sambreel van die EMPACT Cybercrime Payment Fraud Operational Action Plan uitgevoer is. Hierdie prioriteitsarea teiken plegers van aanlyn- en betaalkaartbedrog. Van alle gerapporteerde geldmuiltransaksies in die omvang van hierdie operasie is 95% aan kubergeaktiveerde kriminele aktiwiteite gekoppel.

Gebou op die sukses van die eerste EMMA-operasie, het die tweede gekoördineerde aksie nuwe vennote onder die polisie, geregtelike liggame sowel as die banksektor saamgevoeg. Van vandag af word die stryd teen geldverduistering onderstreep deur 'n vierdaagse voorkomingsveldtog in die deelnemende lande. Die veeltalige kommunikasieveldtog is daarop gemik om bewusmaking oor die gevolge van hierdie misdaad by die internasionale sowel as die nasionale gehore te verhoog.

Steven Wilson, hoof van Europol se Europese kubermisdaadsentrum, het gesê: “Die Europese geldmuilaksie is 'n suksesvolle voorbeeld van publiek-private samewerking op die naaste vlak. Die resultate van hierdie tweede uitgawe toon 'n baie sterk verband tussen kubermisdaad en die onwettige transaksies wat geïdentifiseer is. Wetstoepassers, regters en aanklaers wat saam met die bankvennote werk, kan uitgebreide kriminele netwerke toeslaan wat óf bewustelik as geldmuile optree óf mense misbruik wat mislei word om finansiële en ander vorme van misdaad te fasiliteer. Verder bly onderwys ook 'n kragtige instrument vir wetstoepassing: EMMA het nou gegroei in deelname, wat die bewusmakingsveldtog na 'n groter publiek gebring het."

Michèle Coninsx, president van Eurojust, het gesê: “Om geldmuile effektief aan te pak, benodig ons naatlose grensoverschrijdende samewerking tussen geregtelike en wetstoepassingsowerhede met die private akteurs. Dit is belangrik om te verstaan ​​dat geldwassery op die oog af na 'n klein misdaad kan lyk, maar deur georganiseerde misdaadgroepe georkestreer word, dit is waaroor ons die publiek moet inlig. Daarom is die European Money Mule Action II uiters belangrik om te keer dat mense gelok en gewerf word om ernstige misdaad te help, om hierdie misdaadskakel te verbreek, deur bewus te wees van wie agter hierdie tipe misdaad sit.”

advertensie

Koen Hermans, Assistent van die Nasionale Lid vir Nederland, het gesê: “Aangesien geldmuile 'n noodsaaklike ketting in elke finansiële kubermisdaad-kriminele organisasie is, is dit van die uiterste belang om hierdie individue ook te teiken. Die kritieke suksesfaktor in hierdie hoogs doeltreffende geldmuil-aksie is die noue samewerking tussen private, wetstoepassers en geregtelike rolspelers, om oortreders in Europa af te skrik en sodoende misdaad te verminder.”

Keith Gross, voorsitter van die European Banking Federation Cyber ​​Security Working Group, het gesê: "EMMA word nou gesien as 'n maatstaf en 'n uitstekende voorbeeld van hoe wetstoepassingsagentskappe, die finansiële sektor en ander sleutelbelanghebbendes kragte saamspan om die onwettige aktiwiteit van geld aan te pak. hierdie inisiatief kan net van krag tot krag gaan namate meer en meer lande strategies en operasioneel deelneem."

Deel hierdie artikel: