Die federale hof in New York verwerp alle besware van Mukhtar Ablyazov en Ilyas Khrapunov en stel sanksies teen hulle op

Op 18 Oktober 2021 het Amerikaanse distriksregter Alison J. Nathan van die Verenigde State se distrikshof vir die suidelike distrik van New York verskeie besware verwerp wat deur Mukhtar Ablyazov en Ilyas Khrapunov ingedien is en hulle goedgekeur vir hul wangedrag tydens die litigasie wat deur BTA Bank JSC ingedien is. en die Stad Almaty. Regter Nathan se besluit het ook verskeie vroeëre bevele deur Amerikaanse landdrosregter Katharine H. Parker (gedateer 3 Julie 2019, 15 Julie 2019, 7 Februarie 2020, 19 Mei 2020 en 3 September 2020) bevestig, wat Ablyazov en Khrapunov ook goedgekeur het.

Gister se besluit, tesame met die hof se vorige beslissings, het bevind dat Ablyazov, Viktor Khrapunov en Ilyas Khrapunov BTA Bank en Almaty se ontdekking van bewyse wat “hoogs relevant” is vir hul eise teen Ablyazov, die Khrapunovs en die dopmaatskappy Triadou SPV SA, belemmer het. vir die witwas van tienmiljoene dollars in die Verenigde State. Die hof het bevind dat die verweerders bewyse versteek het, bewyse doelbewus vernietig het, onwaarheid getuig het, hofbevele oortree het en die litigasie as "'n speletjie van kat en muis" behandel het.

Onder die spesifieke wangedrag wat in gister se beslissing aangehaal is, het die hof bevind:

• Ablyazov het “versuim om aan hierdie hof se bevele te voldoen” wat van hom vereis het om getuienis te lewer.
• Ablyazov het beweer dat hy nie sulke bewyse gehad het nie, maar daardie bewering was onder eed “in stryd met sy eie stellings”.
• Die Khrapunovs het "versuim om enige finansiële rekords op te stel nie," "alles sonder enige verskoning hoegenaamd."
• Ilyas Khrapunov – wat die hof beskryf het as “die primêre misbruiker van ontdekking” – het “al” sy e-posse uitgevee kort voordat BTA Bank en Almaty se regsgeding ingedien is, eerder “honderde” geënkripteerde e-posrekeninge begin gebruik en toe “ongelooflik” beweer dat hy nie toegang tot enige van hulle kon kry nie.
• Ilyas Khrapunov het ook geweier om e-posse te identifiseer wat hy self aan derde partye gestuur het, en “enige herinnering aan finansiële transaksies wat tiene of honderde miljoene dollars behels het, ontken.”
• “Ablyazov was minder as aanstaande” toe hy getuig het dat sy netto waarde meer as USD $20 miljard was, maar beweer dat hy geen persoon kon noem wat hom gehelp het om sy geld te bestuur nie.

Op grond van hierdie en soortgelyke bevindings van wangedrag, het die Hof uitspraak in BTA Bank en Almaty se guns teen Ablyazov van USD $140,115.16 toegeken. Die hof sal die bedrag van die sanksie teen Ilyas Khrapunov vasstel nadat hy bykomende bewyse van BTA Bank en Almaty ontvang het oor die koste wat aangegaan is as gevolg van sy gedrag.

         Die hof het ook bevind dat “enige appèl teen [sy] bevel nie te goeder trou geneem sou word nie.”

Die New York-verrigtinge namens mede-eisers, die Almaty en BTA Bank, is meer as vyf jaar gelede begin en het Mukhtar Ablyazov en sy kriminele medewerkers daarvan beskuldig dat hulle gesteelde geld in die Verenigde State gewas het. Soos howe regoor die wêreld reeds bevind het, het Ablyazov miljarde dollars van BTA Bank gebuit deur die uitreiking van skynlenings – gedrag waarvoor hy reeds in Kazakstan skuldig bevind en gevonnis is, en siviel aanspreeklik bevind is in die howe in die Verenigde Koninkryk. In die VSA-verrigtinge het die eisers bykomende aansienlike bewyse van Ablyazov se misdade ingesamel, tesame met die versekering van die getuienis van talle getuies van daardie misdade. Verhoor is tans geskeduleer om in Februarie 2022 voor 'n Amerikaanse jurie in New York City te begin.

advertensie

Deel hierdie artikel: