Verbinding met ons

Frontpage

Openbare amptenare van #EquatorialGuinea bevestig betalings aan Vladimir Kokorev ontstaan ​​uit wettige sakepraktyke

DEEL:

Gepubliseer

on

Ons gebruik u aanmelding om inhoud te verskaf op 'n manier waarop u ingestem het en om ons begrip van u te verbeter. U kan te eniger tyd u inteken.

2 prentjieVladimir Kokorev, in die rolstoel, langs sy prokureur Leonardo Paul Atencio, voordat die Panama landdros in beheer van sy uitlewering aan Spanje, in 2015

'N faktuur van Kalunga Maatskappy aan die Guinese Ministerie van Verdediging aan die kantoor van Ekwatoriaal-Guinee se Algemene Aanklaer gesertifiseer het dat die regering van Guinee gemaak amptelike betalings aan Vladimir Kokorev, 'n Russies-Joodse entrepreneur wat in Las Palmas (Spanje), afkomstig van kontrakte vir die bou en tegniese instandhouding van 'n aantal van die see en land vervoer voertuie, tussen die jare 1999 en 2003, skryf Jose Mujica S..

beeld

Dit is die eerste verklaring wat deur Guinee regering oor die saak, uit op versoek van die prokureurs van Vladimir Kokorev, sy vrou Yulia en hul seun Igor (lid van die Spaanse wet Bar Association) uitgevoer. Al drie lede van die familie is gehou in aanhouding in Las Palmas vir sewe maande, op bevel van regter Ana Isabel de Vega Serrano, tot dusver sonder enige amptelike klagtes of moontlikheid van borgtog, in 'n geval wat reeds verklaar geheim sedert 2013 .

Die mosie, geliasseer deur prokureur José Choclán aan die begin van Maart, bevat afskrifte van die amptelike betaling bestellings en kwitansies wat deur die Tesourie van Ekwatoriaal-Guinee te Kalunga Company, oor die rekenings van Banco Sant Aar op Franchy Roca, Las Palmas.

Die Algemene Aanklaer Kantoor van Malabo vermeld, op Februarie 12 2016: "Die Republiek van Ekwatoriaal-Guinee gehandhaaf kommersiële verhoudings met Kalunga, vir die verskaffing van sekere vervoer toerusting, soos die verkoop van vervoer skepe en ander toerusting."

Die Openbare Kantoor van die Afrikaanse staat bevestig ook dat "alle betalings gemaak deur die staat" vir "bestuur en verkoop van verskillende produkte en dienste wat verband hou met die see en land vervoer". Die totale bedrag van Kalunga se fakture te Guinee Regering is meer as € 20 miljoen.

advertensie

Ontslag van voorsorgmaatreëls

Vladimir Kokorev se verdediging versoek die regter om die voorsorgmaatreëls, die voorlopige gevangenis en ontslag van die geval op grond van 'n gebrek aan "enige kriminele aktiwiteite hoegenaamd" ontslaan.

Die saak het in 2008, met 'n lasbrief geliasseer deur die Spaanse NGO Asociacion ProDerechos Humanos, gesubsidieer deur Open Society Foundation George Soros, voor die aangesig van AUDIENCIA Nacional van Madrid met betrekking tot moontlike aanklagte van korrupsie en geldwassery in verband met Ekwatoriaal-Guinee.

Die Regter Baltazar Garzón geweier om die saak te erken en stuur dit na Las Palmas, soos dit was in die stad waar die oordrag van die nou uitgestorwe Bank Riggs ontvang oor die rekenings van Banco Santander.

Die finansiële bedrywighede, wat bestaan ​​uit betalings deur Petroleos de Guinee Kalunga Company vir dienste gelewer aan Guinee Regering dienste, aan die lig gekom in 2003 te danke aan 'n ondersoek deur 'n sub-kommissie van die Amerikaanse Senaat in verband met die terroriste-aanvalle 11 September 2001 gedra.

In 2005, die anti-korrupsie aanklaer van Las Palmas, Luis del Río Montesdeoca, ondervra Vladimir Kokorev op erflating van nakoming departement van Banco de España (SEPBLANC). Die sakeman ontken enige oortreding en die saak is na bewering van die hand gewys.

In sy lasbrief, José Choclán bepaal dat die bedrywighede tussen Kalunga en die Malabo Administrasie is "onskuldig" en as sodanig, "kan nie gedefinieer word as geldwassery".

Die prokureur verduidelik ook dat die Kommissie Amerikaanse senaat verkeerdelik het beweer dat Kalunga was 'n Guinese maatskappy, terwyl "Trouens, dit was 'n Panamese maatskappy" en dat "nie mnr Obiang, nóg enige van sy familielede het enige belang, hetsy direk of indirek, in die aandele van Kalunga ".

'N' verkeerde rigting '

Tydens die ondersoek van Kalunga, die sub-komitee van die Amerikaanse Senaat versoek Banco Santander om dit te voorsien met die name van die eienaars van die maatskappy, maar die Spaanse entiteit geweier om enige inligting te verskaf, beweer geheimhouding as bank bedrywighede. "Die gebrek aan samewerking van Santander aangevuur die vermoede dat die maatskappy kon behoort aan Obiang," sê José Choclán. "As die inligting is verskaf soos per versoek, hierdie verrigtinge eenvoudig sou nie 'n aanvang."

Die verdediging beweer verder dat daar geen "bewyse van die misdaad", en net "n bevestiging van oordragte aan Kalunga, 'n maritieme maatskappy wat in Afrika".

Dit is nog te sien hoe Regter Ana Isabel de Vega Serrano sal reageer op die beweging. In haar uitlewering versoek om Panamese owerhede (Kokorev is uitgelewer aan die Kanariese Eilande van Panama in 2015), die regter wys daarop dat die familielede was "bestuurders of beamptes van verskeie maatskappye, wat gebruik word as 'n rookskerm om geld uit die Petroleo rekening versprei van Ekwatoriaal-Guinee in Riggs Bank, "en beskuldig die familie van die skep van 'n netwerk van maatskappye" Real Estate verkry in Spanje.

Choclán nie saamstem met die bogenoemde stelling, op grond daarvan dat die Real Estate in Spanje uitsluitlik besit deur lede van Kokorev familie, en verkry uit die opbrengs van volkome wettig aktiwiteite. Hy beweer verder dat geldwassery nie kan beweer sonder 'n onderliggende kriminele aktiwiteite, wat in hierdie geval die wanbesteding van openbare fondse sou gewees het, en slegs indien die doel van beweerde optrede was "om die sogenaamde wanaangewend fondse gedros".

Hy voeg by: "Die slagoffer van so 'wanbesteding sou die Republiek van Ekwatoriaal-Guinee self, wat nie - so ver soos ons dit ken - het nie enige aanbiedinge aan so 'n eis in die hof te maak het. Verder het die Regter ontken die personasie van die regering van Ekwatoriaal-Guinee in die geval in 2009. "

Deel hierdie artikel:

EU Reporter publiseer artikels uit 'n verskeidenheid van buite bronne wat 'n wye verskeidenheid van standpunte uitdruk. Die standpunte wat in hierdie artikels ingeneem word, is nie noodwendig dié van EU Reporter nie.

Neigings