Op 10 Januarie het die Kommissie 'n ambisieuse en gebalanseerde pakket maatreëls aangebied wat dit vir ondernemings en professionele persone makliker sal maak om dienste aan ...
Nuwe reëls teen geldwassery sal help om belastingmisdaad en finansiering van terroriste te bekamp deur dit makliker te maak om oordragte van fondse en welvaartsbronne op te spoor © BELGA / AGEFOTOSTOCK ...
Berigte oor die afluistering van geheime dienste deur sommige lidlande van telefoonoproepe tussen prokureurs en hul kliënte, is deur die parlementslede geopper in 'n debat met Lets ...
Die uiteindelike eienaars van maatskappye en trusts moet in openbare registers in EU-lande gelys word, onder konsepreëls teen geldwassery wat deur die parlement gestem word ...
Deur Olesya Gavryluk Oekraïne doen 'n beroep op die EU en die internasionale gemeenskap vir ondersteuning en toewyding binne die raamwerk van die 1994-memorandum van Budapest. As 'n ...